Tàn giấc mộng ảo: Ngàn tỷ bay hơi, đại gia vào tù
Rất nhiều vụ lừa đảo đã xảy ra trên các thị trường chứng khoán, không ít các “đại gia” đã vào tù. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cuối cùng vẫn là người chịu thiệt và hầu như không đòi được những gì đã mất.
Những nỗi đau ngàn tỷ
Thông tin từ CTCP Mỏ và XNK khoáng sản miền Trung (MTM) cho biết, ông Trần Hữu Tiệp, Chủ tịch HĐQT MTM đã bị bắt tạm giam vào chiều ngày 19/9 vì có dấu hiệu lừa đảo các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.
Trước đó, giữa tháng 4/2016, 31 triệu cổ phiếu MTM chính thức được giao dịch tại hệ thống giao dịch UPCoM của HNX với giá tham chiếu là 10.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này đã trở thành “hàng nóng” với cú tăng trần 40% lên 14.700 đồng/cp.
Tuy nhiên, sau đó, cổ phiếu này đã giảm sàn liên tiếp, bốc hơi 80% giá trị xuống còn 2.600 đồng/cổ phiếu và bị tạm ngưng giao dịch từ ngày 20/6 do có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh. Nhiều NĐT bàng hoàng, mất tiền vì 1 DN “ma”.
Ngay trước khi lên sàn, đã có tin MTM ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Cổng tra cứu thông tin người nộp thuế của Tổng cục thuế, Bộ Tài chính cũng xác nhận người nộp thuế tại địa chỉ đăng ký của MTM đã ngừng hoạt động.
Nhiều đại gia chứng khoán rơi vào vòng lao lý.
Trên thực tế, trụ sở của DN tại địa chỉ số 60 Nguyễn Tuấn Thiện (P.Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An) không có biển hiệu DN bên ngoài, thay vào đó là một quán nhậu bò né. Trong khi đó, chi nhánh Núi Trúc là tòa nhà của một phòng khám tư nhân, không có dấu hiệu hoạt động của MTM.
Lo ngại tăng lên khi các NĐT không thể liên lạc được với lãnh đạo DN, cả ở trụ sở tại Nghệ An và chi nhánh trên phố Núi Trúc (Hà Nội). Vào thời điểm đó, thông tin công bố cho thấy, HĐQT cùng ban lãnh đạo không nắm giữ cổ phiếu. DN không có cổ đông lớn, toàn cổ đông nhỏ lẻ.
Video đang HOT
Cho đến nay, MTM cũng chưa thực hiện các nghĩa vụ báo cáo định kỳ của mình như báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán 2015, BCTC quý I/2016…
Với những diễn biến nói trên, nhiều NĐT lo lắng sẽ không thể lấy lại được số tiền đã đổ vào cổ phiếu này. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, người đứng đầu DN đã bị bắt nhưng thiệt hại của NĐT thì không biết có được đền bù hay không?
Cách đây khoảng 2 năm, một Việt kiều Mỹ cũng đã dự định thực hiện cú lừa đảo bán một cổ phiếu chưa hề xuất hiện trên thị trường để chiếm đoạt cả ngàn tỷ đồng nhưng đã bị Công an TP.Hải Phòng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Trên thị trường tài chính, giới đầu tư chứng khoán có lẽ không thể quên vụ siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như cách đây 5 năm. Đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử hệ thống tài chính Việt Nam với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 5 ngàn tỷ đồng.
Trong khi đó, lịch sử chứng khoán thế giới không thể quên vụ lừa đảo thế kỷ của “siêu lừa” Bernie Madoff gây chấn động toàn cầu với số tiền thiệt hại lên tới 65 tỷ USD: một hình thức lừa đảo Ponzi, mượn danh nghĩa đầu tư để đi vay tiền với lãi suất cao, nhưng thực tế chỉ là lấy tiền của người sau để trả lãi cho người đến trước.
Ai đền bù cho các NĐT?
Cú thao túng giá cổ phiếu của nguyên chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Dược phẩm Viễn Đông (DVD) Lê Văn Dũng cũng đã khiến “đại gia” này nhận án 4 năm tù. Các giao dịch khiến giá cổ phiếu cũng như tính thanh khoản tăng cao để tạo giá trị ảo cho cổ phiếu DVD nhằm thu hút NĐT.
Sự minh bạch và chất lượng cổ phiếu là các vấn đề nan giải trên TTCK.
Lịch sử TTCK thế giới hình thành trong nhiều trăm năm đã vẽ ra những giấc mơ tỷ phú cho biết bao người. Không ít người thành công nhờ vào dựa vào TTCK, nhưng cũng có nhiều người ăn quả đắng, tán gia bại sản vì cổ phiếu lao dốc hoặc/và bị lừa đảo.
