Tham gia đầu tư quỹ giao dịch dầu thô, nhiều n.ạn n.hân bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Công an TP Hà Nội ngày 6/9 đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn l.ừa đ.ảo, tham gia vào các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao.
Tháng 8/2023, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các n.ạn n.hân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư giao dịch dầu thô qua “ Quỹ đầu tư MBK”.
N.ạn n.hân cho biết, được tư vấn tải app tham gia “Quỹ đầu tư MBK” rồi mở tài khoản để giao dịch dầu thô. Các nhà đầu tư sẽ được các thầy và trợ lý dẫn dắt, hướng dẫn đầu tư. Với quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn, sau khi được nghe tư vấn, chị H đã chuyển khoản nhiều lần với số t.iền hơn 4 tỷ đồng.
Trong 4 ngày, chị H thực hiện mua bán dầu thô theo sự hướng dẫn của các đối tượng, tài khoản của chị H được hưởng lợi lên đến hơn 10 tỷ đồng. Khi số t.iền trong tài khoản lên đến gần 20 tỷ, n.ạn n.hân làm thủ tục rút t.iền ra thì không rút được. Lúc này, các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm 8 tỷ đồng mới được rút t.iền. Tuy nhiên, khi thấy n.ạn n.hân không hợp tác chuyển t.iền, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền4 tỷ đồng của chị H.
Hình ảnh quảng cáo quỹ đầu tư.
Tương tự như trường hợp của chị H, anh M cũng tham gia quỹ đầu tư dầu thô. Lúc đầu, anh M chỉ đầu tư vài trăm triệu vì tò mò. Nhưng do lợi nhuận từ giao dịch lớn, anh tiếp tục đầu tư 5 tỷ đồng mua bán dầu thô. Nhưng cũng như nhiều nhà đầu tư khác, anh M cũng không thể rút được t.iền và bị chiếm đoạt t.iền đầu tư.
Video đang HOT
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công anTP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao vì tiềm ẩn nguy cơ bị l.ừa đ.ảo. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu l.ừa đ.ảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
Sử dụng 40 tài khoản chứng khoán tạo cung- cầu giả, thu lời bất chính trên 157 tỷ đồng
Trong thời gian 7 tháng, các đối tượng trong vụ án đã sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán APS để liên tục mua, bán, tạo ra cung - cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường...
Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu thu lợi bất chính tổng số t.iền hơn 157 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam
Trước đó, ngày 12/6/2022, Ủy ban chứng khoán Nhà nước có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi của nhóm tài khoản mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán APS có mối liên hệ, thông đồng với nhau, giao dịch trong giai đoạn từ 4/5/2021 đến 31/12/2021; có dấu hiệu tác động đến diễn biến giá của cổ phiếu API, APS và IDJ trong giai đoạn này khiến 3 cổ phiếu trên có biến động giá bất thường và giống nhau khi đều tăng giá 3 đến 5 lần. Hành vi trên có dấu hiệu tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can trên.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ tài liệu, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ hành vi vi phạm trên. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can.
Các đối tượng gồm Nguyễn Đỗ Lăng (SN 1974), Huỳnh Thị Mai Dung (SN 1975, trú tại 12AT3, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc), Phạm Thị Đức Việt (SN 1982, trú tại P807 tòa N01 T5 Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Phạm Duy Hưng (SN 1979, trú tại số nhà 14, quận 27, ngõ 136 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, Hoàng Mai) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, trú tại số 29/267 Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên) cùng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Cùng ngày, Viện Kiểm s.át n.hân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên.
Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 4/5/2021 đến 31/12/2021, Lăng, Hưng và Dung chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới; đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường.
Cụ thể, Cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/cp lên 102.000 đồng/cp (tăng 372%); Cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/cp lên 59.900 đồng/cp (tăng 581%), Cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/cp lên 75.000 đồng/cp (tăng 503%).
Về thực hiện thao tác lệnh mua, bán, Lăng, Hưng, Dung chỉ đạo Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán trên, sau đó yêu cầu Việt tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên cho Lăng, Hưng, Dung qua các hình thức gửi gmail nội bộ của công ty, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.
Về nguồn t.iền dùng để thao túng là của Lăng, Dung và Phạm Duy Hưng. Các đối tượng chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh, kế toán trưởng, sau đó Thanh giao các nhân viên kế toán Công ty APS gồm Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trần Thị Lan Anh thực hiện nộp t.iền, rút t.iền liên quan đến 30/40 tài khoản; giao Nguyễn Hoài Giang thực hiện nộp t.iền, rút t.iền liên quan đến 10/40 tài khoản.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng hô hào, đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm zalo. Bên cạnh hành vi sử dụng tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng giá, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt và Nguyễn Đoàn Tùng, SN 1994, trú tại C6 Dcapital Vincom Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chuyên viên phân tích tại Công ty CP đầu tư IDJ thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm zalo (nhóm Tư vấn đầu tư Apec 3 với hơn 300 thành viên, nhóm APS 2 với hơn 200 thành viên, nhóm Tư vấn đầu tư Apec với gần 900 thành viên) để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu này.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định: Lăng, Dung và Hưng đã chỉ đạo nhóm các đối tượng Việt, Thanh và một số đối tượng khác sử dụng 40 tài khoản chứng khoán của các nhân viên của Công ty APS, API, IDJ và cá nhân bên ngoài công ty để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán đối với 3 mã cổ phiếu API, APS, IDJ trong thời gian từ 4/5/2021 đến 31/12/2021 nhằm tạo ra cung cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho 3 mã cổ phiếu trên. Điều đó đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá cổ phiếu 3 mã APS, API, IDJ liên tục có nhiều phiên tăng trần.
Tại thời điểm 16/11/2021, giá cổ phiếu APS đã tăng lập đỉnh giá 59.900 đồng/cp; ngày 18/11/2021, giá cổ phiếu IDJ đã tăng lập đỉnh giá 75.000 đồng/cp; ngày 15/11/2021, giá cổ phiếu API đã tăng lập đỉnh giá 102.000 đồng/cp . Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này thu lợi bất chính tổng số t.iền hơn 157 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Lăng, Hưng, Dung, Thanh, Việt và các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm trên.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn rồi bỏ trốn Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tìm các cá nhân đã giao t.iền, tài sản cho đối tượng Nguyễn Xuân Quyền can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Nguyễn Xuân Quyền, can...