Thành lập doanh nghiệp ‘ma’ lừa đảo tiền tỉ
Ngày 9.11, thông tin Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghi truy tố nhiều đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn.
Từ trái qua: Lâm, Cảnh, Mới – Ảnh do PC46 cung cấp
Cụ thể, Trần Văn Lâm (50 tuổi), Trần Minh Cảnh (34 tuổi) cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; Huỳnh Hoàng Mới (38 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Thị Mỹ Nghi (53 tuổi), Giang Tấn Lộc (62 tuổi, Giám đốc Công ty Nam Việt Tân), Bành Kim Bích (42 tuổi) cùng ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Video đang HOT
Theo kết luận điều tra, thông qua làm ăn, ông Nguyễn Văn Thành (ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) quen biết với Trần Văn Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ với ông Thành xin vay 4,5 tỉ đồng bằng tiền chuyển khoản để lấy chứng từ ngân hàng để kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) kê khai báo cáo thuế, trả tiền lãi suất 0,8%/lần chuyển tiền.
Do không đủ tiền, ông Thành liên hệ ông Lê Hữu Đức (ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để vay tiền, ông Đức đồng ý và thống nhất chia tiền lãi suất như sau: ông Thành hưởng 0,5%, ông Đức hưởng 0,3%.
Hai bên thỏa thuận sau khi nộp tiền và chuyển khoản sẽ trả tiền ngay lập tức bằng cách ký séc cho ông Đức rút tiền từ tài khoản thụ hưởng, số tiền vay chia làm 3 lần chuyển tiền bằng nhau (mỗi lần 1,5 tỉ đồng).
Tuy nhiên, khi ông Đức và ông Thành nộp 1,5 tỉ đồng lần đầu tiên vào tài khoản doanh nghiệp do Trần Văn Lâm chỉ định, thì ngay lập tức Lâm dùng ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản trên vào tài khoản khác, rồi lấy lý do đi nhận tiền từ người vay để trả tiền lãi suất vay chuyển khoản cho ông Thành và ông Đức. Lâm dùng thủ đoạn này là nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút toàn bộ số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đó tắt điện thoại, bỏ trốn.
Ngoài ra trong quá trình điều tra, PC46 còn phát hiện Trần Minh Cảnh thuê cha mình là Trần Văn Châu thành lập Công ty TNHH XD TM DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD TM DV Quốc An Thành.
Sau đó, Cảnh làm giấy chứng minh nhân dân giả, mạo danh giám đốc 2 doanh nghiệp trên ký tên, đóng dấu xuất bán khống 93 hóa đơn GTGT cho Nghi, Lộc, Bích với tổng doanh số gần 34 tỉ đồng, thuế GTGT trên 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 340 triệu đồng.
Theo TNO
Vi phạm quy định về xây dựng, 3 người bị khởi tố
Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Cần Thơ (PC45) cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (cán bộ tư vấn, giám sát thuộc Công ty TNHH MTV xây dựng - thương mại - dịch vụ Tài Nhân - gọi tắt là Công ty Tài Nhân) và Huỳnh Văn Tâm (công nhân) về tội 'vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng'. Trước đó, PC45 cũng đã khởi tố ông Trần Hoàng Thám (Giám đốc Công ty CP xây dựng - thương mại Minh Vy - gọi tắt là Công ty Minh Vy) cùng về tội danh trên.
Ảnh minh họa
Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 7 giờ 15 ngày 3.10.2011, tại công trình xây dựng khách sạn Vạn Phát (khu Cồn Khương, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều - do ông Nguyễn Văn On làm chủ đầu tư, Công ty Minh Vy thi công, Công ty Tài Nhân giám sát) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Cụ thể tại thời điểm trên, khi một công nhân đang điều khiển máy vận thăng chuyển 232 viên gạch ống (nặng khoảng 250 kg) từ dưới đất lên tầng 8 của công trình thì có 5 công nhân xin đi nhờ. Tuy nhiên, khi lên được khoảng 17 m thì dây cáp kéo khung giá đỡ của máy vận thăng bị đứt làm gạch và 5 công nhân rơi xuống đất. Vụ tai nạn khiến 4 công nhân chết tại chỗ, gồm: Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Hoàng Thái, Nguyễn Văn Mít, Huỳnh Văn Sáu và 1 công nhân khác bị trọng thương. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định trong quá trình đảm nhận thi công công trình, ông Trần Hoàng Thám đặt làm một thang máy vận thăng cao 30 m, nhưng thang máy này lại không qua đăng ký, đăng kiểm với cơ quan chức năng theo quy định. Khi đưa vào sử dụng, ông Thám không đưa ra nội quy, không phân công người điều khiển chuyên trách. Sau đó, có công nhân phát hiện dây cáp của máy vận thăng có dấu hiệu bị gỉ sét, tưa đứt nhiều chỗ, nhưng ông Thám không khắc phục mà vẫn tiếp tục cho sử dụng đến khi xảy ra vụ tai nạn.
Với vai trò trực tiếp giám sát công trình, khi phát hiện việc ông Thám đưa máy vận thăng vào công trường thi công không qua kiểm định của cơ quan chức năng, nhưng ông Hiếu vẫn tiếp tục cho vận hành để xảy vụ ra tai nạn.
Theo TNO
Bắt nghi phạm lừa đảo 'chạy' ngành công an Ngày 3.11, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.Cần Thơ cho biết chiều 2.11, tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, PC45 - Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt đối với Lê Minh Trung (25 tuổi), ngụ Tỉnh lộ 918, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt...