Thủ quỹ chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng của ngân hàng Sacombank bị bắt giam

Theo dõi VGT trên

Trong thhời gian là thủ quỹ, Kiên đã chiếm đoạt số tiền 4,6 tỷ đồng của ngân hàng. Sau khi vụ việc bị phát giác, người này đã nộp lại 2,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Thủ quỹ chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng của ngân hàng Sacombank bị bắt giam - Hình 1

Ông Trần Trung Nhân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai xác nhận thông tin khởi tố bị can có hành vi chiếm đoạt số tiền 4,6 tỷ đồng của ngân hàng.

Theo TTXVN, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Trần Trung Kiên, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Gia Kiệm ở huyện Thống Nhất (thuộc chi nhánh Long Khánh của Ngân hàng Sacombank).

Bị can Kiên bị bắt giam để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong thời gian là thủ quỹ, Kiên đã chiếm đoạt số tiền 4,6 tỷ đồng của ngân hàng trên. Sự việc bị phát giác, đối tượng đã nộp lại 2,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Video đang HOT

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Bảo Khánh (T/h)

Theo antt.vn

Lừa đảo quan điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy

Những ngày qua, nhiều người dân tại TPHCM đã bị bọn lừa đảo liên tục tấn công qua điện thoại với mật độ dày đặc.

Tình trạng lừa đảo qua điện thoại hiện đang diễn ra tuy thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người dân mất cảnh giác sập bẫy mất trắng hàng tỷ đồng. Đa số các vụ lừa đảo, các băng nhóm đều giả danh lực lượng chức năng rồi liên tục khủng bố tinh thần, hăm dọa người dân, sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạn.

Lừa đảo quan điện thoại: Đã cảnh báo mà vẫn sập bẫy - Hình 1

Ảnh minh họa

Liên tục những cuộc điện thoại từ các đối tượng lạ mặt gọi đến người dân dụ dỗ, sau đó hăm dọa khủng bố tinh thần, mới đây lúc 9h ngày 10/10, bà Đ.T.A.T, ngụ phường 6, quận 5 nhận được cuộc điện thoại của người tự xưng là nhân viên bưu điện và báo cho bà T. có bưu phẩm từ ngân hàng ngoài Đà Nẵng gửi vào, bên trong có giấy báo nợ ngân hàng.

Sau đó, một người khác tự xưng là Trung úy Lê Thạnh Nam, công tác tại Công an thành phố Đà Nẵng báo cho bà T. biết vừa bắt 1 đối tượng mua bán ma túy và đối tượng này khai nhận có chuyển tiền vào tài khoản của bà T. nên yêu cầu nạn nhân chuyển hết số tiền trong tài khoản cá nhân vào tài khoản ngân hàng SCB số 12659380001 của Khưu Văn Khang để kiểm tra, sau đó trả lại. Tin lời, vào lúc 13h30 cùng ngày, bà T. đến 4 ngân hàng trên địa bàn quận 5 chuyển nhiều đợt với số tiền 550 triệu đồng.

Cách nhà bà T không xa, trước đó ngày 20/9, ông H.C.T, ngụ phường 7, quận 5 cũng bị đối tượng chưa rõ lai lịch tự xưng là trung úy Lâm Thành Trung, công tác tại phòng PC45 Công an Thành phố Hà Nội thông báo ông T. đang nợ tiền ngân hàng và liên quan đến một vụ rửa tiền. Thanh niên này yêu cầu ông T chuyển tiền vào tài khoản 101214849296544 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (chủ tài khoản tên Phạm Văn Nam) để kiểm tra làm rõ. Mặc dù có hơi thắc mắc nhưng băng nhóm lừa đảo liên tục cắt cử nhiều đối tượng điện thoại đánh vào tâm lý, đồng thời đe dọa khủng bố tinh thần...

Ông H.C.T kể lại: "Nó nói qua điện thoại cả tiếng đồng hồ xong kêu mai sẽ gọi lại, sáng mai 7h30 lại gọi tiếp rồi kêu tui vào phòng riêng nói chuyện không cho ai biết. Chúng kêu tui lấy sổ ghi chép rồi yêu cầu ra ngân hàng chuyển tiền và nói tiền này sẽ đóng băng tạm trong 48 giờ. Bọn nó hù dọa dữ lắm. Lúc đó tui đang bệnh nên bị chúng hù tôi mụ mị không biết gì rồi chuyển tiền ở 2 ngân hàng chỗ hơn 2 tỷ, chỗ hơn 1 tỷ đồng".

Trên đây chỉ là một số vụ điển hình, đã có rất nhiều người dân bị các băng nhóm lừa đảo tấn công qua điện thoại với nhiều thủ đoạn khác nhau, như: thông báo nợ cước điện thoại, không trả sẽ bị đi tù; giả danh công an thông báo liên quan đến rửa tiền; điện thoại tung tin người thân (vợ chồng, con cái...) bị nạn, yêu cầu người nhà tới gấp đến điểm xa khu dân cư vắng người để cướp tài sản; Lừa trúng thưởng qua điện thoại; Tặng quà bị hải quan giữ, giả danh cán bộ cơ quan tố tụng, dựng lên kịch bản điều tra đường dây ma túy để lừa đảo... Số nạn nhân mỗi ngày một tăng lên, chỉ bằng thủ đoạn cũ nhưng liên tiếp tung ra nhiều "chiến thuật" mới để đánh vào sự nhẹ dạ cả tin hay lòng tham của người dân để trục lợi. Chuyện bị lừa đảo qua điện thoại đã được thông tin nhiều nhưng có người vẫn bị mắc bẫy đặc biệt là phụ nữ, người lớn tuổi.

