Thiếu tiề.n chơi game, giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
Đối tượng đó là Hoàng Thanh Hùng (SN 1992, ở Ninh Hương, phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).
Bằng việc giả danh nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 19/9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỏi cung đối tượng Hoàng Thanh Hùng.
Nạ.n nhâ.n của vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản này là anh L.V.P (trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Theo lờ.i kha.i của anh L.V. P, khoảng tháng 5/2023, anh L.V. P đọc được biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiề.n của Ngân hàng Quân đội (MBBank). Vì đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, anh L.V.P đã chủ động liên lạc vào số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiề.n.
Video đang HOT
Qua điện thoại, người đàn ông tự giới tên là Hưng, nhân viên MB Bank, sau đó hai bên đã kết bạn qua zalo để nói chuyện.
Tiếp đó, người đàn ông tên Hưng đã chủ động gặp anh L.V. P tại nhà riêng để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Trong quá trình nói chuyện, người này yêu cầu anh phải nộp các loại phí gồm mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí “che đậy tài sản”…, vào các tài khoản ngân hàng do anh ta cung cấp để được vay vốn.
Sau đó, do cần vay vốn, anh L.V.P đã vay, mượn từ gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuyển cho người đàn ông nhằm được vay vốn.
Trong thời gian khoảng 5 tháng, anh L.V. P đã chuyển cho người đàn ông tên Hưng số tiề.n hơn 8 tỷ đồng. Sau nhiều lần đối tượng này hứa hẹn mà không thấy được hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết, anh L.V.P nghi mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Quá trình rà soát, đã xác định đối tượng thực hiện hành vi lừ.a đả.o là Hoàng Thanh Hùng.
Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận: Do nghiệ.n game, lại không có việc làm ổn định, đối tượng đã rắp tâm thực hiện hành vi đi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Thực hiện ý định trên, từ tháng 4/2023, Hùng đã đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội; đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, đối tượng đã đi gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư ở Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn…
Tháng 5/2023, Hùng nhận được cuộc gọi từ anh L.V. P. Sau khi biết nạ.n nhâ.n đã “cắn câu”, Hùng đã thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Số tiề.n hơn 8 tỷ đồng này được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổ.i thưởn.g và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội. Ngoài mục đích nạp tiề.n chơi game, đối tượng quy đổi và chuyển tiề.n và.o tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài
Đối tượng trốn truy nã tiếp tục lừ.a đả.o bằng thủ đoạn hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Ngày 25/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bàn giao đối tượng Hoàng Nam Nguyên (SN 1984, trú tại Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang) cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hà Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, rạng sáng 20/7, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị K (SN 1971, HKTT tại phường Hoàng Liệt) về việc bị một đối tượng lừ.a đả.o chiếm đoạt 210 triệu đồng, thủ đoạn là lừa hỗ trợ làm thủ tục vay vốn ngân hàng bằng thế chấp tài sản.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàng Liệt đã tiến hành lấy lờ.i kha.i của người bị hại. Tại cơ quan Công an, chị K cho biết: Qua một cộng tác viên của ngân hàng, chị K quen biết người đàn ông tên là Nguyên, quê ở Hà Giang. Quá trình nói chuyện, nạ.n nhâ.n K đã thỏa thuận để Nguyên làm thủ tục định giá tài sản vay vốn ngân hàng. Ngày 22/6, theo yêu cầu của Nguyên, chị K đã chuyển cho đối tượng 10 triệu. Một tuần sau đó, ngày 28/6, Nguyên liên lạc, yêu cầu chị K chuyển 200 triệu đồng để đẩy nhanh việc làm định giá tài sản, chị Nguyên tiếp tục làm theo.
Sau đó, chị K đã nhiều lần liên lạc, hỏi Nguyên về kết quả của việc thẩm định tài sản thì ngày 6/7, đối tượng đã gửi hình ảnh bản định giá tài sản cho chị K nhưng không phải là hồ sơ chị K đã gửi trước đó. Do nghi ngờ, chị K đã nhiều lần liên lạc với Nguyên nhưng đối tượng trốn tránh, sau đó tìm cách hoãn việc giao dịch như đã thoả thuận... Cho rằng Nguyên là đối tượng lừ.a đả.o, chị K đã trình báo sự việc đến Công an phường Hoàng Liệt.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Liệt đã tiến hành xác minh thông tin. Qua trình xác minh, Công an phường Hoàng Liệt xác định Nguyên là đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Hà Giang. Lần theo hành trình trốn chạy của đối tượng, tháng 7/2023, tổ công tác của Công an phường Hoàng Liệt đã bắt giữ Nguyên.
Tại cơ quan Công an, Nguyên khai do không có việc làm ổn định, lại thiếu tiề.n tiêu xài, đối tượng đã nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản thông qua việc hỗ trợ làm thủ tục vay vốn ngân hàng bằng thế chấp tài sản. Và chị K chỉ là một trong những nạ.n nhâ.n của đối tượng. Sau khi nhận tiề.n của nạ.n nhâ.n, để tránh bị phát hiện, đối tượng thường thay đổi nơi ở trọ...
Sau khi bắt giữ đối tượng Hoàng Nam Nguyên, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hà Giang để giải quyết, xử lý theo quy định
Lên mạng đặt mua sổ đỏ giả mang đi vay vốn ngân hàng Để vay được số tiề.n lớn, một cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh đã lên mạng đặt mua một bìa đỏ giả giống với bìa đỏ thật đã được chính quyền cấp, nhưng tăng về diện tích và thay đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Quá trình mang bìa giả này đi vay vốn tại ngân hàng, hành...