Thua tiền ảo, “nữ quái” bày trò lừa cả bạn học

Thân Lai07:56 22/09/2023

Chiều 21/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh Thư (SN 1990, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Đoàn Anh Thư vốn kinh doanh buôn bán hàng online và có thu nhập ổn định. Nhưng từ năm 2019 và năm 2021, Thư đầu tư tiền ảo Fnet và liên tục thua lỗ.

Vì muốn có tiền “gỡ gạc” và trả nợ, Thư nói với nhiều người là cần vay tiền để góp vốn mua bán bất động sản hoặc làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Đối tượng hứa hẹn sẽ trả lại tiền trong thời gian ngắn với lãi suất cao.

Để tạo lòng tin, những lần mượn tiền ban đầu, Thư đều trả đầy đủ đúng hẹn. Với thủ đoạn này, Bùi Đoàn Thị Anh Thư đã chiếm được lòng tin của nhiều người. Điều đáng nói, các nạn nhân bị Thư lừa đảo đều là người thân quen, gồm bạn học cũ, đồng nghiệp, bạn của chồng…

Bị cáo Đoàn Thị Anh Thư và một số bị hại tại phiên tòa ngày 21/9.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, Thư đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 5 bị hại với số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, đồng thời cũng dùng chính số tiền này để trả lãi gần 13,5 tỷ đồng cho chính các chủ nợ đó. Số tiền Thư chiếm đoạt còn lại được xác định là gần 4,1 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử chiều 21/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Bùi Đoàn Thị Anh Thư mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt còn lại cho các bị hại.

Mất hàng tỷ đồng vì đầu tư trên mạng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước vừa nhận được đơn thư của một số bị hại mất hàng tỷ đồng vì mua tiền ảo.

Đầu tháng 3/2023, một tài khoản Facebook tên Dương Tuấn Minh kết bạn làm quen với chị P.H.L., 40 tuổi, trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, hướng dẫn chị truy cập vào trang Walmart (https://landing.W-mart.shop) để tải ứng dụng W-mart về điện thoại. Sau đó, chị được yêu cầu truy cập vào ứng dụng vừa tải để tạo tài khoản bằng cách nhập dãy mã giới thiệu do Minh gửi. Chị L. đã tạo thành công tài khoản và tạo ví tiền trong tài khoản. Tất cả các sản phẩm trên Walmart đều được rao bán bằng đồng tiền ảo USDT, Minh đã hướng dẫn chị giao dịch mua tiền ảo USDT với giá khoảng 24 triệu đồng tiền Việt Nam.

Chị T.T.H. đến cơ quan Công an trình báo về việc bị lừa mất 6 tỷ đồng khi đầu tư vào tiền ảo.

Sau khi chọn các sản phẩm cần mua, nhân viên chăm sóc khách hàng cung cấp thông tin sản phẩm và để chị chuyển khoản thanh toán bằng tiền ảo USDT. Xong thì nhận được các mã giảm giá và bán lại cho Minh để kiếm tiền lãi. Minh hướng dẫn chị sau 6 giờ kể từ khi thanh toán, chị hủy đơn hàng, 24 tiếng sau, tiền gốc mua hàng sẽ được hoàn về ví tiền trong tài khoản của chị. Ban đầu, chị đã được hoàn lại tiền đúng như lời của Minh hướng dẫn. Nhưng lần sau đó, số tiền lớn hơn nhiều thì sau 24 tiếng chị vẫn không được hoàn tiền. Chị L. liên hệ thì được yêu cầu chị đặt lại và thanh toán đơn hàng tương tự để được hoàn tiền.

Chị tiếp tục chuyển khoản hơn 2 tỷ đồng để mua 91.115 tiền ảo USDT và thực hiện nhiệm vụ mua hàng, tuy nhiên sau đó chị vẫn không được hoàn lại tiền gốc. Chị liên hệ lại, được trả lời do chị dùng 2 địa chỉ ví tiền để mua hàng và tiếp tục yêu cầu chị xác minh thêm 1 đơn hàng với giá trị tương tự. Lúc này chị đã nói không còn khả năng tài chính để thực hiện việc mua hàng nên đối tượng thông báo đã đóng băng tài khoản của chị và nói toàn bộ số tiền của chị đã được chuyển vào trại trẻ mồ côi SOS. Lúc này, chị biết mình đã bị lừa nên trình báo cơ quan Công an.