Có nạn nhân đã mất trắng số tiền từ 1 đến hơn chục tỷ đồng chỉ sau khi nghe một cú điện thoại. Người dân cần hết sức cẩn trọng và chủ động với các tình huống chia sẻ thông tin với các đối tượng lạ mặt và yêu cầu ra ngân hàng chuyển tiền.

Bà Đinh Phương Chi, một người dân ngụ phường 4, quận 8, người từng bị băng nhóm lừa đảo điện thoại nhiều lần chia sẻ: "Mình cũng cảnh giác, nhưng sở dĩ mình nói chuyện lâu với tụi nó vì mình thắc mắc ai gửi bưu phẩm mà cứ điện thoại hỏi hoài. Lần này mình hỏi thử bưu phẩm đó của ai gửi cho biết tên xem, chính từ đó bọn chúng khai thác ngay. Nhiều khi chúng nói áp đảo mình không thể cưỡng lại được, nhưng tới lúc kêu chuyển tiền là mình biết chúng lừa đảo nên nhanh chóng chấm dứt liền".

Về vấn đề này, Thượng tá Vũ Như Hà, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và Tham nhũng, Công an TPHCM cho biết, qua những vụ án vừa được khám phá nổi lên một số vụ các băng nhóm sử dụng điện thoại qua giao diện internet, giả danh các cơ quan tư pháp để hăm dọa dẫn dụ người dân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Ngay sau đó số tiền này nhanh chóng được chuyển vào tài khoản ở những địa phương giáp biên giới thậm chí chuyển ra nước ngoài để chiếm đoạt... Do người dân thiếu thông tin và không nắm rõ quy định pháp luật nên dễ dàng bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Thượng tá Vũ Như Hà khuyến cáo: "Khi thấy những cuộc gọi bất thường hoặc những đối tượng có những yêu cầu bất thường đánh vào lòng tham, như: trúng thưởng, nhận quà tặng, bưu phẩm, chuyển tiền... cần hết sức cảnh giác. Các cơ quan chức năng tư pháp liên hệ làm việc chỉ liên hệ trực tiếp bằng giấy mời không bao giờ liên hệ trực tiếp qua điện thoại".

Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, ngoài biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã và đang triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật chuyên ngành. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nâng cao cảnh giác, sự hiểu biết của người dân. Trong thời gian tới người dân và doanh nghiệp cần phải hết sức cẩn trọng khi chia sẻ thông tin, nâng cao cảnh giác đối với các thủ đoạn công nghệ cao để có sự chủ động phòng tránh một cách hiệu quả./.

Theo Vinh Quang/VOV-TPHCM

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết ngườiRúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người
19:21:28 21/12/2024
Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơiPhá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi
17:39:09 21/12/2024
Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phépBắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép
20:49:11 21/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuýKiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý
13:45:48 22/12/2024
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồngThuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng
14:02:38 22/12/2024

Tin đang nóng

Danh tính nam tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên QuangDanh tính nam tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên Quang
14:43:24 23/12/2024
Vợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ýVợ Duy Mạnh gây choáng khi khoe tậu nhà ở trung tâm phố cổ, người đứng tên trên sổ đỏ mới gây chú ý
12:01:49 23/12/2024
Chìm phà chở 14 người ở Quảng Nam, nhiều xe máy bị rơi xuống sôngChìm phà chở 14 người ở Quảng Nam, nhiều xe máy bị rơi xuống sông
13:41:34 23/12/2024
Hoắc Kiến Hoa khó chịu ra mặt khi đưa vợ con đi chơi, biết nguyên nhân netizen liền quay xeHoắc Kiến Hoa khó chịu ra mặt khi đưa vợ con đi chơi, biết nguyên nhân netizen liền quay xe
11:11:32 23/12/2024
Bão số 10 hình thành trên Biển Đông, tên quốc tế là PabukBão số 10 hình thành trên Biển Đông, tên quốc tế là Pabuk
14:35:11 23/12/2024
Văn Toàn nói lời đặc biệt với Hoà Minzy nhân kỷ niệm 10 năm ca hát, hứa hẹn chuyện "trăm năm"Văn Toàn nói lời đặc biệt với Hoà Minzy nhân kỷ niệm 10 năm ca hát, hứa hẹn chuyện "trăm năm"
12:00:13 23/12/2024
Sao Việt bị gọi sai tên trên thảm đỏ: Người giận dỗi, người im lặng cho quaSao Việt bị gọi sai tên trên thảm đỏ: Người giận dỗi, người im lặng cho qua
11:24:10 23/12/2024
Con trai Hòa Minzy làm cả ngàn người "tan chảy", nhưng nói gì mà cư dân mạng cười rần rần?Con trai Hòa Minzy làm cả ngàn người "tan chảy", nhưng nói gì mà cư dân mạng cười rần rần?
12:59:18 23/12/2024

