Thanh Hóa: Bắt đôi vợ chồng cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc qua mạng

Mai Hoàng Minh05:36 10/01/2019

Công an thành phố Thanh Hóa vừa hoàn thành chuyên án, bắt 2 vợ chồng có hành vi cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Ngày 9/1, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự của đơn vị này đã phá án, bắt giữ hai vợ chồng Lê Hoành (SN 1988) và Nguyễn Thị Diệu Hoa (SN 1992), trú tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Lê Hoành tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, đến thời điểm bị bắt, Hoành đã cho 40 người trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay tiền với mức lãi suất thấp nhất là 180%/năm. Tổng số tiền giao dịch cho vay nặng lãi của Hoành là gần 3 tỷ đồng.

Đồng thời, qua đấu tranh, cơ quan Công an cũng xác định Nguyễn Thị Diệu Hoa còn cầm đầu một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng internet.

Nguyễn Thị Diệu Hoa có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Video đang HOT

Tiến hành khám xét nơi ở của hai vợ chồng Hoành, công an thu giữ 50 giấy vay tiền cũng như sổ sách và tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc qua internet.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo DNVN

Chặt đứt "liên minh ma quỷ" cho vay nặng lãi siêu khủng ở Sài Gòn

Nguyễn Huy Long là đối tượng cầm đầu một nhánh "tín dụng đen" từng nằm trong chuyên án phối hợp của Công an Q.Tân Phú với Báo Công an TPHCM.

Ngày 18/7, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, đã triệt phá một "liên minh" cho vay nặng lãi có quy mô khủng, bắt tổng cộng 11 đối tượng là dân giang hồ cộm cán gốc Bắc.

Trong số đó, Nguyễn Huy Long (tự Long "râu") là đối tượng cầm đầu một nhánh "tín dụng đen" từng nằm trong chuyên án phối hợp của Công an Q.Tân Phú và Báo Công an TP.HCM.

Các đối tượng nằm trong liên minh cho vay nặng lãi vừa bị Công an Q.Tân Phú triệt phá.

Vụ triệt phá lần này nằm trong chuyên án số 718V, chiến công khởi nguồn từ gánh nợ bất lương mà các "ông chủ" cho vay nặng lãi nhẫn tâm đè lên lưng của một người phụ nữ tên P. (ngụ Q.11), có xưởng sản xuất băng keo dán đặt tại P.Hiệp Tân (Q.Tân Phú).

Theo đó, vào tháng 11/2017, do làm ăn thua lỗ, chị P. vào trang mạng có tên "tài chính cho vay" để liên hệ mượn tiền. Ngay lập tức, chị được một thanh niên tên L. tiếp cận "tư vấn", sau đó gã giới thiệu cho chị gặp Tuấn.

Thấy người phụ nữ này có cơ sở làm ăn lớn, Tuấn liền "bung tiền" cho vay 500 triệu đồng. Hai khoản vay này sẽ được thanh toán theo hình thức "trả góp", chị P. phải chịu "phí dịch vụ" 20% và trả trước 2 ngày tiền, lãi suất là 60%/tháng.

Để hợp thức hoá phi vụ cho vay nặng lãi thành "giao dịch dân sự", chủ nợ "hướng dẫn" cho chị làm hợp đồng mua xe trả góp, hợp đồng này do bọn chúng cất giữ.

Theo cơ quan điều tra, tính từ thời điểm vay tiền của Tuấn cho đến tháng 7/2018, số tiền mà chị trả góp đã vượt trên 5 tỷ đồng nhưng vẫn chưa hết nợ. Trong lúc bí đường, chị P. tiếp tục được L. "ban ơn" giới thiệu cho một "ông chủ" khác tên Nguyễn Huy Long. Đối tượng này tiếp tục "quăng" 500 triệu đồng cho chị P. vay "nóng".

Các chân rết trong đường dây của Long "râu" trong quá trình hoạt động cho vay nặng lãi. Ảnh do trinh sát hình sự Công an Q.Tân Phú và phóng viên Báo CATP bí mật ghi nhận.

Thủ đoạn của tên này cũng chẳng khác gì Tuấn, hắn cấn trừ 20% "phí dịch vụ" cộng thêm 2 ngày đóng góp. Sau một thời gian dài đóng tiền lời, Long hưởng lợi từ con nợ trên 3 tỷ đồng.

Khi đóng gần hết số tiền, còn khoảng 100 triệu đồng, y không cho chị P. trả hết số tiền đã vay mà ép buộc chị phải trả lãi hàng ngày với số tiền 3 triệu đồng/ngày. Đến khi con nợ rơi vào sức cùng lực kiệt, Long cho đàn em tên Trường tiếp tục giới thiệu cho chị P. vay 500 triệu đồng của một đối tượng khác tên Phạm Văn Khu.

Mỗi khi không có tiền trả kịp hạn, các đối tượng này cho đàn em kéo đến xưởng sản xuất của chị P. đe doạ, truy bức, khủng bố tinh thần. Chúng liên tục hăm dọa cắt cổ nạn nhân và giết hết cả nhà chị nếu như không chịu trả tiền đúng hẹn. Manh động hơn, các đối tương này còn mang mã tấu và kim tiêm (có bơm sẵn máu) đến nhà đòi giết chồng chị P.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an Q.Tân Phú, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã cắt cử trinh sát nắm bắt lại toàn bộ vụ việc theo thông tin tố cáo từ phía nạn nhân. Vào cuộc điều tra, trinh sát làm rõ toàn bộ quy trình hoạt động và thủ đoạn phạm tội của "liên minh" cho vay nặng lãi này.

Riêng với nhánh của Nguyễn Huy Long (tự Long "râu"), đây là đối tượng còn sót lại trong chuyên án 118C (chuyên án đấu tranh băng nhóm cho vay nặng lãi có sự phối hợp của Công an Q.Tân Phú và Báo Công an TP.HCM - nằm trong loạt bài Vào hang ổ "tín dụng đen" mà Báo CATP khởi đăng vào cuối tháng 3/2018).

Trong quá trình thực hiện chuyên án, đối tượng này không còn ở TP.HCM và chuyển ra Hà Nội để sống một thời gian nên ban chuyên án chưa thể triển khai kế hoạch bắt giữ, chờ thời cơ chín muồi.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 7/2018, thông qua trình báo của nạn nhân như đã nêu, Long "râu" tiếp tục thực hiện hoạt động phạm tội quen thuộc của mình. Trong phi vụ cho vay nặng lãi với chị P., Long "ẵm được món hời" khi đã lấy lãi hơn 3 tỷ đồng, nhưng đến khi nạn nhân trình báo cơ quan công an, số nợ của hắn vẫn còn... 100 triệu đồng (!).

Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chiều 17/7, lực lượng phá án đồng loạt "cất vó", bắt giữ toàn bộ đối tượng có liên quan đến "liên minh ma quỷ" cho vay nặng lãi có quy mô khủng nêu trên./.

Theo_VOV

Khởi tố nhóm đối tượng mang súng đi trả thù Do mâu thuẫn trong khi đòi nợ, một nhóm đối tượng đã mang theo súng tìm đến cửa hàng tài chính Tín Nhất, ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) để trả thù. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và ra đầu thú tại cơ quan công an. Sau một thời gian điều tra,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công00:21

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt nhóm chuyên trộm cắp đèn năng lượng mặt trời ở nghĩa trang

15:06:54 12/03/2025

Lợi dụng khu vực nghĩa trang TP.Đà Nẵng vắng vẻ, nhóm trộm cắp từ Quảng Trị vào đã gây ra 6 vụ, lấy 20 bộ đèn và pin năng lượng mặt trời.

Sóc Trăng: Khởi tố 3 bị can chém nạn nhân đứt lìa bàn chân

14:27:20 12/03/2025

Chém nạn nhân đứt lìa bàn chân, Nguyễn Phước Trường, Ân Thiết, Thạch Thái Nhân vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Chuyển CQĐT làm rõ vi phạm tại Bệnh viện da liễu Cần Thơ

14:07:02 12/03/2025

Sở Y tế TP.Cần Thơ đã chuyển tài liệu, hồ sơ đến CQĐT để làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan quản lý nhà nước liên quan các vi phạm xảy ra tại Bệnh viện da liễu Cần Thơ.

Vụ ngụy trang đất hiếm 'tuồn' ra nước ngoài: Bộ Công an truy nã Lưu Đức Hoa

11:26:18 12/03/2025

Hàng trăm tấn quặng đất hiếm được pha trộn, khai báo sai phạm nhằm tuồn ra nước ngoài. Bộ Công an làm thủ tục truy nã người đàn ông tên Lưu Đức Hoa, quốc tịch Trung Quốc.

TAND Q.1 xét xử tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ

10:18:54 12/03/2025

Theo lịch xét xử, sáng 14.3, TAND Q.1 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM). Bị cáo Nhựt đã đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ gây bức xúc dư luận hồi tháng 12.2024...

Xét xử phúc thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khi chơi bóng rổ

09:04:01 12/03/2025

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có các kháng cáo của bị cáo Trương Văn Minh, người đại diện hợp pháp của bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại.

Điều gì dẫn đến thảm kịch khiến 56 người chết tại tòa chung cư mini?

09:01:56 12/03/2025

Công bố bản luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đã chỉ ra những nguyên nhân cũng như trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini số 37 Khương Hạ, làm 56 người tử vong.

Vụ cháy 56 người chết: Ám ảnh cuộc gọi "bố ơi, cháy, cứu con với"

08:46:50 12/03/2025

Sau cuộc gọi bố ơi, cháy, cứu con với , người bố lập tức thuê xe tải lúc nửa đêm để đến phố Khương Hạ, Hà Nội. Cuộc gọi cuối cùng của con khiến ông luôn ám ảnh, hoảng loạn phải nhập viện điều trị.

Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại Bắc Ninh

07:57:52 12/03/2025

Bước đầu tại cơ quan điều tra, nhóm thanh, thiếu niên này khai nhận điều khiển xe tốc độ cao lạng lách đánh võng, nẹt pô, hò hét, sử dụng hung khí nguy hiểm quẹt xuống đường để giương oai.

Xử phạt đối tượng đăng tải sai sự thật về Nghị định 168

07:26:06 12/03/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên mạng xã hội.

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

07:23:27 12/03/2025

Trước đó, vào lúc 17h ngày 10/3/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ập vào một chòi nuôi cá tại thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Đăng tải, chia sẻ thông tin bắt cóc và buôn người sai sự thật, 3 đối tượng bị xử phạt

07:06:46 12/03/2025

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc bắt cóc, buôn người xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật và đã gây hoang mang dư luận.