thu lợi bất chính

Trục xuất “trùm” đường dây tín dụng đen 6.700 tỷ đồng

Sau nhiều ngày xét xử, chiều nay 28/5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn, hoạt động tinh vi qua các ứng dụng điện thoại di đ...

Toàn cảnh vụ sữa giả: Lợi dụng kẽ hở, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ

Gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả nhắm vào người bệnh và trẻ nhỏ đã bị phanh phui, với doanh thu lên tới 500 tỷ đồng. Vụ việc hé lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý chất lượng ...

Nhân viên ôm 8,2 tỷ đồng của Bệnh viện Thủ Đức để kinh doanh quần áo

Nguyễn Thị Tuyết Nga dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 8,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt bị cáo sử dụng kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến.

Thành lập công ty “ma” để mua bán hoá đơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.

Tuyên án các bị cáo “phù phép” hồ sơ ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D Trà Vinh

Ngày 21/3, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án đối với nhóm 6 bị cáo về các tội giả mạo công tác và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giớ...

Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc đưa hối lộ, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Trong vụ án, 35 bị can khác chịu truy tố về các hành vi gồm Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự ; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt độn...

Vấn nạn doanh nghiệp ‘ma’: Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc “vô tác dụng”, thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Giám đốc câu kết với kế toán mua bán trái phép trăm tỷ tiền hóa đơn

Xuân và Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 Công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi...

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra

Hai chị em ruột cho vay lãi nặng đến 360%/năm

Hai chị em ruột đã cho hơn 30 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay tiền với lãi suất 120-360%/năm, tổng số tiền cho vay 2,4 tỷ đồng, thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.

Khởi tố đôi nam nữ mua bán trái phép hóa đơn ở Bình Dương

Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty ở Bình Dương, TPHCM, Bình Phước, thu lợi bất chính hàng tỷ đ...

Cả gia đình bán tài khoản ngân hàng, công an cảnh báo ‘khẩn’

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính 127,5 triệu đồng đối với 3 người trong cùng 1 gia đình về hành vi Cho mượn và bán tài khoản ngân hà...

Giấy mời Festival hoa Đà Lạt bị rao bán hàng triệu đồng

Làm việc với cơ quan Công an, những người này cho biết, họ xin giấy mời miễn phí, sau đó đem bán. Có trường hợp mua hàng loạt giấy mời với giá thấp, sau đó bán lại cho người khác v...

Cựu nữ tiếp viên hàng không môi giới mại dâm kháng cáo xin hưởng án treo

Ngày 10/9, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm, xem xét kháng cáo của bị cáo Vỏ Thị Mỷ Hạnh (27 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Môi giới mại dâm .

Cán bộ công an ở Hà Nội dùng ô tô công an phường để chở ma túy

Theo cáo trạng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang Nguyễn Văn Hưng trực tiếp sử dụng ô tô trật tự của cơ quan để vận chuyển ma túy đi cất giấu.

Cựu cán bộ Chi cục thi hành án bị khởi tố vì cho vay nặng lãi

Cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, Bình Phước, Đặng Thị Ánh Nguyệt bị cáo buộc cho nhiều người dân địa phương vay tiền với lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy đ...

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm, công khai việc lợi dụng thiên tai thu lời bất chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về tăng cường công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Giám đốc Công ty Ánh Sáng Vì Sao cùng 17 đồng phạm lĩnh án

Theo cáo trạng, ngày 25/9/2023, qua công tác kiểm soát thủ tục xuất cảnh, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện hai công dân làm thủ tục xuất cảnh sang Canada ...

Giả danh thầy chùa đi bán nhang và xem bói thu tiền

Người đàn ông ở Tiền Giang giả danh thầy chùa đi bán nhang và thực hiện hành vi mê tín dị đoan để thu lợi bất chính.

Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chứng từ

Ngày 30/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi Mua bán trái p...

Lý do TAND Tối cao hủy một phần 2 bản án trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, TAND Tối cao đã hủy một phần của cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật.

Dòng chữ đặc biệt trên phong bì đựng tiền chung chi cho cựu Cục trưởng Đăng kiểm

Phiên xét xử 254 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chiều nay tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo tại Trung tâm Đăng kiểm 50-06V.

Đề nghị tịch thu số tiền bị cáo Trịnh Văn Quyết thu lời bất chính

Tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, ngoài mức án đề nghị tuyên phạt các bị cáo, đại diện VKS đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền mà các bị c...

Phá ổ nhóm ‘cát tặc’ trên sông Hồng thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng

Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện khoảng trên 340 chuyến khai thác, tương đương hơn 65.000m3 cát, thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng.

Hai mẹ con vụ buôn lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 29 -31 năm tù

Theo VKS, căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Buôn đồ khô vẫn tranh thủ nhập “hàng trắng”

Lợi dụng việc thông thạo địa hình rừng núi, Lầu Vả Khư liên hệ, móc nối với đối tượng cộm cán bên kia biên giới để mua ma túy, rồi đưa về bán lẻ, thu lời bất chính.

