Thêm 2 ‘mắt xích’ trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng
Mở rộng điều tra đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 bị can liên quan.
Chiều 27.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tứ (37 tuổ.i, ở tỉnh Thái Bình), là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP, đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay và Đỗ Minh Trí (28 tuổ.i, ở tỉnh Hưng Yên), là Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Tứ. Ảnh NAM THỊNH
Video đang HOT
Đây là hai bị can nằm trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, sau quá trình mở rộng điều tra.
Trước đó, vào tháng 7.2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất cả nước từ trước cho tới khi vụ này bị phát hiện, do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Qua đó, đã khởi tố hơn 50 bị can người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới.
Bước đầu xác định, từ tháng 12.2020 – 7.2023, nhóm bị can người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các nghi phạm người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến hơn 2.346%/năm, cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiề.n thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay ở một website tại nước ngoài.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiề.n các nhóm phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là hơn 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng.
Đáng chú ý, nhóm bị can này đã tổ chức rửa tiề.n và chuyển tiề.n thu lợi bất chính ra khỏi Việt Nam với số tiề.n hơn 5.000 tỉ đồng.
Đán.h sập đường dây cho vay nặng lãi đến hơn 660%/năm ở Đắk Nông
Công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) vừa đán.h sập một đường dây cho vay nặng lãi, đến trên 606%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hôm nay 25/12, thông tin từ Công an huyện Đắk R'lấp, cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Trịnh Quang Hiệp (SN 1969) và Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1977, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Nguyễn Thị Kim Cương bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian làm nghề buôn bán tại huyện Đắk R'lấp, Hiệp và Cương đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay theo ngày với tổng số tiề.n trên 2,3 tỷ đồng, lãi suất từ 86,9-663,6%/năm.
Với mức cho vay với lãi suất trên, Hiệp và Cương chỉ trong thời gian ngắn thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến việc này, ông Phan Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Đắk R'lấp cho biết, Huyện ủy và UBND huyện vừa tổ chức khen thưởng, động viên tinh thần cho lực lượng phá án 10 triệu đồng.
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, tàng trữ lượng lớn m.a tú.y Qua khám xét, cơ quan Công an đã phát hiện lượng lớn m.a tú.y được tàng trữ tại nơi ở của các đối tượng cùng nhiều vũ khí, tang vật khác. Ba đối tượng bị bắt quả tang cho vay nặng lãi. Ngày 15/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Phủ Lý vừa triệt...