Thân thế nữ giám đốc công ty ‘ma’ lừ.a đả.o trên 200 tỷ đồng

Bà Thu thành lập công ty Tâm Thành Phát Gia Lai với ngành nghề kinh doanh thuố.c tân dược và trang thiết bị y tế. Nhưng, thực chất đó là “miếng mồi” để thực hiện hành vi lừ.a đả.o.

Ban đầu, để tạo vỏ bọc cho công ty “ma”, bà Thu vung tiề.n tạo bình phong chứng tỏ công ty ăn nên làm ra. Sau khi đã chiếm được lòng tin của các cổ đông, bà Thu đi nước cờ táo bạo, chuyển từ hình thức góp vốn nhỏ lẻ sang “khủng”. Không lâu sau bà cao chạy xa bay khiến nhiều cổ đông lâm cảnh tán gia bại sản.

Cú lừa ngoạn mục của nữ giám đốc “ma”

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Dương Thị Hoài Thu (SN 1980, ngụ số 2, đường Châu Văn Liêm, phường Ia Kring, TP. Pleiku), giám đốc công tyTNHH MTV TNHH MTV DVTM và Dược phẩm Tâm Thành Phát Gia Lai để điều tra làm rõ hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 22 nạ.n nhâ.n trình báo bị bà Thu lừ.a đả.o chiếm đoạt với số tiề.n trên 200 tỉ đồng.

Công ty TNHH MTV DV TM và Dược phẩm Tân Thành Phát Gia Lai

Trước đó, vào ngày 31/3, có bốn nạ.n nhâ.n tìm đến trụ sở Công an tỉnh Gia Lai gửi đơn t.ố cá.o bà Dương thị Hoài Thu ( giám đốc công ty TNHH MTV DVTM và Dược phẩm Tâm Thành Phát Gia Lai) lừ.a đả.o chiếm đoạt với số tiề.n 26,2 tỉ.

Ngay sau đó, nhận thấy sự việc nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra xác minh sự việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, công ty (TNHH MTV DVTM và Dược phẩm Tâm Thành Phát) với ngành nghề kinh doanh thuố.c tân dược và trang thiết bị y tế do bà Thu làm giám đốc được thành lập vào tháng 1/2014.

Với thủ đoạn huy động vốn để xây dựng trụ sở, ban đầu bà Thu bung tiề.n ngụy tạo danh tiếng là một công ty ăn nên làm ra, doanh thu hàng tháng cao ngất ngưởng. Để tạo lòng tin cho các cổ đông góp vốn, bà Thu đi nước cờ “cao tay”, trả lãi xuất hàng tháng đúng hẹn, kèm theo những chuyến du lịch, món quà có giá trị. Một khi thấy “con mồi” đã cắn câu, bà Thu tiếp tục tung chiêu đán.h vào lòng tham của các cổ đông, huy động nguồn vốn lớn lợi nhuận cao.

Để thực hiện âm mưu chiếm đoạt tài sản, bà Thu lập các hợp đồng kinh tế khống, đồng thời xuất trình các hóa đơn giấy tờ ngụy tạo việc đối tác đang nợ tiề.n hàng tháng với số tiề.n “khủng”, nhằm qua mặt cổ đông. Một mặt, bà Thu tiến hành lập các thủ tục hợp thức hóa nguồn vay tạo cho mình vỏ bọc an toàn.

Từ tháng 7-9/2015, với thủ đoạn trên bà Thu dễ dàng qua mặt bốn cổ đông, chiếm đoạt số tiề.n hơn 26,2 tỉ.

Ngay sau khi xác minh, cơ quan công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam nghi phạm bà Thu để điều tra làm trõ hành vi lợi dụng tín nhiệm lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi bà Thu bị bắt, có thêm 18 cổ đông tham gia góp vốn đến cơ quan công an tỉnh, nộp đơn tố giác bà Thu lừ.a đả.o chiếm đoạt của họ với số tiề.n 180 tỉ. Trong đó, người tham gia góp vốn cho bà Thu cao nhất 26 tỉ, người thấp nhất xấp xỉ 2 tỉ.

Ngoài ra, theo xác minh của cơ quan CSĐT, ngoài 22 nạ.n nhâ.n trình báo còn có các nạ.n nhâ.n khác ngoài tỉnh như: Kon Tum, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM… tham gia góp vốn bằng hình thức chuyển khoản, số tiề.n hàng trăm tỉ đồng. Hiện tại cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, đồng thời thông báo những ai là nạ.n nhâ.n trong vụ việc trên liên hệ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Tiết lộ thân thế nữ giám đốc “sộp”

Sáng 6/10, để tìm hiểu rõ về thân thế cũng như thủ đoạn lừa đạo ngoạn mục của nữ giám đốc công ty “ma” này, PV liên hệ với các nạ.n nhâ.n ghi nhận thêm thông tin vụ việc.

Trò chuyện với PV anh Nguyễn Văn H. (chủ tiệm vàng K.P, TP. Pleiku) ngán ngẩm cho biết: “Thật sự bây giờ tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào. Kỳ vọng, tin tưởng nên tôi không ngần ngại tham gia góp vốn cho bà Thu với số tiề.n 18 tỉ. Khi hay tin bà Thu bị cơ quan công an bắt về hành vi lừ.a đả.o, tôi mới giật mình lo sợ. Mấy hôm nay, báo chí đưa tin, được biết ngoài tôi, còn nhiều nạ.n nhâ.n khác bị bà thu lừ.a đả.o chiếm đoạt với số tiề.n hàng trăm tỉ khiến tôi bất ngờ. Điều tôi không ngờ, là bà Thu quá gian xảo, ngụy tạo được một vỏ bọc chắc chắn trong thời gian dài không ai nghi ngờ gì”.

Chân dung nữ giám đốc công ty “ma”

“Ban đầu, mới thành lập công ty bà Thu tìm đến tôi ngỏ ý góp vốn ăn chia phần trăm. Bản thân tôi trước khi đi đến quyết định góp vốn, cũng trực tiếp tìm đến trụ sở công ty của bà Thu nắm tình hình. Nhìn cơ ngơi, hóa đơn chứng từ bà Thu khoe một vụ làm ăn doanh thu hàng trăm tỉ đồng, tôi không có nghi ngờ gì.

Điều đặc biệt sau lần góp vốn đầu tiên, bà Thu tiến hành chi trả % đúng hẹn, uy tín. Ngoài ra, bà Thu còn chơi “sộp”. Thưởng cho các cổ đông góp vốn những chuyến du lịch xa, món quà đắt tiề.n khiến tôi rất yên tâm. Nhưng giờ tôi mới hiểu, bà Thu đã lên sẵn âm mưu đi nước cờ cao tay, mà không ai mảy may nghi ngờ. Giờ hiểu ra chuyện đã quá muộn, “tiề.n mất, tật mang”. Tôi không biết xoay xở sao với số tiề.n vay mượn góp vốn làm ăn với bà Thu”, anh H. cho biết thêm.

Để tìm hiểu về thân thế của nữ giám đốc công ty “ma”, PV tìm đến trụ sở công ty, cũng là nơi ở của gia đình bà Thu ghi nhận thêm thông tin. Tuy nhiên, sau ngày bà Thu bị bắt, ngôi nhà khóa trái cửa.

Trò chuyện với PV, anh Hoàng Minh Ph. (người hàng xóm) cho biết: “Trước khi thành lập công ty gia đình, bà Thu cũng có cuộc sống bình dị. Thế nhưng, không biết sau ngày thành lập công ty chưa được bao lâu, tôi thấy gia đình bà Thu giàu lên nhanh chóng. Bà Thu mua một lần ba chiếc ô tô trị giá cả tỉ đồng, ngoài ra còn xây nhà khang trang cho bố mẹ chồng. Đến khi bà ấy bị công an bắt tôi mới vỡ lẽ, bà Thu mở công ty chỉ để lừ.a đả.o. Sau ngày bà Thu bị bắt, bọn xã hội đen tay cầm gậy, gộc kéo đến nhà bà Thu đòi nợ rất đông”.

Anh Ph. cho biết thêm: “Bà Thu quê Đà Nẵng, về làm dâu tại Gia Lai hơn 10 năm nay. Hiện tại, vợ chồng bà Thu có hai người con trai. Chồng bà Thu là công chức hiện làm việc ở sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

Bà Thu tốt nghiệp chuyên ngành trung cấp dược. Trước khi mở công ty, bà Thu là nhân viên trình dược viên. Cuộc sống kinh tế của vợ chồng họ cũng bình thường. Từ ngày bà Thu mở công ty, tuyển một lúc ba kế toán, nhưng không thấy bất kì hoạt động giao dịch nào. Vậy nhưng, trong thời gian ngắn, vợ chồng họ giàu lên một cách bất thường”.

Kêu gọi nạ.n nhâ.n tố giác tội phạm Liên quan đến vụ việc bà Thu lợi dụng tín nhiệm lừ.a đả.o, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của các cổ đông, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Gia Lai cho biết, xét thấy hành vi của bà Thu là lừ.a đả.o, gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, đơn vị đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi ai là nạ.n nhâ.n trong vụ việc nói trên, liên hệ với cơ quan công an để được giải quyết theo quy định pháp luật.

HỒ NAM

Theo_Người Đưa Tin