TGĐ điều hành 30 công ty “ma”, ghi khống hóa đơn 1.000 tỉ đồng sa lưới

Lập ra 30 công ty “ma” làm vỏ bọc, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, Ngô Văn Hoàn (SN 1981) ở xã An Hòa – An Dương (Hải Phòng) cùng đồng bọn đã chiếm đoạt và làm thất thoát hơn 100 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Đối tượng Ngô Văn Hoàn (ảnh Lao động)

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hải Phòng vừa khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Ngô Văn Hoàn và 4 kế toán trong các công ty “ma” của y gồm: Nguyễn Thị Hảo (SN 1979), ở phường Cát Bi – Hải An Nguyễn Thị Oanh (SN 1982), ở xã Hồng Thái – An Dương Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1972), ở phường Sở Dầu – Hồng Bàng và Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1975), ở phường Vĩnh Niệm – Lê Chân (Hải Phòng) về hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tháng 8/2012, Công an TP. Hải Phòng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Sau khi điều tra, cơ quan công an phát hiện Công ty TNHH MTV xây dựng và vận tải Hải Yến tại thị trấn An Dương (An Dương – Hải Phòng) là một công ty “ma” dưới sựu điều hành là Ngô Văn Hoàn.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện từ cuối năm 2007 đến nay, Ngô Văn Hoàn thành lập 30 Công ty “ma”, thuê trụ sở, thuê giám đốc điều hành đã mua trên 100 quyển hóa đơn giá trị gia tăng ở Cục Thuế địa phương để đem bán với doanh số ghi khống hơn 1.000 tỷ đồng. Với thủ đoạn như vậy, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt và làm thất thoát trên 100 tỷ đồng của nhà nước.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dantri