Thấy biểu hiện lạ của cô nông dân, nhân viên ngân hàng làm điều bất ngờ
Chị H.T.C. (44 t.uổi, quê Quảng Hòa, Cao Bằng) mặc dù làm ruộng nhưng khi đến ngân hàng giao dịch lại có biểu hiện lạ khiến nữ giao dịch viên đặt nghi vấn.
Vào ngày 13/3, chị C. đến chi nhánh ngân hàng ở huyện Quảng Hòa để thực hiện giao dịch chuyển 16 triệu đồng. Quá trình xem hồ sơ, nhân viên ngân hàng phát hiện chị C. có biểu hiện lo lắng, hoang mang.
Nghi vấn chị bị l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên giao dịch viên đã nhanh chóng liên hệ Công an huyện Quảng Hòa để vào cuộc hỗ trợ.
Quá trình trao đổi với lực lượng Công an, chị C. cho biết: Cách đây hai ngày có đối tượng dùng mạng xã hội Facebook tên “John Patrick” nhắn tin đến chị và nói có một món quà giá trị lớn sẽ gửi từ nước ngoài về để tặng. Đối tượng này nói chị C. phải chuyển 16 triệu đồng để làm thủ tục thông quan hàng hóa.
Sau khi nghe chia sẻ của chị C., lực lượng Công an huyện Quảng Hòa khẳng định, đây là hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Thủ đoạn này đã được Bộ Công an và Công an huyện Quảng Hòa tuyên truyền nhiều trong thời gian qua. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, chị C. đã dừng việc giao dịch.
Chị C. (ngồi giữa) được lực lượng chức năng giải thích về thủ đoạn l.ừa đ.ảo qua mạng. Ảnh: LN
Video đang HOT
Tài khoản Facebook có tên John Patrick nhắn tin, l.ừa đ.ảo chị C. Ảnh: LN
Chị C. cho biết bản thân quanh năm làm ruộng, gia đình rất khó khăn. Khi biết được nhận phần quà có giá trị lớn nên đã không để ý mà tin lời các đối tượng l.ừa đ.ảo.
“16 triệu đồng với gia đình tôi là khoản t.iền rất lớn, phải làm lụng rất vất vả mới tích cóp được. Tôi thật sự may mắn khi được ngân hàng và công an hỗ trợ, nếu không tôi thật sự suy sụp”, chị nói.
Qua vụ việc trên, Công an huyện Quảng Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn l.ừa đ.ảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng. Khi thấy dấu hiệu nghi vấn thì thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.
Tạm đình chỉ vụ nữ nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo gần 30 tỷ đồng
Với ý định chiếm đoạt t.iền của người sau, trả cho những người đã vay trước đó, lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) "nổ" với hơn chục bị hại là cần vay t.iền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả t.iền gốc và lãi trong thời gian ngắn.
Thế nhưng, sau khi được các bị hại tin tưởng, cho vay mượn 28,9 tỷ đồng thì Hà đã chiếm đoạt.
Theo kết quả điều tra, trước đây, Nguyễn Thị Thu Hà có vay t.iền của nhiều người để mua bán nhà, đất và kinh doanh mua bán áo quần t.rẻ e.m nhưng bị thua lỗ. Đến khoảng tháng 3/2021, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt t.iền của người sau, trả cho những người đã vay trước đó.
Lợi dụng danh nghĩa nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Thừa Thiên Huế, Hà nói dối với nhiều người là: "Cần vay t.iền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả t.iền gốc và lãi trong thời gian ngắn".
Ngoài ra, để bị hại tin việc cho vay đáo hạn là thật, Hà nhờ người quen đóng vai người cần đáo hạn đến nhận t.iền của nhiều bị hại rồi chuyển vào tài khoản cho Hà. Cụ thể, Hà chiếm đoạt của bà L.T.H.Th. (trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) số t.iền 1,1 tỷ đồng. Lần đầu, Hà gọi điện gặp chị Th nói cần vay 800 triệu đồng để làm hồ sơ đáo hạn cho khách.
Sau khi nhận t.iền, Hà nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của mình để trả nợ cho nhiều người, còn 300 triệu đồng tiêu xài hết. Đến hạn trả t.iền, Hà nói với chị Th cho trả lãi, còn 800 triệu đồng Hà tiếp tục vay để làm hồ sơ đáo hạn cho khách, chị Th tin thật nên đồng ý. Đồng thời, Hà vay thêm của chị Th 300 triệu đồng nói là khách cần đáo hạn gấp. Tương tự, cũng với thủ đoạn vay t.iền đáo hạn cho khách, Hà đã vay của chị Đ.T.T.H (trú xã Thủy Bằng, TP Huế) 4 lần với số t.iền 800 triệu, đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.
