Thêm một trò kinh doanh đa cấp tinh vi, nham hiểm: Gọi vốn đầu tư ‘máy đào vàng’
Nhiều người dân mất hàng trăm triệu đồng vì trót góp vốn vào chương trình kinh doanh đa cấp có tên “Đầu tư sản xuất và phát triển máy đào vàng” của Công ty Trest Global.
Sau khi nhận được thông tin từ nhiều người tham gia mô hình kinh doanh đa cấp này và thực hiện thâm nhập điều tra, phóng viên Báo Đầu tư đã phát hiện thủ đoạn l.ừa đ.ảo tinh vi, khiến nhà đầu tư “t.iền mất tật mang” mà không biết đòi ai.
Ly kỳ chiếc “máy đào vàng”
Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 11/2014, một công ty có tên Trest Global do ông Toh Seng Kiat (Malaysia) là giám đốc, lập chi nhánh tại TP.HCM để kêu gọi người dân tham gia đầu tư một chương trình gọi là “Đầu tư sản xuất và phát triển máy đào vàng”. Hiện người đứng đầu chi nhánh công ty này tại Việt Nam tên là C.V.H, ngụ tại quận Bình Thạnh, cùng với H. còn có 2 người phụ nữ khác tham gia kêu gọi người chơi. Sau một năm phát triển, hiện 3 người này đã mở chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM với số người chơi lên tới gần 200.
Bà C.H đang giải thích cho hàng trăm khách hàng đòi t.iền vì trót tham gia hình thức đầu tư này.
Trong vai một người dân muốn tham gia vào chương trình đầu tư “máy đào vàng”, tôi được H. hẹn gặp để trao đổi về hình thức đầu tư.
H. cho biết, công ty đến Việt Nam nhiều năm nay, hiện đang xây dựng trụ sở gần Sân bay Tân Sơn Nhất. “Đây là tổ chức từ thiện rất lớn của thế giới và đa quốc gia, có trụ sở chính tại Mỹ và văn phòng ở Đông Nam Á được đặt tại Malaysia, Công ty đang thực hiện rất nhiều dự án để tự gây quỹ từ thiện. Đặc biệt với kênh đầu tư ủy thác bằng việc mua lại công nghệ sản xuất máy khai thác vàng của một kỹ sư tại Anh và đang thực hiện sản xuất phát triển máy này”, H. cho biết.
Cũng theo H. hiện tại, Công ty đã sản xuất thành công một máy khai thác vàng và đang thực hiện khai thác tại Thái Lan với hai mỏ vàng. “Máy này to bằng mấy cái xe tăng, thực hiện khai thác trên cạn và dưới biển, tìm kiếm vàng bằng công nghệ vệ tinh. Hiện tại, ở Việt Nam, Công ty đã phát hiện ra mấy mỏ vàng và chuẩn bị khai thác, đã thông qua ký kết với Chính phủ hợp đồng khai thác, trong đó Chính phủ được 50% và chúng tôi được 50% số vàng thu được”, H. “nổ”.
“Từ sự phát triển của máy đào vàng này, chúng tôi kêu gọi nhà đầu tư tham gia bằng hình thức ủy thác, khách hàng đầu tư t.iền để cùng chúng tôi sản xuất máy và thực hiện khai thác vàng. Với hợp đồng đầu tư là 2 năm và hoàn vốn theo chu kỳ cứ 6 tháng lại hoàn vốn 25%. Về lãi của nhà đầu tư thì công ty sẽ chi trả bằng lãi tháng và phụ thuộc vào gói mình đầu tư. Gói thấp nhất là 600 USD sẽ có lãi 3%/tháng, tương đương với 270.000 đồng; cao hơn là gói 3.000 USD, lãi suất 4%, tương đương với 2.800.000 đồng/tháng và gói cao nhất là 60.000 USD là 9%, tương đương với 90.720.000 đồng/tháng”, H. tư vấn.
Khi được hỏi về việc khi nhà đầu tư đóng t.iền cho Công ty thì có hợp đồng gì hay không, H. cho biết, khi đóng t.iền nhà đầu tư không có hợp đồng gì, mà sẽ được Công ty cấp cho một mã số để đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống website: trestsglobal.hk của Công ty. Từ đây khách hàng có thể kiểm tra tài khoản cũng như t.iền của mình, t.iền lãi sẽ đổ vào đây hàng tháng, khách hàng muốn rút lãi sẽ được chuyển vào ngân hàng với giá USD lúc đầu đóng được công ty quy định là 21.500 đồng/USD và khi thanh khoản lãi qua ngân hàng sẽ áp giá đô quy đổi là 18.000 đồng/USD.
“Khi anh tham gia đầu tư và kéo theo được người khác cùng tham gia chương trình, sẽ được hưởng 8% trên số t.iền người mình kéo vào tham gia. Đặc biệt, anh có thể mở văn phòng kết nối hệ thống, anh càng mời được nhiều hội viên vào thì càng được nhiều %”, H. nói.
Hỏi về việc Công ty đã có giấy phép kinh doanh tại Việt Nam hay chưa. H. cho biết, hiện tại đang xin giấy phép, tuy nhiên, công ty đang ký với 9 chính phủ tại 9 quốc gia, riêng Việt Nam thì chưa có ký kết, giấy phép hoạt động đang xin và giấy phép khai thác vàng thì chưa xin.
Video đang HOT
Đối với nguồn thu để trả lãi hàng tháng cho người đầu tư thì H. nói nguồn thu chính để trả cho người dân đó là từ máy khai thác vàng và sản xuất máy.
“Ở 3 miền đang có khoảng hơn 170 nhà đầu tư. Khi chính thức khai trương văn phòng, lượng người tham gia sẽ cao hơn vì chúng tôi đang đi khắp cả nước để kêu gọi nhà đầu tư”, H. nói.
Đổi t.iền thật lấy… điểm
Chiều ngày 29/11, tại TP.HCM, một cuộc họp giữa các nhà đầu tư tại TP.HCM và bà C.H, một trong các đại diện của Công ty Trest Global ở Việt Nam, đã diễn ra nảy lửa, vì sau khi bỏ hàng ngàn USD đầu tư vào cái gọi là “máy đào vàng”, nhưng sau đó người dân không được chi trả lãi cũng như gốc theo thỏa thuận miệng. “Không biết đòi t.iền ai nên chúng tôi chỉ biết tìm tới người đã đưa chúng tôi tham gia vào chương trình này để đòi t.iền”, bà M.L ngụ tại Đà Nẵng cho biết.
Theo bà M.L, thì khi tham gia vào kênh đầu tư này, người dân chỉ biết là đóng t.iền cho người giới thiệu về chương trình là bà C.H, rồi được cấp mã số để vào kiểm tra tài khoản cũng như số t.iền đã đầu tư.
Bà C.H phân trần với nhà đầu tư là, khi họ đầu tư t.iền v.ào đây sẽ được đổi từ t.iền ra điểm số chứ không phải t.iền mặt và người đầu tư càng nhiều t.iền thì điểm càng cao. Trước áp lực đòi t.iền của những nhà đầu tư, bà C.H cho rằng, mình không có trách nhiệm gì, các nhà đầu tư cần tìm người đứng đầu công ty này là ông Toh Seng Kiat mà đòi.
“Tôi chỉ là người có quyền quản lý của Công ty tại Việt Nam trong vòng 1 năm mà thôi, còn giờ tôi không phải là người quản lý công ty này. Tất cả t.iền do nhà đầu tư chuyển về đều được tôi chuyển cho ông Toh Seng Kiat”, bà C.H nói với những người dân tham gia đầu tư “máy đào vàng”.
