Thành lập doanh nghiệp ‘ma’ lừa đảo tiền tỉ

Ngày 9.11, thông tin Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghi truy tố nhiều đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn.

Từ trái qua: Lâm, Cảnh, Mới – Ảnh do PC46 cung cấp

Cụ thể, Trần Văn Lâm (50 tuổi), Trần Minh Cảnh (34 tuổi) cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi), Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân), Bành Kim Bích (42 tuổi) cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết luận điều tra, thông qua làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) quen biết với Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ với ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng tiền chuyển khoản để lấy chứng từ ngân hàng để kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) kê khai báo cáo thuế, trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.

Do không đủ tiền, ông Thành liên hệ ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền, ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%.

Hai bên thỏa thuận sau khi nộp tiền và chuyển khoản sẽ trả tiền ngay lập tức bằng cách ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng, số tiền vay chia làm 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).

Tuy nhiên, khi ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản doanh nghiệp do Trần Văn Lâm chỉ định, thì ngay lập tức Lâm dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức. Lâm dùng thủ đoạn này là nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút toàn bộ số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, PC46 còn phát hiện Trần Minh Cảnh thuê cha mình là Trần Văn Châu thành lập Công ty TNHH XD TM DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD TM DV Quốc An Thành.

Sau đó, Cảnh làm giấy chứng minh nhân dân giả, mạo danh giám đốc 2 doanh nghiệp trên ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích với tổng doanh số gần 34 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.

Theo TNO