Thấy biểu hiện lạ của cô nông dân, nhân viên ngân hàng làm điều bất ngờ

Lê Hoài Nam20:25 13/03/2024

Chị H.T.C. (44 tuổi, quê Quảng Hòa, Cao Bằng) mặc dù làm ruộng nhưng khi đến ngân hàng giao dịch lại có biểu hiện lạ khiến nữ giao dịch viên đặt nghi vấn.

Vào ngày 13/3, chị C. đến chi nhánh ngân hàng ở huyện Quảng Hòa để thực hiện giao dịch chuyển 16 triệu đồng. Quá trình xem hồ sơ, nhân viên ngân hàng phát hiện chị C. có biểu hiện lo lắng, hoang mang.

Nghi vấn chị bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên giao dịch viên đã nhanh chóng liên hệ Công an huyện Quảng Hòa để vào cuộc hỗ trợ.

Quá trình trao đổi với lực lượng Công an, chị C. cho biết: Cách đây hai ngày có đối tượng dùng mạng xã hội Facebook tên “John Patrick” nhắn tin đến chị và nói có một món quà giá trị lớn sẽ gửi từ nước ngoài về để tặng. Đối tượng này nói chị C. phải chuyển 16 triệu đồng để làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Sau khi nghe chia sẻ của chị C., lực lượng Công an huyện Quảng Hòa khẳng định, đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Thủ đoạn này đã được Bộ Công an và Công an huyện Quảng Hòa tuyên truyền nhiều trong thời gian qua. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, chị C. đã dừng việc giao dịch.

Chị C. (ngồi giữa) được lực lượng chức năng giải thích về thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Ảnh: LN

Video đang HOT

Tài khoản Facebook có tên John Patrick nhắn tin, lừa đảo chị C. Ảnh: LN

Chị C. cho biết bản thân quanh năm làm ruộng, gia đình rất khó khăn. Khi biết được nhận phần quà có giá trị lớn nên đã không để ý mà tin lời các đối tượng lừa đảo.

“16 triệu đồng với gia đình tôi là khoản tiền rất lớn, phải làm lụng rất vất vả mới tích cóp được. Tôi thật sự may mắn khi được ngân hàng và công an hỗ trợ, nếu không tôi thật sự suy sụp”, chị nói.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Quảng Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng. Khi thấy dấu hiệu nghi vấn thì thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.

Tạm đình chỉ vụ nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 30 tỷ đồng

Với ý định chiếm đoạt tiền của người sau, trả cho những người đã vay trước đó, lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) "nổ" với hơn chục bị hại là cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn.

Thế nhưng, sau khi được các bị hại tin tưởng, cho vay mượn 28,9 tỷ đồng thì Hà đã chiếm đoạt.

Theo kết quả điều tra, trước đây, Nguyễn Thị Thu Hà có vay tiền của nhiều người để mua bán nhà, đất và kinh doanh mua bán áo quần trẻ em nhưng bị thua lỗ. Đến khoảng tháng 3/2021, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người sau, trả cho những người đã vay trước đó.

Lợi dụng danh nghĩa nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Thừa Thiên Huế, Hà nói dối với nhiều người là: "Cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn".

Ngoài ra, để bị hại tin việc cho vay đáo hạn là thật, Hà nhờ người quen đóng vai người cần đáo hạn đến nhận tiền của nhiều bị hại rồi chuyển vào tài khoản cho Hà. Cụ thể, Hà chiếm đoạt của bà L.T.H.Th. (trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) số tiền 1,1 tỷ đồng. Lần đầu, Hà gọi điện gặp chị Th nói cần vay 800 triệu đồng để làm hồ sơ đáo hạn cho khách.

Sau khi nhận tiền, Hà nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của mình để trả nợ cho nhiều người, còn 300 triệu đồng tiêu xài hết. Đến hạn trả tiền, Hà nói với chị Th cho trả lãi, còn 800 triệu đồng Hà tiếp tục vay để làm hồ sơ đáo hạn cho khách, chị Th tin thật nên đồng ý. Đồng thời, Hà vay thêm của chị Th 300 triệu đồng nói là khách cần đáo hạn gấp. Tương tự, cũng với thủ đoạn vay tiền đáo hạn cho khách, Hà đã vay của chị Đ.T.T.H (trú xã Thủy Bằng, TP Huế) 4 lần với số tiền 800 triệu, đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Trong số 11 bị hại mà Hà lừa đảo chiếm đoạt, có trường hợp bị hại Hồ Thị B. (trú Khu quy hoạch Xuân Phú, TP Huế) cho Hà vay số tiền nhiều nhất, lên đến 16,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, H đã dùng thủ đoạn gian dối, nói dối với bà B, có nhiều khách hàng cần vay tiền để đáo hạn trong thời gian vay 7 ngày trả nên bà B đồng ý. Để tạo sự tin tưởng cho bà B, Hà đã không trực tiếp đến vay tiền mà nhờ qua một số trung gian.

Cụ thể, Hà đã nhiều lần nhờ Đặng Thị Bích V. (trú TP Huế) đến gặp bà B để viết giấy vay tiền. Lần đầu, V đến gặp bà B viết giấy vay số 1,4 tỷ đồng theo yêu cầu của Hà. Đến ngày trả tiền, Hà nói với V chỉ trả tiền lãi cho bà B; còn 1,4 tỷ đồng tiếp tục vay để làm hồ sơ đáo hạn cho khách khác và bà B đồng ý.

