Thanh Hóa: Bắt thêm các đối tượng hoạt động tín dụng đen
Ngày 12/1, thông tin từ công an TP Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng trong đường dây “ tín dụng đen” núp bóng công ty dịch vụ tài chính về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cụ thể, 4 đối tượng bị bắt đều là quản lý, nhân viên các chi nhánh của Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, gồm: Trịnh Thị Châm Anh, 25 tuổi, trú ở phố Nguyễn Du, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, là kế toán chi nhánh số 2; Lê Văn Thọ, 34 tuổi trú ở phố 1, xã Quang Trung, Ngọc Lặc, là quản lý chi nhánh số 4, ở phố 1, Thúy Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa; Phạm Văn Hùng, 30 tuổi, trú ở thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hùng là quản lý chi nhánh số 10 có trụ sở ở xã Hưng Lộc, Hậu Lộc; Nguyễn Văn Cương, 26 tuổi, trú ở xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa là nhân viên chi nhánh số 2, có trụ sở ở kios số 8, chợ Cột Đỏ, TP Sầm Sơn.
Hai đối tượng Thọ và Hùng tại cơ quan điều tra
Theo kết quả điều tra, từ năm 2017, là những đối tượng tích cực trong hoạt động cho vay lãi nặng. Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín do Đỗ Thế Đại (Đại lác), 35 tuổi, trú tại 253 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá đứng sau, được thành lập từ năm 2016, gồm 12 điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa.
Cương và Anh tại cơ quan điều tra
Video đang HOT
Thủ đoạn hoạt động của công ty là khi khách hàng đến vay tiền, công ty yêu cầu phải làm thủ tục mua bán xe của khách hàng và cho thuê lại chính chiếc xe đó để hợp thức hóa việc cho vay, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương 182%/năm). Sau khi vay tiền, khách hàng phải để lại đăng ký xe chính chủ, giấy tờ tùy thân như CMND, Giấy phép lái xe và đóng trước 10 ngày tiền lãi của số tiền đã vay, sau đó tiếp tục đóng lãi 10 ngày.
Như đã thông tin trước đó, ngày 22/12/2018, công an TP Thanh Hóa đã huy động trên 300 cán bộ chiến sỹ tiến hành đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính ở 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi xiết nợ. Đồng thời, tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hai vợ chồng bị bắt vì cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc qua mạngĐấu tranh, xử lý hoạt động tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ”Kiên quyết loại trừ “tín dụng đen”Choáng với quy định hà khắc của băng nhóm tín dụng đen lớn nhất cả nướcBăng nhóm “tín dụng đen” đâm con trai của con nợ chết.
Thanh Phương
Theo congly
Tín dụng đen đã có yếu tố nước ngoài
Hiện nay tín dụng đen đang là vấn đề rất phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương khác.
Ngoài ra, loại hình này không chỉ đóng khung ở trong biên giới, mà phía Bộ đã phát hiện những chuyên án liên quan đến yếu tố bên ngoài. Nhưng vì phải làm thận trọng do liên quan đến một số các nước khác, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tại buổi họp báo. Ảnh CN.
Cuộc họp báo đầu tiên năm 2019 của Bộ Công an tổ chức lúc 17h ngày 4/1 tại trụ sở, do thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì. Khoảng 100 phóng viên các cơ quan báo chí tham gia họp báo.
Trả lời báo chí tại buổi họp báo liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam nói đây là vấn đề hết sức phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà còn nhiều địa phương khác.
"Hiện nay, tín dụng đen đang là vấn đề rất phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương khác. Ngoài ra, loại hình này không chỉ đóng khung ở trong biên giới, mà phía Bộ đã phát hiện những chuyên án liên quan đến yếu tố bên ngoài. Nhưng vì phải làm thận trọng do liên quan đến một số các nước khác", thứ trưởng Bùi Văn Nam nói.
Đang rà soát 200 băng nhóm liên quan đến tín dụng đen
Cũng về vấn đề này, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết, thống kê chưa đầy đủ trong khoảng 4 năm, trên toàn quốc xảy ra 7.624 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện 6 vụ liên quan đến giết người, 398 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản và gần 2.000 vụ lừa đảo, 3.581 vụ lạm dụng tín nhiệm và 165 vụ hủy hoại tài sản...
Theo báo cáo hiện nay, lực lượng cảnh sát hình sự của Bộ Công an đang rà soát làm rõ có khoảng 200 băng nhóm hoạt động liên quan đến tín dụng đen với gần 2.000 đối tượng hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.
"Vừa qua ở Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đắk Lắk, công an đã đấu tranh và đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hoạt động này diễn ra rất phức tạp đến nông thôn vùng cao đồng bào dân tộc", Thiếu tướng Quang nhấn mạnh.
Người phát ngôn của Bộ Công an cho rằng, tín dụng đen là hình thức cho vay đi vay hoặc huy động vốn với lãi suất vượt mức lãi suất cho vay được pháp luật quy định và được thực hiện bởi cá nhân nhóm người hoặc tổ chức kinh doanh tài chính thường gắn với hành vi đòi nợ chiếm đoạt tài sản trái pháp luật.
"Hoạt động tín dụng đen gắn với hoạt động tội phạm có tổ chức và được núp dưới dạng các phòng họp là các cơ sở kinh doanh cầm đồ cơ sở kinh doanh tài chính, doanh nghiệp công ty,... Các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường hoạt động núp bóng dưới các cơ sở kinh doanh đòi nợ thuê, công ty vệ sĩ, các tổ chức tín dụng hoạt động biến tướng dưới mọi hình thức như khuyến mãi hoa hồng, huy động vốn để đầu tư, ủy thác đầu tư, đầu tư trái phiếu với lãi suất cao", ông Quang nói thêm.
Cũng theo người phát ngôn của Bộ Công an, nhiều người tuy không phải là đối tượng cho vay chuyên nghiệp nhưng do hám lợi với lãi suất cao nên đi vay của người thân của đối tượng cho vay tín dụng đen để cho vay lại. Đến khi các con bạc bị vỡ nợ hoặc bỏ trốn thì những người trung gian trở thành con nợ và bị các đối tượng cho vay tín dụng đen siết nợ.
Theo Lao Động
Tín dụng đen có phương thức hoạt động hết sức tinh vi và tàn bạo Đó là khẳng định của thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thanh Hóa, tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh ngày 13.12. Ông cho biết hầu hết các vụ tín dụng đen đều có đối tượng mang tiền án, tiền sự tham gia. Hầu hết các vụ tín dụng đen đều có đối tượng tiền án, tiền sự tham gia....