Thủ đoạn của đường dây mua bán cần sa xuyên quốc gia, thanh toán qua app tiề.n ảo

Xuân Mai08:09 23/02/2025

Đây là đường dây mua bán ma tuý (cần sa) từ nước ngoài vào Việt Nam với số lượng lớn nhất từ trước đến nay được Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công.

Trong đường dây này, đối tượng sử dụng phương thức thanh toán mới, chuyển tiề.n công qua app tiề.n ảo nước ngoài, sau đó quy đổi tiề.n ảo thành tiề.n Việt Nam; việc mua bán trái phép chất ma tuý được thực hiện qua mạng xã hội… Quá trình điều tra, ngày 19/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố 14 đối tượng về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Không tố giác tội phạm”.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, phá án, vào hồi 17h ngày 23/2/2024, tại trước cửa số nhà 25, ngõ 36, phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, các trinh sát Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về m.a tú.y Công an TP Hà Nội phát hiện Dương Trung Sơn (SN 2000, HKTT tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Vũ Tiến Đông (SN 2003, HKTT tại Đống Đa, Hà Nội- cả hai cùng đang ở tại phố Miếu Đầm), đang vận chuyển 3 thùng hàng để giao cho Hoàng Văn Hà (SN 1999, HKTT tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Qua giám định kết luận 3 thùng hàng trên có 133 túi nilon chứa thảo mộc đều là ma tuý loại cần sa với tổng khối lượng là 62,30kg. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà, Sơn và Đồng tại phòng 602, số nhà 25, ngõ Miếu Đầm, thu giữ một lượng lớn ma tuý cần sa… Vào thời điểm tổ công tác kiểm tra đồng thời đã phát hiện trong phòng 206 có Trần Duy Khánh (SN 2003, HKTT tại huyện Tiề.n Hải, tỉnh Thái Bình).

Quá trình điều tra bước đầu xác định, sau khi tốt nghiệp, Hà không có việc làm ổn định đã kiếm sống bằng việc chạy xe Grab. Từ tháng 6/2023, qua ứng dụng facebook, Hà biết một người đàn ông sử dụng tài khoản Telegram tên là “Endgame” sống ở Thái Lan.

Qua trao đổi, người đàn ông thuê Hà bán ma tuý với tiề.n công là 30 triệu đồng/tháng; tiề.n sẽ trả qua app Binace tiề.n ảo quốc tế, Hà đồng ý. Sau đó, tài khoản Telegram này nhắn tin đơn, số lượng, địa chỉ của các địa lý cấp dưới tại khu vực ngõ 168 Kim Giang, ngõ 89 Lạc Long Quân, ngõ 33 Phú Mỹ, Hà Nội cho Hà cân, đóng gói.

Khoảng tháng 6/2023, Hà, Sơn, Đông và Khánh quen biết nhau do cùng ở phòng trọ còn Sơn là em họ của Hà. Tháng 6/2023, Hà đến thuê trọ tại phòng 602, số 25 ngõ 36, Miếu Đầm, đã rủ Khánh, Đông, Sơn đến ở cùng, chia tiề.n phòng. Quá trình sinh sống tại đây, Đông, Khánh, Sơn biết Hà mua bán ma tuý cần sa.

Sau đó, Hà thuê Sơn và Đông đi nhận thùng hàng ma tuý và đi giao ma tuý cho khách theo sự chỉ đạo của Hà, tiề.n công từ 100 đến 200 nghìn đồng/lần. Trong quá trình sinh sống tại đây, Khánh biết việc Hà mua bán ma tuý nhưng không tham gia thực hiện hành vi phạm tội cùng với Hà…

Các đại lý này sẽ bán cho khách với giá 30 triệu đồng/kg, tiề.n thu được từ việc bán ma tuý, khách chuyển thẳng cho chủ tài khoản telegram tên là “Endgame” ở Thái Lan. Đối tượng này sử dụng một tài khoản ngân hàng để nhận tiề.n mua ma tuý từ khách.