Tiếp đó, Hà điện thoại cho V nói đến gặp bà B viết tiếp giấy vay 1,5 tỷ đồng. Hà điện thoại gặp bà B nói có V đến viết giấy vay 1,5 tỷ đồng để đưa cho Hà đáo hạn cho khách và bà B đồng ý. Đến ngày trả tiền, Hà nói với V chỉ trả tiền lãi cho bà B; còn 1,5 tỷ đồng tiếp tục vay để làm hồ sơ đáo hạn cho khách. V điện thoại nói lại với bà B và được bà đồng ý. Tiếp đó, Hà nhờ V đến gặp bà B viết giấy vay 3,5 tỷ đồng. Mỗi lần đi viết giấy vay tiền, Hà cho Đặng Thị Bích V 15 triệu đồng tiền công.

Nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bà B., ngoài việc nhờ V đến gặp bà B viết giấy vay tiền; Hà còn nhờ Lê Thị Hồng L. (trú phường Trường An, TP Huế) đến bà B viết giấy vay 3,5 tỷ đồng và chiếm đoạt... Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà Hà chiếm đoạt của bà B là 16,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà diễn ra ngày 29/2, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để trả cho những người mình vay trước đó là vào thời điểm khoảng tháng 3/2021.

Trong thời gian từ ngày 5/3/2021 đến 11/9/2021, bằng thủ đoạn gian dối, bị cáo Hà đã chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền lên đến 28,9 tỷ đồng; trong đó chiếm đoạt của chị L.T.H.Th 1,1 tỷ đồng; bà V.T.C 2,4 tỷ đồng; bà H.T.B 16,1 tỷ đồng; bà N.T.M.T số tiền 3 tỷ đồng; chị L.T.H.N. số tiền gần 2,1 tỷ đồng, chị N.T.N.Y số tiền 1,5 tỷ đồng;...

Vụ án nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Thu Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong số vụ án được dư luận ở Thừa Thiên Huế quan tâm trong hơn 2 năm nay và nhiều người mong chờ một bản án nghiêm khắc. Vụ án được TAND tỉnh Thừa Thiên Huế 2 lần mở phiên tòa xét xử, nhưng không xét xử được với lý do tình trạng sức khỏe của bị cáo không đủ điều kiện để tham gia phiên tòa. Vì vậy, ngày 20/11/2023, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định trưng cầu giám định để xác định tình trạng sức khỏe tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của bị cáo Hà. Đến ngày 3/1/2024, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đã có Kết luận giám định, nêu rõ: Hiện tại, bị cáo bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm, giai đoạn bệnh cấp tính; mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 29/2, sau khi công bố Kết luận giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung cho các bị hại biết và nghe ý kiến của Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại Tòa cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

"Con nhang" câu kết "cậu đồng" làm giả giấy tờ để lừa tiền Từng làm nhân viên ngân hàng nên Nguyễn Quỳnh Trâm Khanh có vay tiền của người này để cho người khác vay đáo hạn. Đến thời điểm nợ nần chồng chất, bí quá nên Khanh nảy sinh và thực hiện hành vi lừa đảo. Từ đầu năm 2019 đến tháng 4-2022, Khanh nhiều lần đưa thông tin gian dối, đặt làm và sử...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: facebook nông dân lố lăng hồ sơ mạng xã hội hoang mang quang hòa nhân viên ngân hàng cao bằng huyện quảng hòa

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025

Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025

Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

18:46:21 28/01/2025

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Một bị can được đình chỉ điều tra sau 6,5 tháng tạm giam

15:54:21 28/01/2025

Ngày 16.4.2024, TAND H.U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh vấn đề liên quan đến định giá tài sản thiệt hại.

Phá án ngày 30 Tết

15:10:36 28/01/2025

Qua công tác rà soát, truy tìm và phát động phong trào quần chúng, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã phát hiện thêm phần cẳng chân phải cùng các phần nội tạng.

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Khen thưởng lực lượng phá đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

22:01:22 27/01/2025

Sau chuyên án phá băng nhóm lừa đảo hơn 13.000 người bằng thủ đoạn giả danh cán bộ, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện thủ đoạn phạm tội mới.

Những 'cái đầu nóng' tham gia giao thông và 'đánh được người mặt vàng như nghệ'

20:20:47 27/01/2025

Chỉ va chạm nhỏ nhặt khi tham gia giao thông nhưng nhiều kẻ lại hung hăng lao vào hành hung người khác. Hậu quả, có người đã mất mạng, còn những kẻ côn đồ cũng phải trả giá bằng sự tự do.

Trộm 32 chiếc iPhone 14 Promax vì 'bí' tiền tiêu Tết

20:17:41 27/01/2025

Hai đối tượng đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ vì hành vi trộm cắp 32 chiếc điện thoại iPhone 14 Promax, trị giá khoảng 400 triệu đồng của một công ty du lịch.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng đòi nợ thuê do Hai 'Lu' cầm đầu

20:13:07 27/01/2025

Công an xác định Mai Hồng Hải là kẻ cầm đầu đường dây đòi nợ thuê và có nhiều tiền án, tiền sự, đã tuyển mộ nhiều đàn em để hoạt động.

Truy tố Chủ tịch Công ty Hải Hà vì gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 317 tỷ đồng

20:09:36 27/01/2025

Ngày 12/1/2024, Bộ Công thương đã ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà.