Thêm ba chủ tiệm vàng lớn ở TP HCM liên quan nhóm buôn lậu 30.000 viên kim cương

Công an khởi tố ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý lớn tại TP HCM khi điều tra đường dây buôn lậu 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia.

Ngày 14/7, trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết vừa khởi tố thêm 3 người trên và một nhân viên của PNJ-LAB về tội Buôn lậu.

Hai chủ hiệu vàng và Trần Tiễn Như Nghi bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Lam Sơn

Bốn người gồm: bà Lê Thị Ngọc Mỹ, 66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi, 39 tuổi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ-LAB.

Bà Ngọc Mỹ được tại ngoại do mắc bệnh, ba người còn lại bị tạm giam.

Cơ quan điều tra đánh giá các bị can là những mắt xích tiêu thụ kim cương nhập lậu trong đường dây do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp đặt tại Hong Kong (Trung Quốc).

Việc khởi tố thêm ba chủ doanh nghiệp vàng bạc này là diễn biến mới nhất của chuyên án 268V mà Công an Thanh Hóa đã phát hiện từ đầu tháng 7. Trước đó, lực lượng điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng và kim cương xuyên quốc gia hoạt động theo quy trình khép kín, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng vào Việt Nam rồi hợp thức hóa trước khi tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, các đầu mối tại Việt Nam liên hệ với nhóm điều hành ở Hong Kong qua các ứng dụng có tính bảo mật cao để đặt mua kim cương. Sau khi khách đồng ý giao dịch, họ lập nhóm riêng để báo giá, đặt hàng và điều phối giao nhận.

Kim cương được vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc…, cất giấu trong hành lý cá nhân, quần áo, giày dép nhằm tránh sự kiểm tra của hải quan.

Sau khi hàng về Việt Nam, việc giao nhận được tổ chức nhiều tầng nấc. Mỗi mắt xích chỉ biết nhiệm vụ của mình, toàn bộ hoạt động được điều hành từ Hong Kong. Người tham gia sử dụng quy ước bằng số seri trên tờ tiền USD để xác nhận người nhận hàng, đồng thời cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm xóa dấu vết.

Theo trung tá Tống Đình Xuân, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do hoạt động phạm tội được tổ chức xuyên quốc gia, giao dịch qua nền tảng mã hóa, kim cương có kích thước nhỏ và việc định giá, giám định đòi hỏi chuyên môn cao.

Điều tra viên lấy lời khai nghi can trong vụ án. Ảnh: Lam Sơn

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đường dây đã giao dịch trót lọt hơn 30.000 viên kim cương, tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Nhà chức trách đã khởi tố 31 bị can về tội Buôn lậu, thu 1.239 viên kim cương cùng nhiều vàng, trang sức và tang vật chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.