Theo ‘bạn trai thành đạt’ trên mạng đầu tư tiền ảo, nhiều phụ nữ mất hàng tỉ

ĐOÀN CƯỜNG20:17 30/01/2021

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT – Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa có cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo.

Cơ quan công an khởi tố, bắt giam bị can liên quan hành vi lừa đảo qua mạng – Ảnh: Đ.C

Gần đây, Phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận một số đơn tố giác của người dân tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỉ đồng thông qua việc đầu tư tiền ảo. Điển hình như chị L.H.T.T. đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng, chị V.A. đầu tư hơn 60.000 USD, chị K.H. đầu tư hơn 5,9 tỉ đồng…

Hình thức tội phạm mới này khác với hình thức lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tiền ảo mà trước đây cơ quan công an đã từng cảnh báo.

Kẻ lừa đảo tự giới thiệu là người nước ngoài thành đạt ở Trung Quốc, Hong Kong, Singapore…kết bạn làm quen với các cô gái Việt Nam trên ứng dụng hẹn hò Tinder, sau đó yêu cầu các cô chuyển sang liên lạc qua các ứng dụng khác như Zalo, Line…

Video đang HOT

Sau thời gian trò chuyện và tạo sự tin tưởng, các “bạn trai thành đạt” rủ “bạn gái” đầu tư trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance và sàn đầu tư SGX để kiếm thêm thu nhập.

“Bạn trai” hướng dẫn “bạn gái” tải ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử về và tạo tài khoản trên sàn Binance (sàn giao dịch tiền điện tử), rồi dùng tiền Việt Nam đồng mua tiền ảo USDT trên sàn. Sau khi mua thành công USDT, họ hướng dẫn các cô gái chuyển USDT sang sàn SGX để sinh lời nhiều hơn.

Họ gửi cho các cô gái đường link lạ như www.sgxex…; www.sgxex.o… để tải ứng dụng và lập một tài khoản sàn SGX trên điện thoại để thực hiện việc chuyển tiền.

Ban đầu, các cô gái thường đầu tư số tiền ít và lập tức nhận được ngay USDT lãi khoảng 17-18%, rút được cả USDT gốc và lãi về sàn Binance, bán hết thu được tiền Việt Nam đồng.

Thấy “dễ ăn”, các cô gái dùng số tiền lớn hơn để đầu tư. Nhưng thực tế càng nộp tiền các cô càng mất nhiều hơn vì ứng dụng SGX của các đối tượng là ứng dụng giả mạo được lập ra để lừa đảo, chiếm đoạt tiền ảo USDT…

Cơ quan CSĐT cảnh báo người dân về thủ đoạn trên, khuyến cáo việc đầu tư vào tiền ảo tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được pháp luật bảo hộ.

Lập sàn giao dịch tài chính đa cấp, chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một số đối tượng lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Vũ Đức Đạt, SN 1985, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Trần Văn Thành, SN 1989, ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội và Nguyễn Vĩnh Khiêm, SN 1985, ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu: Tháng 11-2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình website: Tradenew.io dưới dạng là sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Ngoài các chức năng giao diện tương tự các sàn đầu tư tài chính khác, Thành đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp và kết quả giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi một tỷ lệ % theo mong muốn của người quản lý (admin).

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã thuê máy chủ dữ liệu (data sever) cho trang website: Tradenew.io tại Mỹ để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư. Sau khi hoàn thành xong website: Tradenew.io, Khiêm bàn giao tài khoản admin cho Thành quản lý và sử dụng từ đầu tháng 1-2020 và đến tháng 4-2020 thì bán lại cho Vũ Đức Đạt.

Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, Đạt đã thu hút những người tham gia phát triển hệ thống và các bị hại đóng tiền để tham gia giao dịch trên sàn Tradenew.io. Tại đây, Đạt tìm các đầu mối F1 hay còn gọi là "Leader" cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % "hoa hồng" triết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4...

Ngoài ra, Đạt đã tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1-3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%. Với thủ đoạn này, Đạt và các đối tượng trong đường dây này đã quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch trên sàn Tradenew.io.

