Thua lỗ tiền ảo, nữ kế toán trưởng tham ô hơn 19 tỷ đồng

Xuân Mai20:59 04/11/2022

Lợi dụng chức vụ là kế toán trưởng được giao quản lý tiền mặt, Nguyễn Thị Yến Hoa (SN 1984, ở tại phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã có hành vi chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng và 472 USD của Công ty TNHH T Việt Nam.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Do tham gia chơi tiền ảo trên các trang mạng ( Line an Group, Forex…), Hoa bị thua lỗ nặng nên nảy ý định thực hiện hành vi phạm tội. Lợi dụng chức vụ là kế toán trưởng; sự tin tưởng và việc quản lý lỏng lẻo của công ty, Hoa đã rút tiền mặt để nhập quỹ bằng séc để Tổng Giám đốc công ty và Giám đốc nhà máy (người được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt) ký tờ séc. Sau khi rút được tiền mặt của công ty, H đã sử dụng phần lớn số tiền này để chơi tiền ảo, chứng khoán, chi tiêu cá nhân và sử dụng mục đích khác.

Công an huyện Cẩm Giàng làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Yến Hoa.

Đến nay, Hoa đã trả lại công ty hai lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho công ty TNHH T Việt Nam; số tiền còn lại hơn 18 tỷ đồng và 472 USD Hoa không có khả năng trả lại.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”. Vụ án hiện được chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương xử lý theo thẩm quyền.

Hải Dương: Hiệu trưởng lập chứng từ khống rút ruột ngân sách 162 triệu đồng

Ông Phạm Văn Sơn Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Sơn, TP Hải Dương đã ký vào các chứng từ khống do kế toán Nguyễn Thị Nhiên lập để rút tiền ngân sách Nhà nước, tổng số tiền hơn 162 triệu.

Với tội danh thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, ông Phạm Văn Sơn, SN 1973, địa chỉ 18/106 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, chỗ ở hiện nay 12/172 Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Sơn, TP Hải Dương vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Phạm Văn Sơn tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, năm 2018, 2019, ông Phạm Văn Sơn - chủ tài khoản của Trường Tiểu học Ngọc Sơn đã không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ học sinh được hưởng chính sách theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP (Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo), và Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT - BGDĐT - BLĐTBXH (về việc hỗ trợ kinh phí cho học sinh khuyết tật, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo) đã ký vào các chứng từ khống do Nguyễn Thị Nhiên, SN 1983, ở 20 Vũ Tụ, phường Hải Tân, TP Hải Dương (là kế toán của trường) lập để rút tiền ngân sách Nhà nước và quyết toán số tiền đã rút với cơ quan có thẩm quyền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 162 triệu.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhiên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 20/9, ông Phạm Văn Sơn bị Cơ quan CSĐT khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Án chung thân cho TikToker mua bán 1.500 viên thuốc lắc Với cáo buộc mua bán hơn 653 gram ma túy, Lê Thị Bích Ngọc bị HĐXX TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt mức án tù chung thân. Ngày 16/8, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Bích Ngọc (23 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về tội Mua bán trái phép chất ma...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hải dương công an tỉnh hải dương tỉnh hải dương tp hải dương forex công an huyện cẩm giàng nguyễn thị yến hoa line an group

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.