Bóc gỡ các ổ nhóm tội phạm hoạt động ‘bảo kê’, tranh giành địa bàn kinh doanh hải sản

Thị xã (TX) Quảng Yên được xem là vựa nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của tỉnh Quảng Ninh. Lợi dụng việc sản xuất, kinh doanh của người dân, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành...

Bắt giam nguyên Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ địa chính ở Phú Quốc

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vào chiều 1/6, đơn vị đã phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần...

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng

Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa tiền, để làm rõ nhiều vấn...

Công ty Việt Á kháng cáo đòi khoản nợ hơn 1.200 tỷ đồng

Chiều 15/5, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ Việt Á tiếp tục với phần thẩm vấn. HĐXX dành thời gian cho các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày kháng cáo.

Bến Tre: Bắt giam nữ bị can giết người tình đồng tính

Về sống chung như vợ chồng chưa được bao lâu thì bị can Thanh (ngụ Bến Tre) đã giết người tình vì mâu thuẫn tình ái.

Khởi tố bị can cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng

Quá trình điều tra, Công an huyện Bù Gia Mập xác định Đào Thị Nga đã sử dụng tiền để cho người khác vay với lãi suất 3 ngàn đồng/ triệu/ngày, thu lợi bất chính với lãi suất 109,5%/...

Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung

Ngày 19.4, tại trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ LĐ-TB-XH và các cá nhân có liên quan.

Triệt phá đường dây tạo lập trái phép hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên, Bình Dương và Công an một số tỉnh, thành phía Nam khám phá đường dây lập hàng...

Mua ma tuý từ TP Hồ Chí Minh về Bạc Liêu bán, lĩnh 20 năm tù

Trần Quốc Đô mua ma tuý từ TP Hồ Chí Minh mang về Bạc Liêu bán lại kiếm lời thì bị bắt quả tang, ra tòa lĩnh 20 năm tù.

2 sòng bạc trái phép ở Hạ Long thu lời bất chính hàng trăm tỉ

Đáng chú ý, trong số này có hàng loạt lãnh đạo Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, cùng nhóm các bị cáo là người Việt Nam tham gia đánh bạc.

Đà Nẵng: Bắt 2 nữ nghi phạm tàng trữ 11 bình khí cười

Sáng 5.3, Công an P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao 2 nữ nghi phạm cùng tang vật 11 bình khí cười và một số lượng lớn bóng cười cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý th...

Hàng nghìn tỷ đồng liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã đi đâu?

Số tiền 2.578 tỷ đồng được các bị can rút tiền mặt cùng với tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) quản lý, sử dụ...

Thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính 723 tỷ

Ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty, mở...

Rắc rối xử lý kê biên căn biệt thự khủng của đại gia Phát ‘dầu’

Còn 50 tỉ đồng tiền thi hành án chưa nộp, căn biệt thự hoành tráng như một tòa lâu đài của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát, ở số 9 đường Lê Hồng Phong, P Đằng Lâm, Q Hải An (TP Hải P...

Khai thác đá bán ra thị trường trái pháp luật, một giám đốc công ty ở Hà Giang bị bắt

Giám đốc công ty TNHH Vạn Phúc, đã lợi dụng chủ trương để khai thác đá bán ra ngoài thị trường với số lượng lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Giả chữ ký của giáo viên nâng điểm cho học sinh để thu lợi bất chính

Là nhân viên của trường học nhưng Mai Thị Ngọc Hà đã giả chữ ký giáo viên, sử dụng con dấu của nhà trường để đóng dấu và nâng điểm cho học sinh, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồn...

TP HCM: Bà chủ cho nhân viên massage, spa tiếp khách “tới Z” bị bắt

Thấy kinh doanh không hiệu quả, một bà chủ cơ sở massage, spa ở trung tâm TP HCM đã cho nhân viên bán dâm rồi thu lợi bất chính.

Lập hàng chục công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.200 tỷ đồng

Ngày 18/1, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, với 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bá...

Bắt “kẻ đầu sỏ” trong vụ lừa bán đất tại khu 79 căn biệt thự ở Phú Quốc

Vào năm 2019, Hiệu cùng Quy đã thỏa thuận với một số đối tượng khác, bao chiếm 15.000 m2 đất tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Sau đó, các đối tượng đã phân l...

Chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương hoạt động ‘tín dụng đen’, cho vay lãi 730%

Một chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương lập các tài khoản mạng xã hội, cho người dân vay lãi nặng đến 730%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày mai, Phan Quốc Việt tiếp tục hầu tòa vụ án thứ 2

Sau khi bị Tòa án Quân sự Thủ đô tuyên phạt 25 năm tù, chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt tiếp tục bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, liên quan đến sai phạm về kit test COVID-19.