Với phương thức và thủ đoạn như trên, Hà đã nhiều lần liên lạc, nhận các thùng hàng chứa ma tuý cần sa theo chỉ đạo của đối tượng này. Lần gần nhất vào ngày 24/1/2024, Hà nhận 2 thùng cần sa, khoảng 60kg. Sau khi giao cho các đại lý, số còn lại gần 30kg thu giữ khi khám xét phòng 602. Ngày 23/2/2024, Hà tiếp tục nhờ Sơn và Đông ra đầu ngõ nhận 3 thùng hàng chứa ma tuý cần sa mang về phòng ở thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ.

Video đang HOT

Quá trình đấu tranh, Hà, Sơn và Đông còn khai thường xuyên giao ma tuý cho một người phụ nữ ở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để bắt giữ đối tượng, các trinh sát phải “tương kế, tựu kế”…, đối tượng Vũ Hồng Cúc (SN 1990, ở tại phường Đại Kim) đã bị bắt giữ vào lúc 20h cùng ngày, khi đang mang ma tuý đi bán. Quá trình khám xét, đã thu giữ trong người đối tượng 109,81g cần sa. Khám xét nơi ở của Cúc, cán bộ điều tra thu giữ 131 túi nilon có chứa 66,5kg cần sa.

Một đối tượng trong đường dây mua bán cần sa này tại phía Nam là Huỳnh Hữu Hoàng (SN 1988, trú tại xã Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Vào thời điểm tổ công tác tiến hành kiểm tra, trong nhà có em rể của Hoàng là Nguyễn Đức Công (SN 2001, HKTT tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Trinh sát đã thu giữ trong căn nhà 3 tầng một lượng lớn cần sa, máy đóng gói chân không, máy ép thuỷ lực…

Tại cơ quan Công an, Công cho biết, căn nhà trên được Hoàng thuê để làm nơi cất giấu ma tuý. Công được Hoàng giao nhiệm vụ chia nhỏ, đóng gói, chuyển đi bưu điện cho khách của Hoàng. Ngoài Công, tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý còn có Huỳnh Thị Thanh Tuyền (vợ Công cũng là em gái Hoàng); Huỳnh Đăng Quang, Huỳnh Đăng Huy, là em trai Hoàng; Hồ Thị Lan Thảo (vợ của Hoàng) cũng biết việc Hoàng mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận, từ đầu năm 2020, Hoàng bán cần sa thuê cho một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội. Sau đó, Hoàng được đối tượng này giới thiệu một người nam giới có tài khoản Telegram là “Trứng cá con” đang sinh sống tại Thái Lan để liên lạc, trao đổi việc mua bán cần sa.

Hoàng liên lạc với “Trứng cá con” qua Telegram và được người này giao nhiệm vụ nhận cần sa từ Thái Lan về Việt Nam; “Trứng cá con” sẽ cử người về giúp Hoàng trong việc đóng góp, mua bán cần sa; Hoàng được “Trứng cá con” trả công 150 triệu đồng/tháng, Hoàng đồng ý.

Khoảng tháng 9/2023, Hoàng thuê nhà tại ấp 5, xã Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai với giá 8 triệu đồng/tháng do em rể là Nguyễn Đức Công đứng tên thuê hợp đồng để làm kho và đóng gói cần sa, gửi cho khách theo sự chỉ đạo của “Trứng cá con”. Sau đó, “Trứng cá con” sẽ chuyển tiề.n cho Hoàng qua tài khoản ngân hàng.

Từ tháng 10/2023, Hoàng liên lạc với “Trứng cá con” qua Telegram và được người này giao cho Hoàng nhận cần sa gửi từ Thái Lan về Việt Nam. Sau khi thống nhất “Trứng cá con” đã cử đàn em là Nguyễn Văn Đại (SN 1996, trú tại khu 4, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về làm quản lý việc mua bán cần sa cùng với Hoàng.

“Trứng cá con” chỉ đạo Hoàng cùng với Đại thực hiện việc chia ma tuý gửi đến các kho hàng nhỏ hơn, ở nhiều địa chỉ khác nhau đều là thành viên trong nhóm Telegram cho anh ta cầm đầu. Hoàng đã lôi kéo những người thân trong gia đình cùng tham gia vào đường dây phạm tội.

Quá trình điều tra, mở rộng, đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Mạnh (SN 1998, ở tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Khoảng tháng 11/2023, qua mạng xã hội, Mạnh quen biết với Hoàng. Sau đó, Mạnh đã nhiều lần mua ma tuý của Hoàng với số lượng mỗi lần từ 1kg đến 2kg về bán cho khách kiếm lời. Về thủ đoạn, Hoàng chuyển ma tuý cho Mạnh qua đường chuyển phát nhanh bưu điện…

Để thuận tiện, trong việc mua bán ma tuý, Mạnh thuê Nguyễn Tuấn Anh tham vào việc nhận, bán ma tuý và trả công 20 triệu đồng/tháng. Công việc của Tuấn Anh là quản lý các số điện thoại dùng để nhận ma tuý; liên hệ với các công ty chuyển phát nhanh.

Ngày 21/2/2024, Mạnh tiếp tục đặt mua ma tuý của Hoàng với giá 25 triệu đồng/kg; lấy địa chỉ tại Time City, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau đó, Mạnh liên lạc với Hoàng bảo thay đổi địa chỉ nhận tại Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Đến ngày 23/2/2024, nhận viên bưu điện liên hệ nhận hàng, Tuấn Anh đã thông báo cho Mạnh biết. Song do cảm giác bị lộ nên Mạnh bảo Tuấn bỏ, không nhận thùng hàng. Sau đó, số hàng trên, cơ quan Công an thu giữ giám định là cần sa với trọng lượng là 7kg.

Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tổng vật chứng của vụ án thu giữ là hơn 700kg cần sa.

"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuố.c l.á bị truy tố

Mai Thị Thanh Thủy - người điều hành 2 công ty phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu sản phẩm thuố.c l.á ở miền Bắc - bị truy tố.

VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, truy tố 5 bị can về tội danh trên.

Các bị can gồm: Mai Thị Thanh Thủy (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng), Lê Tuấn Tú (con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát), Đinh Thị Lan Hương (kế toán), Nguyễn Thị Phương (kế toán), Trịnh Thị Thanh Hòa (thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty).

Theo cáo trạng, năm 1998, Thủy thành lập Công ty Tài Thắng, kinh doanh bán buôn sản phẩm thuố.c l.á, thuố.c lào.

Đến năm 2009, Thủy tiếp tục mở Công ty Tuấn Phát, giao con trai Tuấn Tú làm Tổng Giám đốc, cũng bán buôn thuố.c l.á, thuố.c lào. Dù công ty là 2 pháp nhân độc lập nhưng đều do Mai Thị Thanh Thủy chỉ đạo hoạt động.

Tú chỉ hỗ trợ Thủy điều hành 2 công ty; cùng sử dụng chung bộ máy nhân sự gồm kế toán, thủ quỹ, nhân viên kinh doanh, lái xe... và có cùng trụ sở ở số 45 Nguyễn Siêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Từ năm 2017 đến tháng 9/2023, Mai Thị Thanh Thủy đã sử dụng 2 pháp nhân công ty nêu trên để ký các hợp đồng làm nhà phân phối cấp 1 và phân phối độc quyền khoảng 30 nhãn hiệu sản phẩm thuố.c l.á (Sài Gòn vàng, bạc, xanh; Du lịch; Thăng Long...).

Quá trình kinh doanh, Thủy sử dụng số tiề.n lợi nhuận từ bán hàng vào công việc cá nhân và các hoạt động khác của 2 công ty nhưng không có tài liệu, chứng từ để hạch toán chi phí.

Do đó, nữ giám đốc lợi dụng vị trí là nhà phân phối cấp 1 và nhà phân phối độc quyền để thỏa thuận, yêu cầu khách hàng phải đồng ý việc ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn mua bán thấp hơn giá trị thanh toán thực tế, sau đó chuyển lại số tiề.n chênh lệch ngoài hóa đơn cho Thủy.