Ngày 4/8, chị T.T.H., 48 tuổi, trú phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành cũng trình báo về việc mình bị lừa mất 6 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào sàn đầu tư kỹ thuật số toàn cầu.

Theo đơn, ngày 25/7/2023, qua tin nhắn Messenger, tài khoản facebook tên Bùi Minh Hùng mời chị tham gia đầu tư mua tiền ảo với lãi suất hấp dẫn trên sàn có tên gọi "Đầu tư kỹ thuật số toàn cầu" và cung cấp cho chị 1 đường link để tham gia. Chị đã vào đường link và làm theo hướng dẫn của nhân viên trên sàn giao dịch. Lúc đầu chị tham gia mua tiền ảo BTC với giá 20 triệu đồng, sau đó nhân viên trên sàn hướng dẫn chị bán và thu về cả gốc và lãi được 22.220.000 đồng. Thấy có lãi, chị tiếp tục chuyển khoản 150 triệu đồng để mua tiền ảo ETH, sau đó bán lại và thu về cả gốc và lãi được 167.850.000 đồng... Sau đó, chị H. tiếp tục chuyển khoản 220 triệu đồng mua tiền ảo ETH và bán lại được 242.069.000 đồng.

Sau 3 lần chuyển khoản đầu tư, nhận được cả gốc và lãi đầy đủ nên chị tiếp tục chuyển khoản 2,4 tỷ đồng để mua tiền ảo. Tuy nhiên, lần này đối tượng lấy lý do là chưa đủ số vốn đầu tư theo quy định nên yêu cầu chị chuyển khoản đầu tư thêm. Tin lời, chị tiếp tục chuyển khoản 2,8 tỷ đồng đầu tư vào tiền ảo, đối tượng lại tiếp tục lấy lý do trên và yêu cầu chuyển khoản 800 triệu đồng và chị H. đã đồng ý chuyển khoản theo yêu cầu. Đối tượng lại lấy lý do là vẫn chưa đủ số vốn đầu tư theo quy định rồi hướng dẫn chị tham gia gói ưu đãi Platinum (12 tỷ).

Chị H. nói không có tiền, đòi bỏ cuộc. Đối tượng nói sẽ góp 6 tỷ đồng cùng tham gia sàn của chị cho đủ 12 tỷ. Chị H. không xoay được tiền nên yêu cầu cho rút tiền gốc và lãi về. Tuy nhiên, đối tượng lại lấy lý do là có hai dòng tiền từ hai số tài khoản khác nhau nên để đối tượng xác minh, chị phải đóng thêm 788 triệu đồng... Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, chị đã đến Công an tỉnh tố cáo.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không tham gia các hội nhóm trên các trang mạng, tránh mất tiền oan cho bọn lừa đảo.

Hẹn hò qua mạng, tài khoản người đàn ông "bốc hơi" hơn 1 tỷ đồng

Ngày 14/8, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, qua các bước xác minh ban đầu, cơ quan này xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự nên đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vài ngày, trong một lần lên mạng xã hội tham gia Câu lạc bộ hẹn hò qua ứng dụng Telegram, anh V.V.D., SN 1982, trú xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu được nick name "Trương Lan" tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký thành viên Câu lạc bộ. Để đủ điều kiện xác nhận vượt qua thử thách, đối tượng đã yêu cầu anh D. chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng chỉ định tại ngân hàng. Sau 9 lần chuyển, trả vòng vèo, ứng dụng hẹn hò liên tục báo lỗi hệ thống. Nghi ngờ bị đối tượng lừa đảo giăng bẫy, anh D. kiểm tra thì phát hiện tài khoản của mình đã bốc hơi hơn 1,06 tỷ đồng. (An Nam)

Cảnh giác với những lời mời tải ứng dụng kết nối nhận thưởng Ngày 13/8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trào lưu săn điểm thưởng qua ứng dụng kết nối này đang nổi lên hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh, trật tự. Trên không gian mạng xuất hiện những chào mời sử dụng ứng dụng kết nối nhận thưởng. Ứng dụng này có thể tải từ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.