Trong số 11 bị hại mà Hà l.ừa đ.ảo chiếm đoạt, có trường hợp bị hại Hồ Thị B. (trú Khu quy hoạch Xuân Phú, TP Huế) cho Hà vay số t.iền nhiều nhất, lên đến 16,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, H đã dùng thủ đoạn gian dối, nói dối với bà B, có nhiều khách hàng cần vay t.iền để đáo hạn trong thời gian vay 7 ngày trả nên bà B đồng ý. Để tạo sự tin tưởng cho bà B, Hà đã không trực tiếp đến vay t.iền mà nhờ qua một số trung gian.
Cụ thể, Hà đã nhiều lần nhờ Đặng Thị Bích V. (trú TP Huế) đến gặp bà B để viết giấy vay t.iền. Lần đầu, V đến gặp bà B viết giấy vay số 1,4 tỷ đồng theo yêu cầu của Hà. Đến ngày trả t.iền, Hà nói với V chỉ trả t.iền lãi cho bà B; còn 1,4 tỷ đồng tiếp tục vay để làm hồ sơ đáo hạn cho khách khác và bà B đồng ý.
Tiếp đó, Hà điện thoại cho V nói đến gặp bà B viết tiếp giấy vay 1,5 tỷ đồng. Hà điện thoại gặp bà B nói có V đến viết giấy vay 1,5 tỷ đồng để đưa cho Hà đáo hạn cho khách và bà B đồng ý. Đến ngày trả t.iền, Hà nói với V chỉ trả t.iền lãi cho bà B; còn 1,5 tỷ đồng tiếp tục vay để làm hồ sơ đáo hạn cho khách. V điện thoại nói lại với bà B và được bà đồng ý. Tiếp đó, Hà nhờ V đến gặp bà B viết giấy vay 3,5 tỷ đồng. Mỗi lần đi viết giấy vay t.iền, Hà cho Đặng Thị Bích V 15 triệu đồng t.iền công.
Nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bà B., ngoài việc nhờ V đến gặp bà B viết giấy vay t.iền; Hà còn nhờ Lê Thị Hồng L. (trú phường Trường An, TP Huế) đến bà B viết giấy vay 3,5 tỷ đồng và chiếm đoạt... Cơ quan điều tra xác định, số t.iền mà Hà chiếm đoạt của bà B là 16,1 tỷ đồng.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà diễn ra ngày 29/2, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt t.iền của người khác để trả cho những người mình vay trước đó là vào thời điểm khoảng tháng 3/2021.
Trong thời gian từ ngày 5/3/2021 đến 11/9/2021, bằng thủ đoạn gian dối, bị cáo Hà đã chiếm đoạt của 11 bị hại với số t.iền lên đến 28,9 tỷ đồng; trong đó chiếm đoạt của chị L.T.H.Th 1,1 tỷ đồng; bà V.T.C 2,4 tỷ đồng; bà H.T.B 16,1 tỷ đồng; bà N.T.M.T số t.iền 3 tỷ đồng; chị L.T.H.N. số t.iền gần 2,1 tỷ đồng, chị N.T.N.Y số t.iền 1,5 tỷ đồng;...
Vụ án nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Thu Hà l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản là một trong số vụ án được dư luận ở Thừa Thiên Huế quan tâm trong hơn 2 năm nay và nhiều người mong chờ một bản án nghiêm khắc. Vụ án được TAND tỉnh Thừa Thiên Huế 2 lần mở phiên tòa xét xử, nhưng không xét xử được với lý do tình trạng sức khỏe của bị cáo không đủ điều kiện để tham gia phiên tòa. Vì vậy, ngày 20/11/2023, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định trưng cầu giám định để xác định tình trạng sức khỏe tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của bị cáo Hà. Đến ngày 3/1/2024, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đã có Kết luận giám định, nêu rõ: Hiện tại, bị cáo bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm, giai đoạn bệnh cấp tính; mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 29/2, sau khi công bố Kết luận giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung cho các bị hại biết và nghe ý kiến của Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại Tòa cũng như luật sư bào chữa cho bị cáo, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.
Giả nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo trên 4,5 tỷ đồng Do cần t.iền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt t.iền hơn 4,5 tỷ đồng của chị T. Chiều 21/2 thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối...
