Thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại hoàn toàn mới

“Đến hẹn lại lên”, dịp giáp Tết tình hình buôn lậu và gian lận thương mại lại có chiều hướng gia tăng. Trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán, Công an Hà Nội xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là chủ động và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, triển khai các biện pháp, giải pháp đánh chặn hàng lậu, gian lận thương mại và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

“ Nóng” những tuyến vùng giáp biên

Áp Tết là thời điểm “nóng” nhất tại các khu vực giáp biên. Trong các hành trình hàng lậu, hàng giả về xuôi, phải kể đến khu vực biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Lạng Sơn và biên giới phía Đông Bắc thuộc khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Một trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – CATP Hà Nội nhận xét, ngay cả khi lực lượng chức năng ở biên giới làm quyết liệt nhất thì các nhóm đối tượng vẫn tìm mọi cách để có thể mang hàng từ bên kia biên giới tuồn về nội địa. Còn theo một thành viên Tổ kiểm tra tuyến CATP Hà Nội, thủ đoạn đánh hàng ở khu vực biên giới hiện tại đã chuyển sang hình thức tinh vi hơn trước, đó là trà trộn những hàng hóa chưa được thông quan vào hàng hóa đã thông quan. Cách làm này được nhiều đầu nậu “đánh giá” là sẽ “qua mặt” được cơ quan chức năng, vì lực lượng làm nhiệm vụ mỏng mà hàng hóa, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán lại quá nhiều.

Vận chuyển hàng lậu qua biên giới

Ngoài các đường chính ngạch, các đường mòn tiểu ngạch ở khu vực biên giới mặc dù đã được lực lượng công an, biên phòng, hải quan tăng cường, dựng các chốt để kiểm soát, ngăn chặn ngày đêm nhưng số lượng hàng lậu vẫn tuồn về xuôi với số lượng lớn. Cùng với việc mang vác hàng lậu qua đường mòn tiểu ngạch, các đối tượng buôn lậu lợi dụng người dân ở vùng giáp biên để mang vác, mua bán hàng hóa, sau đó tập kết và xé lẻ mang về xuôi tiêu thụ.

Một thủ đoạn nữa cũng được các cán bộ kiểm tra tuyến CATP nhắc tới, đó là các cơ sở trong nước đặt hàng Trung Quốc sau đó vận chuyển về Việt Nam mới đóng gói. Ngoài số hàng hóa thành phẩm, còn có cả chai lọ, nhãn mác và nguyên liệu được đóng trong can. Sau khi nhận hàng, các đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại sẽ vận chuyển về Hà Nội, tự đóng và dán nhãn mác. Trong vụ việc được phát hiện mới đây tại phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ quan công an đã phát hiện ngoài các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ còn có máy móc tẩy date, dập date, sản phẩm chưa có tem nhãn mác.

Thủ đoạn thay đổi từng ngày

Thông tin từ Phòng cảnh sát ĐTTP về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho thấy, thời gian vừa qua, lực lượng CSKT của CATP đã triệt phá nhiều vụ án buôn lậu, trong đó có những vụ với số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, chứng từ, kém chất lượng mà các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Điển hình như vụ buôn bán trên 70 tấn thuốc bắc, hay vụ 9 xe tải vận chuyển hàng trăm tấn đồ gia dụng, thực phẩm, bánh kẹo các loại. Gần đây nhất là vụ buôn bán, vận chuyển vàng với số lượng lớn do lực lượng CSKT phát hiện, triệt phá. Theo tài liệu điều tra cũng như lời khai của các nhóm đối tượng, sở dĩ hàng lậu được vận chuyển, buôn bán trót lọt hàng về địa bàn Hà Nội là nhờ nhiều thủ đoạn tinh vi như quay vòng hóa đơn, chứng từ, lập tờ khai với giá trị ít hơn với giá trị thực của hàng hóa…

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, trước đây, hàng lậu, hàng gian lận thương mại hoạt động mạnh ở các điểm như chợ Ninh Hiệp, khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, hay dọc tuyến đê sông Hồng; thì hiện nay, các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động. Xé lẻ, vận chuyển bằng xe máy, xe ba bánh chở đến tận cửa hàng của người kinh doanh. Một tiểu xảo là các đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện vận chuyển hàng lậu, hoặc thuê “xe ôm” vận chuyển, để khi bị phát hiện sẽ không lộ ra chủ hàng.

Cùng với đường bộ, nhiều loại phương tiện khác đang bị đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng gian lận thương mại lợi dụng như đường sắt, đường thủy và cả đường hàng không. Điển hình ngày 16-1 vừa qua, lực lượng CSKT CAQ Bắc Từ Liêm chặn giữ kiểm tra 6 xe tải của một công ty chuyển phát nhanh lưu thông từ hướng sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố Hà Nội, phát hiện 2 xe chở điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác là hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lý, Phòng An ninh kinh tế CATP cho biết, qua một số vụ việc đã phát hiện cho thấy, thủ đoạn về hóa đơn chứng từ rất tinh vi. Thông thường hàng hóa đi trước, tem mác… đi sau. Trong một số vụ việc, lực lượng chức năng còn thu giữ được cả tem chống hàng giả của Bộ Công an.

Siêu lợi nhuận của hàng lậu và gian lận thương mại là mục đích chính để các đầu nậu thực hiện hành vi phạm tội. Và để che giấu hành vi phạm tội, các đầu nậu không từ bất cứ thủ đoạn nào để chống đối lực lượng chức năng. Hoạt động này ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của thành phố…

Theo ANTD