Vì muốn mua được các sản phẩm thuố.c l.á từ Công ty Tài Thắng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh, 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của Thủy.

Hàng năm, Thủy và con trai sử dụng pháp nhân 2 công ty ký các hợp đồng nguyên tắc bán sản phẩm thuố.c l.á cho khách hàng nhưng không ghi giá bán hàng hóa. Việc xác định giá bán hàng được căn cứ vào đơn hàng tại các thời điểm giao hàng cụ thể.

Mỗi lần khách hàng có nhu cầu mua hàng, Thủy và Tú trực tiếp trao đổi hoặc giao cho Hương, Phương liên hệ, thông báo với khách hàng giá bán thực tế, giá ghi trên Hóa đơn Giá trị gia tăng thấp hơn giá bán thực tế 5-12%. Số tiề.n để ngoài hóa đơn đối với từng khách hàng cụ thể đều do Thủy và Tú quyết định.

Theo cáo buộc, hành vi trên của Thủy đã không phản ánh đúng giá trị giao dịch thực tế, từ đó để ngoài sổ sách kế toán số tiề.n hơn 195 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 47 tỷ đồng.

VKS đán.h giá Lê Tuấn Tú có vai trò giúp sức cho Thủy trong việc liên hệ, thỏa thuận với khách hàng và chỉ đạo, điều hành hoạt động 2 công ty. 3 bị cáo còn lại là đồng phạm với Thủy.

Đối với nhóm 131 khách hàng (51 doanh nghiệp và 80 cá nhân) mua thuố.c l.á của Thủy, cơ quan tố tụng xác định họ có dấu hiệu của hành vi giúp sức cho Thủy.

Tuy nhiên, cáo trạng cho biết do khách hàng không còn lưu giữ tài liệu hoặc có lưu giữ nhưng không đầy đủ (trong việc chi tiề.n ngoài hóa đơn); việc theo dõi tiề.n ngoài hóa đơn trên sổ sách nội bộ của 2 công ty không thể xác định được chính xác từng khách hàng trả bao nhiêu tiề.n ngoài hóa đơn.

Đồng thời, kết quả điều tra đến nay không có căn cứ xác định thiệt hại về thuế của từng khách hàng gây ra. Do vậy, cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng này.

Khởi tố đối tượng hàn.h hun.g cụ ông thương binh 82 tuổ.i ở Thái Bình Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", khởi tố bị can cũng với tội danh trên với Vũ Ngọc Thịnh (SN 1956, trú tại thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng), đối tượng đã đến tận nhà hàn.h hun.g cụ ông thương binh 82...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừ.a đả.o hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hun.g th.ủ dùng sún.g bắ.n chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lờ.i kha.i của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đán.h gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đậ.p ph.á tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừ.a đả.o trên đất Campuchia00:51

Lờ.i kha.i của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tì.m vàn.g tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hàn.h hun.g ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Sinh viên năm thứ 4 hối hận vì ăn chơi nợ nần dẫn đến đi cướp

12:49:49 23/02/2025

Vụ cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop tại TP Thủ Đức để cướp tiề.n xảy ra ngày hôm qua (22/2) đã gây sự chú ý lớn của dư luận.

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đán.h mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiề.n

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừ.a đả.o khá tinh vi mà chị suýt là nạ.n nhâ.n.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bá.n dâ.m

10:11:47 23/02/2025

Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lên mạng để tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động, song thực chất là đưa sang nước ngoài bá.n dâ.m.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâ.m xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

09:26:43 23/02/2025

Cơ quan Công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong má.u của Thành tại Bệnh viện Lạc việt, kết quả: 48,7 mmol/l. Test nhanh m.a tú.y đối với Thành kết quả âm tính.

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

09:24:15 23/02/2025

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (SN 1997) và Đào Thái Vĩnh (SN 1985, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c.

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép b.é gá.i 12 tuổ.i để hiế.p dâ.m

09:19:24 23/02/2025

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàng (SN 2008, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Hiế.p dâ.m người dưới 16 tuổ.i .