tiền bất hợp pháp

Không phải thiên đường nào cũng đẹp

Những năm gần đây, Canada đã trở thành một trong những điểm nóng của hoạt động rửa tiền quốc tế, đặc biệt là với các nguồn tiền bất hợp pháp.

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nh...

Interpol với cuộc chiến chống tội phạm tài chính quốc tế

Chính vì thế, hợp tác toàn cầu đang trở thành một yêu cầu bắt buộc để lực lượng an ninh các nước có thể hoàn thành trách nhiệm của mình.

Kiếm tiền bất hợp pháp từ mang thai hộ, anh chị em ruột cùng vào tù

Trước khi tham gia đường dây mang thai hộ do chị gái lập ra, vợ chồng Thiện đã kiếm tiền bằng việc làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả, giấy chứng nhận kết hôn giả.

Vận rủi chờ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich

Chính phủ Thuỵ Sĩ cho biết số tài sản trên sẽ vẫn bị đóng băng trong khi chờ quyết định cuối cùng của toà án, đồng thời khẳng định bất kỳ tài sản nào bị tịch thu cũng sẽ được trả l...

“Đại ca” tự ý lập chốt chặn ô tô, xe máy để đe dọa, thu tiền

Một đối tượng tại Quảng Bình đã tự ý lập chốt chặn ô tô, xe máy của người đi đường để đe dọa, thu tiền bất hợp pháp khiến nhiều người bất bình. Đối tượng này hiện đã bị cơ quan côn...

Gã đàn ông cùng bạn gái dùng hồ sơ bệnh án đã chỉnh sửa để lừa đảo hơn 207 triệu đồng, danh tính bệnh nhân khiến dân mạng phẫn nộ

Mới đây, cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa lật tẩy một màn lừa đảo tinh vi của một cặp đôi trẻ, họ đã sử dụng hồ sơ bệnh án giả để lừa đảo cư dân mạng.

Sao truyền hình ở Anh bị tẩy chay vì lôi kéo fan đánh bạc

Xuất hiện bên xe sang, biệt thự, người nổi tiếng từ các show truyền hình nói với fan rằng tài sản họ có được đều nhờ cá cược, số tiền chỉ vỏn vẹn 25 bảng Anh.

Trung Quốc tiêu diệt ‘khủng bố’, trấn áp rửa tiền

Ngày 20.11, giới chức Trung Quốc công bố đã bắn hạ 28 "phần tử khủng bố" ở Tân Cương và triệt phá hơn 170 vụ rửa, chuyển tiền bất hợp pháp trị giá trên 125 tỉ USD.

Tiếp viên, phi công VNA lương cao nhưng vẫn buôn lậu vì… tham

Thực tế, VNA nhiều lần khẳng định không bao che, dung túng cho các sai phạm cá nhân và kiên quyết xử lý mọi hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, mặc dù số vụ việc có giả...

“Buôn người” qua Anh

Một trong những công việc bất hợp pháp làm giàu nhanh nhất trên đất Anh là tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Anh. Nhiều người đã giàu sụ nhờ vào việc đưa hàng ngàn người Việt Nam ...