Tin mới nhất

Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM

Điều tra vụ nhân viên bảo vệ tử vong trước cơ sở massage ở TPHCM

14:39:07 23/12/2024
Đến trưa nay (23/12) Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trước cơ sở massage trên địa bàn.
Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng

Nữ giám đốc bỏ ngoài sổ sách 195 tỷ, gây thiệt hại nhà nước hơn 47 tỷ đồng

14:29:26 23/12/2024
Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của bà giám đốc.
Không có bằng lái, uống rượu rồi điều khiển mô tô gây tai nạn chết người

Không có bằng lái, uống rượu rồi điều khiển mô tô gây tai nạn chết người

14:25:58 23/12/2024
Mặc dù đã uống rượu và không có giấy phép lái xe nhưng Đinh Văn Thát (Gia Lai) vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dẫn đến gây tai nạn chết người.
Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

14:22:51 23/12/2024
Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra
Gia Lai: nhận hối lộ Giám đốc và Phó Giám đốc bị truy tố

Gia Lai: nhận hối lộ Giám đốc và Phó Giám đốc bị truy tố

14:22:24 23/12/2024
Đối với các công ty, cá nhân có liên quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tách nội dung liên quan chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an các địa phương được phân công để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

14:17:04 23/12/2024
Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: Đưa hối lộ , Nhận hối lộ , Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Che giấu tội...
Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024
Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.
Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

08:57:13 23/12/2024
Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...
Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024
Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024
Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.
Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024
Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Có thể bạn quan tâm

IMF cảnh báo về kịch bản tiêu cực cho Ukraine

IMF cảnh báo về kịch bản tiêu cực cho Ukraine

Thế giới

17:07:42 23/12/2024
Không chỉ vậy, tình trạng hồi hương của người di cư cùng với thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng năng lượng và tình trạng mất điện sẽ càng làm trầm trọng thêm tình hình.
Hôm nay nấu gì: Bữa tối nhiều món ngon miệng lại ấm cúng

Hôm nay nấu gì: Bữa tối nhiều món ngon miệng lại ấm cúng

Ẩm thực

16:34:16 23/12/2024
Bữa tối nhiều món ngon miệng lại ấm cúng. Cả nhà mà được ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi, thơm nức này trong mùa đông thì còn gì bằng.
50 triệu người soi bằng chứng "thái tử phi" Trương Thiên Ái đang bí mật mang thai sau drama tình tay ba chấn động

50 triệu người soi bằng chứng "thái tử phi" Trương Thiên Ái đang bí mật mang thai sau drama tình tay ba chấn động

Sao châu á

16:27:48 23/12/2024
Theo tờ Sohu, những ngày cuối năm 2024, blogger Trương Tiểu Hàn gây chấn động với thông tin 1 nữ diễn viên hàng đầu showbiz Hoa ngữ đang bí mật mang thai.
Hình ảnh "lạ" xuất hiện bên đường trong đêm khiến nhiều người lạnh sống lưng

Hình ảnh "lạ" xuất hiện bên đường trong đêm khiến nhiều người lạnh sống lưng

Netizen

16:25:41 23/12/2024
Một người ngồi bên đường vào buổi tối đã giật mình khi nhìn thấy một cái bóng trắng đứng bất động trước cổng nhà và quyết định ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người giật mình thảng thốt.
Không thời gian: Hùng và bố căng thẳng

Không thời gian: Hùng và bố căng thẳng

Phim việt

15:47:15 23/12/2024
Trong trích đoạn giới thiệu Không thời gian tập 17, ông Cường (NSND Trung Anh) - bố của Hùng (Duy Khánh) lên đơn vị thăm con trai.
Khánh Vân không tin nổi khi chồng hơn 17 tuổi làm điều này sau hôn lễ

Khánh Vân không tin nổi khi chồng hơn 17 tuổi làm điều này sau hôn lễ

Sao việt

15:44:24 23/12/2024
Khánh Vân cho hay cô không tin nổi khi chồng lần đầu vừa chia sẻ lại viết lên tiếng, vừa trực tiếp phản hồi khi vợ gặp thị phi.
Nữ MC được Hoài Linh dẫn sang Mỹ: "Vợ anh ấy gọi điện khủng bố, xúc phạm tôi"

Nữ MC được Hoài Linh dẫn sang Mỹ: "Vợ anh ấy gọi điện khủng bố, xúc phạm tôi"

Tv show

15:40:46 23/12/2024
Ngay khi vừa mang bầu thì tôi phát hiện ra chồng vẫn còn vợ cũ, chưa li hôn. Tôi khóc như mưa - MC Thu Thảo chia sẻ.
Hai người tử vong khi va chạm với xe tải tại nút giao cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Hai người tử vong khi va chạm với xe tải tại nút giao cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Tin nổi bật

14:39:34 23/12/2024
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h ngày 22/12 tại nút giao giữa quốc lộ 8 với lối vào cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.