Sau khi xem toàn bộ hồ sơ phóng viên thu thập được, luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết: “Những hoạt động này sử dụng danh nghĩa và núp bóng việc huy động vốn, để lôi kéo nạn nhân với chiêu bài mức siêu lợi nhuận, hoa hồng kiểu đa cấp. Đây là hình thức trái pháp luật (hoạt động không phép, vi phạm điều cấm của pháp luật về đầu tư, thu t.iền không lập chứng từ…). Hành vi này đã có dấu hiệu tội phạm mang tính tổ chức và đặc biệt nghiệm trọng. Hoạt động xuyên biên giới, hoạt động theo hội kín để che giấu hành vi phạm tội, biến nạn nhân thành đồng phạm đắc lực để họ tự tiếp tục tìm kiếm, dẫn dắt chiếm đoạt t.iền của người khác”. Với hoạt động tinh vi và nham hiểm này, Cơ quan điều tra cần vào cuộc ngay để triệt phá án.
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của người dân về công ty này và đang thực hiện điều tra vụ việc.
Theo Báo đầu tư
“Mãnh hổ” đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy lắm chiêu, nhiều trò
Trong giới kinh doanh đa cấp, cái tên Thiên Ngọc Minh Uy được khá nhiều đồng nghiệp cũng như ngoại đạo biết đến với mạng lưới ngày càng rộng lớn, phình to của mình.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Thiên Ngọc Minh Uy không chỉ để lại những vụ lùm xùm có "dấu hiệu" l.ừa đ.ảo tai tiếng nhất mà còn là một trong những công ty được coi là số 1 trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng tại Việt Nam với các chiêu trò "giăng bẫy" người dân rất tinh vi dựa trên các kẽ hở của pháp luật, để lách luật.
Với một mạng lưới các nhà phân phối rộng lớn trên khắp các tỉnh thành, nhằm đi trước đón đường, ngay sau khi Nghị Định 42/2014/NĐ-CP có hiệu lực, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã tiến hành các thủ tục đăng ký và đã được Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận hoạt động đa cấp số: 001/QLCT-GCN ngày 16/09/2014.
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp mà Thiên Ngọc Minh Uy đăng ký với Cục Quản lý cạnh tranh lên đến gần 100 mặt hàng. Trong đó, thực phẩm chức năng là 21 sản phẩm, mỹ phẩm là 54 sản phẩm, hàng may mặc 5 sản phẩm và mặt hàng kim khí điện máy hàng da dụng, dụng cụ massage là 14 sản phẩm.
Trụ sở hoành tráng của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy
Với một số lượng hàng hóa đa dạng về chủng loại cùng với mạng lưới nhà phân phối lên đến hàng chục nghìn người vì vậy doanh thu của công ty này có tháng lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Điều đáng nói ở đây là nguồn gốc các loại sản phẩm này vào Việt Nam rồi đưa ra thị trường bằng cách nào, có thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc đăng ký chất lượng, nhãn mác cho các sản phẩm lưu hành hay không? Thậm chí, việc kê khai đúng và đủ các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước hay không cũng là các câu hỏi cần được các cơ quan chức năng làm rõ...
Theo tìm hiểu, thời gian trước đây, các "con mồi" mà Thiên Ngọc Minh Uy nhắm tới là các sinh viên, hoặc những người "hám lời" để dụ dỗ vào mạng lưới bán hàng đa cấp thì hiện nay khách hàng mà Thiên Ngọc Minh Uy "chiêu mộ" là những người trung niên, hoặc những người già có dấu hiệu về sức khỏe để tiếp thị.
Thậm chí, Thiên Ngọc Minh Uy đang lách luật một cách tinh vi để bán hàng giá cao, nhất là các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm dưới chiêu bài "chăm sóc sức khỏe" miễn phí?
Một cơ sở bán hàng đa cấp qua hình thức chăm sóc sức khỏe của Thiên Ngọc Minh Uy
Trong vai những người có nhu cầu cần chăm sóc sức khỏe , phóng viên đã tiếp cận được rất nhiều các cơ sở "chăm sóc sức khỏe" của Thiên Ngọc Minh Uy trên địa bàn TP Hà Nội.
Một nhân viên tư vấn tên L. của cơ sở Hoàng Giang Phúc (thuộc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, tại số 14A Lý Nam Đế) cho biết, hiện nay Thiên Ngọc Minh Uy có khoảng hơn 500 cơ sở trên khắp cả nước, riêng tại Hà Nội có hơn 100 cơ sở.
Tại các cơ sở này, chúng tôi đã được các nhân viên tư vấn, chỉ cần bỏ ra 11,8 triệu đồng để mua các bộ sản phẩm thì sẽ được chăm sóc sức khỏe không mất t.iền.
Các nhân viên này tiếp thị, công ty có các sản phẩm làm đẹp da mặt,chữa thận yếu, chữa đau vai gáy, phòng ngừa sỏi thận... bằng phương pháp mát sa, cạo gió... với liệu trình khoảng 12 lần trong 3 tháng. Khách hàng mua các sản phẩm này không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí mà còn nhận được t.iền tri ân của công ty.
Theo chào mời, khách hàng khi mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ làm đẹp đến phòng ngừa bệnh tật... đều một giá là 11,8 triệu đồng trong thời gian từ ngày 1/11/2015 đến ngày 30/11/2015 thì được hưởng khuyến mại của công ty trong chương trình tri ân vàng có tên là "Bách Điêu hồi triều" với số t.iền lên đến 25 triệu đồng.
Với những khách hàng này, điều kiện để nhận được số t.iền này phải thỏa mãn 3 yếu tố.
Yếu tố thứ nhất l: Thời gian tham gia (ký hợp đồng sớm được nhận sớm). Yếu tố thứ hai là: Dựa vào doanh số bán hàng của công ty. Yếu tố thứ ba là: Tổng doanh số toàn quốc để thoát thưởng và số t.iền được nhận phải chia làm 3 lần.
Theo lý giải của nhân viên tư vấn tên L. thì khi người tham gia mua sản phẩm vào lúc 16 giờ thì cứ có 1 người tiếp theo sau (tức 16 giờ 1 phút ) ở bất kỳ địa bàn nào, và sau người đó có thêm 5 người nữa (là người tham gia từ lúc 16 giờ) trở xuống, công ty có thêm được 6 người mua hàng với giá chung là 11,8 triệu đồng thì được công ty trích từ lợi nhuận trả cho người tham gia là 500 nghìn.
Và sau khi có được 24 người tham gia phía sau nữa (có 24 người mua bộ sản phẩm 11,8 triệu) thì được nhận thêm số t.iền là 4,5 triệu đồng. Đến khi nào doanh số bán hàng của công ty đạt được trên 2 tỷ đồng thì được nhận thêm số t.iền là 20 triệu đồng.
Tờ rơi quảng cáo sản phẩm của "Mãnh hổ" đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy
Theo " quảng cáo", hiện tại mạng lưới của Thiên Ngọc Minh Uy có hơn 500 cơ sở trên toàn quốc, mà t.iền trích thưởng lấy từ lợi nhuận bán hàng của doanh số toàn quốc thì mọi người rất tin là mình sẽ được nhận t.iền rất nhanh "ký sớm nhận sớm".
Đây có thể coi là một "mồi nhử " để cho những người cả tin dễ mắc phải và sự thật số t.iền khách hàng được nhận trong thời gian tri ân, báo đáp này "nhanh hay chậm là tùy thuộc vào doanh số bán hàng của công ty".
Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng không thể biết được doanh số bán hàng thực tế của công ty cũng như không thể biết đến bao giờ mới nhận đủ được t.iền tri ân nói trên!?
Đây có thể coi là một "cái bẫy" đã được Thiên Ngọc Minh Uy giăng sẵn mà các "con mồi" là những người nhẹ dạ cả tin. Trong khi đó slogan của Thiên Ngọc Minh Uy là " Trung thực - Cảm ơn - Báo đáp".
Còn nữa...
Nhóm Phóng viên điều tra
Theo_Vietq
Xử phạt 6 cơ sở bán hàng đa cấp 840 triệu đồng Ngày 9.11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định của UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cơ sở bán hàng đa cấp thuộc Công ty Thiên Ngọc Minh Uy hoạt động trên địa bàn Vĩnh Long. 6 chủ cơ sở (bên phải) chờ nhận quyết định xử phạt hành...
