Thêm bản án của ‘bà trùm buôn lậu’ Mười Tường
Trong giới kinh doanh mua bán , Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang ) được xem là người có tiếng nói.
Bởi ngoài những mối quan hệ xã hội , Hạnh còn có nhiều mưu lược, thủ đoạn trong mua bán, trở thành ‘ bà trùm ’ trong lĩnh vực buôn lậu .
Kim Hạnh mang cả chục bản án về tội ‘Buôn lậu’, ‘Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ’, ‘Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ’… hàng chục năm tù.
Các vụ án có liên quan đến Hạnh, gồm: Vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra ngày 24/6/2019 tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 1; buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc); vận chuyển trái phép 80 tấn đường cát xảy ra ngày 24/12/2012 tại xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu); buôn lậu đường cát xảy ra ngày 23/12/2018 tại Kênh Ruột, xã Phú Hội (huyện An Phú).
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục xác định vụ án trốn thuế xảy ra từ năm 2010 – 2020 tại Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát, Công ty TNHH TM Huỳnh Phát Đạt, Công ty TNHH TM Bình Kim An, Công ty TNHH XNK Thiên Sứ, Hộ kinh doanh Hạnh Phát và Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Út; vụ án rửa tiền xảy ra từ năm 2012 – 2020 đều có liên quan đến Hạnh và Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú), Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ phường Long Thạnh, TX. Tân Châu).
Video đang HOT
Bị cáo Hạnh, Sang và Võ tại phiên tòa
Từ năm 2009 – 2020, Hạnh đã thành lập 4 công ty trách nhiệm hữu hạn, 2 hộ kinh doanh do Hạnh và người làm công của Hạnh đứng tên đại diện đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực (chủ yếu là mua bán đường). Số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Hạnh đứng tên các Công ty TNHH MTV XNK Hạnh Phát (gọi tắt Công ty Hạnh Phát); Công ty TNHH XNK Thiên Sứ; Công ty TNHH Thương mại Huỳnh Phát Đạt (Trần Văn Phương, Nguyễn Thị Bé Em là người làm thuê cho Hạnh, đứng tên giám đốc); Công ty TNHH TM Bình Kim An (Lê Thị Bạch Vân, người làm thuê cho Hạnh làm giám đốc).
Các công ty trên hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ. Hộ kinh doanh Hạnh Phát do Hạnh nhờ Nguyễn Thanh Thọ (cháu Hạnh) đứng tên, từ tháng 5/2019 do Mai Thị Ngọc Phấn (người làm thuê của Hạnh) đứng tên. Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Út, do Nguyễn Hoàng Út (em ruột của Hạnh), Nguyễn Phước Lộc (người làm thuê của Hạnh) đứng tên, đổi thành Hộ kinh doanh Lộc Phát. Cả 2 hộ kinh doanh hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.
Quá trình điều tra xác định: Với danh nghĩa Công ty Hạnh Phát và Hộ kinh doanh Hạnh Phát, Nguyễn Thị Kim Hạnh bán đường cho 20 khách hàng, tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Hạnh kêu những người làm công (Nguyễn Tường Cẩm Tú, Trần Nguyễn Bảo Thúy, Mai Thị Ngọc Phấn, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Phạm Thanh Sang…), Huỳnh Bá Kiệm (chồng Hạnh), Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị của Hạnh), Nguyễn Thị Kim Thúy và Nguyễn Hoàng Út (em Hạnh) đứng tên mở tài khoản ngân hàng, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Đồng thời, khi mua bán đường, Hạnh không lập sổ kế toán, không xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra.
Đối với Công ty Hạnh Phát, doanh thu đã khai báo thuế hơn 104 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế hơn 2.900 tỷ đồng, chênh lệch giảm không khai báo thuế gần 2.800 tỷ đồng. Đối với Hộ kinh doanh Hạnh Phát, giai đoạn do Hạnh đứng tên, doanh thu bán đường phèn, mật đường phèn hơn 125 tỷ đồng, nhưng chỉ khai báo thuế hơn 8,7 tỷ đồng.
Giai đoạn do Nguyễn Thanh Thọ đứng tên, doanh thu hơn 43 tỷ đồng, chỉ khai báo thuế hơn 3,3 tỷ đồng. Giai đoạn do Mai Thị Ngọc Phấn đứng tên, doanh thu hơn 22 tỷ đồng, khai báo thuế hơn 3,4 tỷ đồng. Căn cứ các kết luận giám định về thuế, xác định số tiền gây ra thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 755 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hạnh sử dụng nguồn tiền trốn thuế chuyển vào tài khoản ngân hàng của Võ hơn 3 tỷ đồng để Võ nuôi cá, gửi tiết kiệm; chuyển vào tài khoản của Sang gần 1,4 tỷ đồng để Sang… làm từ thiện, nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Cũng như những vụ án trước, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Nhưng căn cứ vào lời khai của những người liên quan, người làm chứng, tài liệu giám định thuế, sao kê tài khoản ngân hàng cùng nhiều chứng cứ khác, đủ cơ sở chứng minh Hạnh thực hiện hành vi mua bán đường không lập sổ kế toán, không xuất hóa đơn khi bán hàng, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước; đưa tiền trốn thuế này cho Võ và Sang.
Dù không thừa nhận tội, nhưng các bị cáo vẫn mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Hạnh nhận 13 năm tù; Võ 11 năm tù và Sang 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”, phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Ngoài ra, xử phạt bị cáo Hạnh thêm 6 năm tù tội “Trốn thuế”, buộc giao nộp lại số tiền trốn thuế; bị cáo Võ, Sang cũng phải giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
"Trùm buôn lậu" Mười Tường cùng đồng phạm lãnh 66 năm tù
Sau thời gian xét xử sơ thẩm, ngày 9/1, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 14 năm tù về tội "Buôn lậu".
Đồng thời, theo bản án hình sự phúc thẩm số 84 ngày 21/11/2022 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Hạnh phải chấp hành chung cả 2 bản án là 22 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Hoàng Út (em trai Hạnh) bị tuyên phạt mức án 13 năm tù; Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương mỗi bị cáo bị tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Tường Cẩm Tú bị tuyên phạt 7 năm tù cùng về tội "Buôn lậu".
Theo cáo trạng, ngày 23/12/2018, Út kêu Tới cảnh giới chốt biên phòng tại xã Phú Hội, huyện An Phú; chỉ đạo Võ Minh Phương sang Campuchia nhận và giao đường cát, quần áo để chuyển về Việt Nam. Khoảng 10h cùng ngày, Minh Phương sang Campuchia và giao cho ghe của Nguyễn Văn Dũng 106 bao quần áo, giày, túi xách; ghe của Lê Văn Điện 400 bao đường cát; ghe của Nguyễn Văn Lình chở 498 bao đường cát và ghe của Trần Văn Tánh 499 bao đường cát vận chuyển về Việt Nam giao cho Miền tiếp nhận cùng với Văn Phương và Cẩm Tú để tiêu thụ.
Khi ghe của Dũng, Điện, Lình và Tánh về tới địa bàn xã Phú Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an kiểm tra, phát hiện 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ (nón) đều không có hóa đơn chứng từ. Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Dũng, Điện, Lình và Tánh về hành vi "Buôn lậu". Còn Phương, Tới, Miền bỏ trốn sang Campuchia, đến tháng 4/2020 thì đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú đầu thú.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai, Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam bán cho khách hàng ở các tỉnh và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu, cũng như phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010-2020, Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người tại nhiều tỉnh thành, với hơn 200.000 tấn đường cát, giá trị 2.885 tỷ đồng.
Phát hiện gần 12 tấn phế liệu không rõ nguồn gốc tại khu vực biên giới Vào lúc 1h sáng 22/12, Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ gần 12 tấn phế liệu không hóa đơn chứng từ và nguồn gốc hợp pháp tại khu vực ấp Khánh Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Cụ thể,...










Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người đàn ông đến ngất xỉu ở TPHCM

Đòi tiền không được, nam thanh niên đâm hai mẹ con ở Tây Ninh

Mâu thuẫn gia đình bỏ ra ngoài thuê khách sạn ở rồi đi trộm cắp

Cô gái bị nam thanh niên đánh liên tiếp trước quán bi-a ở Hà Nội

Thanh niên đâm tài xế xe ôm bị thương để cướp tài sản

Khởi tố nhóm đối tượng ép người lên xe, chở đi để hành hung

Tài xế điều khiển xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 bị phạt 19 triệu đồng

Xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam

Mâu thuẫn gia đình, sát hại mẹ vợ và vợ hờ rồi tự sát

Khởi tố đối tượng siết cổ cụ bà 87 tuổi ở Phú Thọ

Mắc bẫy lừa xuất cảnh, vừa lĩnh án tù, vừa bị trục xuất về nước

Giám đốc gian dối, lừa đảo, rửa tiền lãnh án
Có thể bạn quan tâm

Siêu bão Ragasa đổ bộ, người Trung Quốc đổ xô tích đồ
Thế giới
01:48:24 23/09/2025
Xác minh việc cụ ông ở Hà Nội bị lục soát người và trộm ví tiền giữa đường
Tin nổi bật
01:24:49 23/09/2025
Sau lần đầu ra mắt, tôi muốn chia tay khi thấy 4 người đàn ông trong nhà
Góc tâm tình
00:41:42 23/09/2025
Tiểu thư 7000 tỷ bí mật kết hôn với Anh tài Vbiz?
Sao việt
00:30:03 23/09/2025
Hoá ra vai chính Mưa Đỏ vốn là của mỹ nam Tử Chiến Trên Không: Biết danh tính ai cũng sốc, lý do từ chối quá đau lòng
Hậu trường phim
00:21:13 23/09/2025
Trang Thông tin Chính Phủ lần đầu nhắc tên Ưng Hoàng Phúc, nội dung cực căng còn nhắc đến Bộ luật Hình sự
Nhạc việt
00:17:48 23/09/2025
Hết cứu nổi Ngự Trù Của Bạo Chúa: Bôi nhọ cả tỷ con người, ăn cắp trắng trợn còn lớn tiếng kêu than
Phim châu á
00:03:25 23/09/2025
Mẹ đơn thân qua đời tại phòng trọ, bé 2 tuổi tự sống sót nhiều ngày cạnh mẹ
Netizen
23:53:33 22/09/2025
Nữ diễn viên và chồng bị kiện vì nợ hơn 400 triệu đồng phí quản lý
Tv show
23:32:29 22/09/2025