Tây Ban Nha phá mạng lưới rửa tiền người TQ

Đây là chiến dịch trấn áp các băng nhóm tội phạm rửa tiền, trốn thuế của người gốc TQ ở khắp Tây Ban Nha.

Tang vật vụ bắt giữ

Chiến dịch này có tên gọi ‘Hoàng đế’, quy tụ hơn 300 cảnh sát khắp cả nước.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 16/10 cho biết:

‘Đây là một trong những chiến dịch lớn nhất nhằm vào hoạt động rửa tiền và các tội phạm tài chính của người gốc Hoa trên nhiều tỉnh thành của Tây Ban Nha’.

Hơn 100 ngôi nhà, chủ yếu ở thủ đô Madrid và Barcelona đã bị lục soát.

Trong số những người bị bắt còn có ngôi sao phim khiêu dâm nổi tiếng Nacho Vidal và ủy viên hội đồng thành phố Madrid Jose Borras.

Ủy viên này sống ở quận Fuenlabrada phía Nam thủ đô, được xem là ‘tổng hành dinh’ bán sỉ của Trung Quốc ở châu Âu.

Theo hãng thông tấn Efe, cảnh sát đã bắt đầu điều tra nguồn hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc từ 2 năm trước.

Efe cho hay, đứng đầu mạng lưới tội phạm này được cho là một người đàn ông tên Gao Ping, cũng đã sa lưới.

Cảnh sát đã thu giữ 202 xe hơi cùng lượng lớn tiền mặt lên đến 6 triệu euro (khoảng 7,8 triệu USD) và phong tỏa tài khoản ngân hàng của hơn 120 người.

Công tố viên chống tham nhũng hàng đầu Antonio Salinas cho biết mạng lưới này ‘rửa’ khoảng 200.000 – 300.000 euro/năm.

Ông này cho biết thêm: ‘Các đối tượng nhập đủ thứ hàng hóa bằng cách luồn lách trốn thuế rồi phân phối đi khắp Tây Ban Nha.

Tiếp đó chuyển lậu số tiền bất hợp pháp trên về lại Trung Quốc cũng như hối lộ và giả mạo giấy tờ’.

Theo Tinngan