Số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt, số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500 đồng và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500 đồng.

Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư trên sàn Tradenew.io làm cho những người này bị mất hết số tiền ảo trên sàn, sau đó tiếp tục dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho các bị hại (hứa hoàn lại 90% vốn cho nhà đầu tư nếu xảy ra rủi ro) nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Theo số liệu thống kê, đến khi bị bắt giữ đã có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này đã làm đơn tố giác bọn chúng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng của họ.

Đồng thời, cơ quan Công an còn phát hiện tổng số tài khoản user đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỷ đồng. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phá ổ nhóm tài chính đa cấp và tiền ảo 1.000 tỉ đồng Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của nhiều người trên cả nước. Ngày 25-11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Đội Phòng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Một tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok

22:31:39 26/02/2025

Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đăng hình ảnh sai sự thật lên mạng xã hội.

Phục hồi điều tra vụ 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng

22:22:41 26/02/2025

Công an Hà Nội đã thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, xảy ra tại CT6 Kiến Hưng, liên quan đại gia điếu cày Lê Thanh Thản.

Sai phạm ở sân bay Long Thành: Hàng loạt cán bộ bị bắt, thu giữ hơn 10.000 hồ sơ

22:17:21 26/02/2025

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ liên quan sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến sân bay Long Thành.

Cựu nữ sinh sư phạm mạo nhận là giảng viên ĐH Cần Thơ, lừa đảo hơn 21 tỷ đồng

22:14:06 26/02/2025

TAND TP Cần Thơ hôm nay (24/2) tuyên phạt bị cáo Dương Nguyễn Cẩm Hằng (31 tuổi, ngụ Cà Mau) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức , tổng hợp hình phạt 25 năm tù.

Nam thanh niên ở Long An cướp 10kg thịt bò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

22:08:18 26/02/2025

Nam thanh niên dừng xe trước cửa hàng ở Long An, chạy vào trong cướp 10kg thịt bò rồi tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo Vinafood II vì 'bán rẻ' đất công

22:01:20 26/02/2025

Bộ Công an kết luận các lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) dùng lô đất số 132 Bến Vân Đồn, quận 4 để góp vốn vào liên doanh thực hiện dự án nhưng dần chuyển giao, gây thất thoát cho nhà nước 113,7 tỷ đồng.

Công an mời làm việc 5 thanh thiếu niên cầm ba chỉa 'dạo phố' ở Thủ Đức

21:50:06 26/02/2025

Nhóm thanh thiếu niên khai nhận số ba chỉa cầm dạo phố ở Thủ Đức là vừa mua được trên mạng, đang mang đi cất giấu.

Bắt tạm giam bác sĩ một bệnh viện ở Long An cấp khống nhiều giấy khám sức khỏe

21:35:13 26/02/2025

Một bác sĩ công tác tại Bệnh viện huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa bị cơ quan Công an bắt tạm giam để điều tra việc cấp khống giấy khám sức khỏe cho nhiều người nhằm trục lợi.

Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công

21:16:23 26/02/2025

Dù bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng vợ chồng lừa đảo tu tập thành tiên ở Đắk Lắk vẫn lén lút xây dựng nhiều tịnh thất trên đất nông nghiệp.

Bị phạt 7,5 triệu vì livestream bịa chuyện về vận động viên đua thuyền chết đuối

21:04:42 26/02/2025

Livestream thu hút hơn 332 nghìn lượt xem, người đàn ông ở Quảng Nam bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt.

Đối tượng 3 tiền án giả danh Đại tá, Phó Cục trưởng để lừa đảo

14:21:27 26/02/2025

Phạm Văn Thảo đã có hành vi sử dụng giấy chứng minh CAND giả mang tên Lê Nhật Phong, mặc trang phục CAND, giả mạo là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an nhằm lừa dối nhiều người tại địa bàn các tỉnh phía Nam.

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ

14:02:40 26/02/2025

Trong vụ án này, chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy .