“Tập đoàn lừa đảo” DH đã “kiếm” hàng chục triệu USD như nào?

Theo dõi VGT trên

Chiều 29-3, CATP Hà Nội đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng dưới dạng sử dụng mạng internet giả hình thức kinh doanh đa cấp do Lâm Phúc Hùng cầm đầu.

“Bắt tay” với đối tượng nước ngoài

Theo CQĐT, với chiêu trò vừa du lịch, vừa có tiền, “ tập đoàn lừa đảo” Diamond Holiday với tên đăng ký kinh doanh là công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á (công ty Holiday), trong thời gian dài đã kiếm được khoảng 30 triệu USD, với con số khoảng 87.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đến thời điểm này, CQĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Phúc Hùng, SN 1959, Tổng giám đốc công ty Holiday; Phạm Hồng Thanh, SN 1967, giám đốc đào tạo công ty Holiday; Nguyễn Thị Ái Dân, SN 1954, chủ tịch HĐQT công ty Holiday; Nguyễn Thị Bắc, SN 1959, giám đốc công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải; và Phạm Thị Thủy, SN 1973, Phó giám đốc công ty du lịch Vitex. (riêng bị can Thủy đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ).

Tập đoàn lừa đảo DH đã kiếm hàng chục triệu USD như nào? - Hình 1
Tập đoàn lừa đảo DH đã kiếm hàng chục triệu USD như nào? - Hình 2 Tập đoàn lừa đảo DH đã kiếm hàng chục triệu USD như nào? - Hình 3

Tập đoàn lừa đảo DH đã kiếm hàng chục triệu USD như nào? - Hình 4
Tập đoàn lừa đảo DH đã kiếm hàng chục triệu USD như nào? - Hình 5

Video đang HOT

Các đối tượng chính trong vụ án

Từ năm 2010 đến khi “lộ sáng”, đường dây, đối tượng lừa đảo trên đã liên tục có sự thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động để đối phó với cơ quan chức năng. Từ tháng 2-2010 đến tháng 7-2010, Lâm Phúc Hùng cùng Phạm Hồng Thanh và Phạm Thị Thuỷ liên hệ với Hsueh, Cho Ting (Andy Hsu) – giám đốc điều hành của DHT tại Hồng Kông để tìm hiểu về hoạt động của DHT tại Hồng Kông và thành lập Câu lạc bộ du khách DHT tại Việt Nam. Sau đó, ông Hùng được bầu làm chủ nhiệm Câu lạc bộ; 2 phó chủ nhiệm là Phạm Hồng Thanh và Phạm Thị Thủy. Giai đoạn này, Câu lạc bộ du khách DHT đã vận động được khoảng hơn 2.000 người tham gia, qua đó thu được gần 792.000 USD và hơn 76 triệu đồng.

Mâu thuẫn lợi nhuận, tách nhóm

Từ tháng 8-2010 đến tháng 8-2011, nhận thấy hoạt động của Câu lạc bộ du khách DHT là bất hợp pháp, Hùng đã gặp Nguyễn Thị Ái Dân và Dương Quyến – Phó giám đốc Công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM đề nghị sử dụng tư cách pháp nhân của công ty IQCOM để ký hợp đồng với Công ty DHT do Andy Hsu làm đại diện. Hai bên ký hợp đồng và thỏa thuận việc chia chác hoa hồng, lợi nhuận. Tháng 9-2010, Hùng và đồng bọn đổi tên công ty TNHH hợp tác phát triển IQCOM thành công ty CP thương mại Diamond Holiday (gọi tắt là DHV).

Dân giữ chức chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty; còn Lâm Phúc Hùng là Tổng giám đốc… Trong thời gian Công ty DHV hoạt động đã lôi kéo được hơn 2.800 khách hàng tham gia, qua đó các đối tượng đã thu và chiếm đoạt được khoảng hơn 1 triệu USD. Theo lời khai của Lâm Phúc Hùng và Nguyễn Thị Ái Dân, họ đã tìm cách chuyển hơn 760.000 USD ra nước ngoài cho Hsu Cho Ting.

Tập đoàn lừa đảo DH đã kiếm hàng chục triệu USD như nào? - Hình 6

Xe ô tô các đối tượng mua từ tiền thu được của các bị hại

Tháng 8-2011, nội bộ của công ty DHV mâu thuẫn trong việc ăn chia. Lâm Phúc Hùng tách ra thành lập công ty TNHH Diamond Holiday Đại Hùng Tinh, sau này đổi tên thành Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á, do Hùng là Tổng giám đốc và trực tiếp ký hợp đồng môi giới dịch vụ với Andy Hsu. Sau đó, Hùng thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; tiếp tục hoạt động bán gói dịch vụ đặt phòng và tổ chức thu tiền của các thành viên nhưng không chuyển sang nước ngoài cho Andy Hsu. Bước đầu, CQĐT xác định từ tháng 8- 2011 đến khi bị bắt, Hùng và đồng phạm đã thu và chiếm đoạt được hơn 8,9 tỷ đồng.

Trong vụ án này, dù vào cuộc sau nhưng Nguyễn Thị Bắc đã sớm chứng tỏ được sự “nhạy bén”.Từ tháng 3- 2011, Bắc tham gia hệ thống DHT, đi vận động và thu tiền của các thành viên tham gia, và nộp cho Câu lạc bộ du khách và công ty DHV số tiền khoảng trên 4 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, nhận thấy rằng không cần chuyển tiền ra nước ngoài nhưng vẫn có thể mua “Code” để tạo ID bằng tiền ảo trong ví điện tử nên Bắc đã không nộp tiền cho DHV nữa mà đã tự ý thành lập ra hệ thống DHT Phương Bắc. Bắc đã sang Hồng Kông gặp Andy Hsu và đưa tiền cho Andy Hsu để mua “Code” về tạo mã ID bán cho các thành viên mới tham gia.

Sau khi thu tiền, Bắc không chuyển ra nước ngoài mà sử dụng để chi cho hoạt động của DHT Phương Bắc và chi thưởng cho các thành viên đạt điều kiện nêu trong chính sách trả thưởng do Bắc tự đề ra dựa theo chính sách trả thưởng của DHT trên mạng internet. Bước đầu, CQĐT xác định Bắc và đồng phạm đã thu và chiếm đoạt được gần 16,5 tỷ đồng và gần 445.000 USD.

Tập đoàn lừa đảo DH đã kiếm hàng chục triệu USD như nào? - Hình 7

Một phần hồ sơ- tang vật vụ án

Qua đấu tranh, các đối tượng khai có thành lập 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Cần Thơ, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh … CATP Hà Nội đã có báo cáo đề nghị Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm – Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố trên tiến hành điều tra xử lý tội phạm, nhằm triệt để thu hồi tài sản hạn chế tối đa thiệt hại.

Ghi nhận kết quả điều tra vụ án, ngày 27-3-2012, Thượng tướng Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An đã gửi thư khen các đơn vị tham gia điều tra vụ án; đồng thời giao nhiệm vụ cho Tổng cục CS Phòng chống tội phạm chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án, thu hồi tài sản cho bị hại…

Theo ANTD

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bidaVĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
20:45:15 23/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024
"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố
23:33:48 23/12/2024
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuýKiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý
13:45:48 22/12/2024
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồngThuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng
14:02:38 22/12/2024
Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGTNhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT
08:57:13 23/12/2024

Tin đang nóng

Lời khai của tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên QuangLời khai của tài xế ô tô tránh xe máy, đâm bé gái tử vong ở Tuyên Quang
22:48:46 23/12/2024
Cặp sao Việt tái hợp lần 6 gây sốt MXH, nhà gái thăng hạng nhan sắc ngoạn mục nhờ làm 1 điều chưa từng thấyCặp sao Việt tái hợp lần 6 gây sốt MXH, nhà gái thăng hạng nhan sắc ngoạn mục nhờ làm 1 điều chưa từng thấy
23:49:02 23/12/2024
Quỳnh Nga - Việt Anh check-in ở Tokyo, NSND Thu Quế tuổi 55 trẻ đẹp khi mặc quân phụcQuỳnh Nga - Việt Anh check-in ở Tokyo, NSND Thu Quế tuổi 55 trẻ đẹp khi mặc quân phục
23:33:36 23/12/2024
Mỹ nhân 1.000 ngày không ai mời đóng phim vì gương mặt biến dạng, hết thời vẫn sống sung túc trong biệt thự 4.000 m2Mỹ nhân 1.000 ngày không ai mời đóng phim vì gương mặt biến dạng, hết thời vẫn sống sung túc trong biệt thự 4.000 m2
23:43:04 23/12/2024
Sự thật về anh chàng bán lạp xưởng gây sốt vì ngoại hình giống ca sĩ SoobinSự thật về anh chàng bán lạp xưởng gây sốt vì ngoại hình giống ca sĩ Soobin
21:54:50 23/12/2024
Sự nghiệp của Thích Tiểu Long: Thành công nhờ cha, thất bại cũng từ chaSự nghiệp của Thích Tiểu Long: Thành công nhờ cha, thất bại cũng từ cha
21:15:20 23/12/2024
Quán quân Học viện cải lương 2024 khoe dáng, vũ đạo gợi cảmQuán quân Học viện cải lương 2024 khoe dáng, vũ đạo gợi cảm
23:26:00 23/12/2024
Nhan sắc đẹp tuyệt trần của nữ chính Karate Kid bản gốc, sau 40 năm vẫn cực đỉnh cao khó ai bì kịpNhan sắc đẹp tuyệt trần của nữ chính Karate Kid bản gốc, sau 40 năm vẫn cực đỉnh cao khó ai bì kịp
23:54:33 23/12/2024

Tin mới nhất

Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

23:48:41 23/12/2024
Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

22:56:18 23/12/2024
Bộ Công an cho biết, thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...
Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

22:31:15 23/12/2024
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.
Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

21:59:45 23/12/2024
Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.
Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

20:30:25 23/12/2024
Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.
CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

20:01:11 23/12/2024
Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.
"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

19:52:40 23/12/2024
Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

19:43:46 23/12/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)
Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

19:30:36 23/12/2024
Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất
Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

19:26:59 23/12/2024
Ngày 23/12, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng với đối với M.V.S (SN 1990) về hành vi xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.
Vây bắt 7 đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng

Vây bắt 7 đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng

19:20:12 23/12/2024
Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp
Giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ tư vấn để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ

Giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ tư vấn để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ

18:19:59 23/12/2024
4 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn cho các chủ thẻ tín dụng nhằm ăn cắp thông tin bảo mật. Sau đó đặt mua hàng hóa trực tuyến tại các cửa hàng điện máy rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Có thể bạn quan tâm

10 mỹ nhân viral nhất Trung Quốc 2024: Bản sao Lưu Diệc Phi bét bảng, hạng 1 càng bị ném đá càng hot

10 mỹ nhân viral nhất Trung Quốc 2024: Bản sao Lưu Diệc Phi bét bảng, hạng 1 càng bị ném đá càng hot

Hậu trường phim

07:12:10 24/12/2024
Năm 2024 chứng kiến sự bùng nổ của các nữ diễn viên sinh thuộc lứa 95 trên màn ảnh nhỏ. Mỗi người một vẻ, mỗi người một tài, họ đã cùng nhau tạo nên một bức tranh đa màu sắc của làng phim truyền hình.
Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"

Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"

Sao việt

06:51:21 24/12/2024
Thời gian qua, thông tin ca sĩ Như Quỳnh mời Hồ Văn Cường biểu diễn cùng trong liveshow của mình gây nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều
Một nữ ca sĩ Vpop đáp trả tin đồn bị đòi 1,5 tỷ đồng

Một nữ ca sĩ Vpop đáp trả tin đồn bị đòi 1,5 tỷ đồng

Nhạc việt

06:48:38 24/12/2024
Sau tin đồn bị đòi nợ hơn 1,5 tỷ, Liz Kim Cương đáp trả bằng một bản ballad ngọt ngào mang tên Tình Yêu Không Như Phim Hàn Quốc
Nhóm nhạc san bằng kỷ lục với BTS, là "phép màu" của đế chế giải trí đang xuống dốc

Nhóm nhạc san bằng kỷ lục với BTS, là "phép màu" của đế chế giải trí đang xuống dốc

Nhạc quốc tế

06:41:20 24/12/2024
Là nhóm nhạc có fanbase quốc tế nổi bật nhất Kpop hiện tại, màn comeback của Stray Kids lập tức thiết lập nên nhiều thành tích khủng.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"

Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"

Netizen

06:29:50 24/12/2024
Trong đêm, người dân ở Long An phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở trước cổng chùa, bên cạnh có tờ giấy nhờ nuôi bé nên người.
Danh tính "trùm cuối" trong When the Phone Rings được hé lộ nhờ một chi tiết không ai ngờ đến

Danh tính "trùm cuối" trong When the Phone Rings được hé lộ nhờ một chi tiết không ai ngờ đến

Phim châu á

06:04:44 24/12/2024
Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường, song những kẻ thủ ác đứng sau vẫn còn là một ẩn số.
Mùa Giáng sinh, làm cánh gà nướng mật ong mù tạt thơm nức mũi chiêu đãi cả nhà

Mùa Giáng sinh, làm cánh gà nướng mật ong mù tạt thơm nức mũi chiêu đãi cả nhà

Ẩm thực

06:02:43 24/12/2024
Cánh gà nướng mật ong mù tạt là món ăn tuyệt vời cho những buổi tiệc, bữa ăn nhẹ hoặc trong mùa Giáng sinh quây quần cùng gia đình.
Thái Lan siết chặt biên giới với Myanmar vì bệnh tả

Thái Lan siết chặt biên giới với Myanmar vì bệnh tả

Thế giới

06:02:33 24/12/2024
Theo Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, dịch tả đang lây lan tại thành phố Shwe Kokko ở Myanmar gần với biên giới Thái Lan. Hiện Thái Lan đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh tả và đều ở tại huyện Mae Sot, tỉnh biên giới Tak.
Sai lầm khiến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trở nặng

Sai lầm khiến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trở nặng

Sức khỏe

06:00:38 24/12/2024
Chính vì vậy, một số bệnh nhân khi đã được điều trị thuốc và thấy đỡ khó thở lại dừng điều trị và không đi khám nữa. Như vậy, chúng sẽ tạo điều kiện hình thành nên những đợt cấp rất nặng bác sĩ Thủy nhấn mạnh.
Jennifer Lopez chia sẻ về khó khăn hậu ly hôn Ben Affleck

Jennifer Lopez chia sẻ về khó khăn hậu ly hôn Ben Affleck

Sao âu mỹ

05:58:29 24/12/2024
Ngôi sao 55 tuổi Jennifer Lopez vượt qua khó khăn bằng cách nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra là vì cô cần rút ra bài học cho chính mình.
Xuân Son muốn ghi hat-trick vào lưới Singapore

Xuân Son muốn ghi hat-trick vào lưới Singapore

Sao thể thao

00:55:03 24/12/2024
Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son cho biết anh muốn ghi 3 bàn vào lưới Singapore ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024.