Trong vụ Madoff, siêu lừa này đã nhận án 150 năm tù. Con trai Madoff sau đó 1 năm treo cổ tự sát. Tuy nhiên, cho đến nay phần lớn các nạn nhân trong vụ án vẫn chưa nhận lại được tiền. Một số được bồi thường rất ít.
Trong hàng chục năm, Madoff đã vào vai nhà đầu tư tài giỏi một cách xuất sắc cho dù trên thực tế ông ta chả đầu tư đồng nào. Madoff lấy được niềm tin của các NĐT là nhờ vào vị thế cựu Chủ tịch sàn giao dịch Nasdaq, chủ một DN đầu tư chứng khoán và một quỹ quản lý đầu tư… và vì đưa ra lãi suất hấp dẫn.
Trong vụ Huyền Như, nhiều NĐT bị lừa cũng một phần do nhìn vào cái lợi của lãi suất cao. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trường hợp các NĐT bị lừa vì tin vào những con số trên sổ sách mà các DN báo cáo. Họ tin vào DN, tin vào những cơ quan quản lý thị trường.
Không ít NĐT ngã ngửa sau khi đón nhận thông tin về công ty “ma” MTM. Nhiều người giật mình vì câu chuyện lạ lùng ở Việt Nam: Công ty đã ngừng hoạt động vẫn cho “lên sàn bán giấy”. Sự ngừng giao dịch đột ngột sau 2 tháng lên sàn đã khiến không ít người nghĩ tới khả năng có hiện tượng chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng của NĐT .
Vụ MTM có thể sắp sáng rõ. Công an đã vào cuộc. Một số NĐT có thể vui mừng vì đơn tố cáo của mình đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, việc bồi thường, đền bù thiệt hại… từ số tiền thua lỗ, tiền thuế, tiền phí giao dịch… có lẽ lại sẽ là một câu chuyện khó có hồi kết giống như vụ siêu lừa Madoff.
Sau mỗi vụ lừa đảo, rất có thể sẽ có những “đại gia” vào tù. Trách nhiệm đầu tiên sẽ thuộc về DN. Tuy nhiên, trách nhiệm của cơ quan quản lý có lẽ cũng cần phải được đặt ra vì một thị trường lành mạnh cần phải có những cơ chế để bảo vệ các NĐT.
Theo M. Hà
VietnamNet
Kẹp chì, dán tem niêm phong đồng hồ tổng trên các cây xăng để chống gian lận
Giải pháp chống gian lận này đã được cục thuế một số địa phương như Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng áp dụng thí điểm và tiếp tục sẽ được nhân rộng trên địa bàn cả nước theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.
Tình trạng gian lận tại các cây xăng vẫn phổ biến
Tổng cục Thuế mới đây đã ban hành văn bản số 4156 gửi đến cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi đạo tăng cường quản lý thuế với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Tại công văn này, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu còn tình trạng gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng và gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.
Do vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các địa phương xây dựng Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt thực hiện trên địa bàn.
Theo đó, cơ quan thuế sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ban, ngành liên quan thực hiện kẹp chì và dán tem niêm phong đồng hồ tổng trên các cây xăng. Đồng thời, ghi chỉ số đồng hồ tổng tại thời điểm niêm phong và chốt hóa đơn của đơn vị tại thời điểm niêm phong.
Định kỳ vào ngày đầu và ngày cuối của tháng/quý, cơ quan thuế phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đến cơ sở kinh doanh xăng dầu để ghi chỉ số trên đồng hồ tổng của từng cột bơm; xác định lượng xăng dầu bán ra trong kỳ thông qua chỉ số đầu kỳ và cuối kỳ.
Qua đó, đối chiếu với tờ khai của người nộp thuế, đối chiếu với hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp, nếu có chênh lệch sẽ tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định. Về phía các cơ sở kinh doanh xăng dầu, những đơn vị này có trách nhiệm bảo quản tem niêm phong đang dán trên công tơ tổng và phải báo cáo kịp thời nếu tem bị rách.
Trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành về đo lường, chất lượng và quản lý kinh doanh xăng dầu.
Giải pháp này đã được Cục thuế một số địa phương như Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng áp dụng thí điểm và đã góp phần tăng thu cho ngân sách, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh xăng dầu, bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng và được xã hội đồng tình, ghi nhận.
Hơn nữa, trong bối cảnh hiện tại, việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu lại chưa thể triển khai trên phạm vi cả nước.
Bích Diệp
Theo Dantri
Nên chắt chiu tiền của dân Chắc không ít người dân bị bất ngờ khi biết tin Đà Nẵng đang tính chuyện dời trung tam hành chính khỏi tòa nhà 2.131 tỉ đồng chỉ vừa mới sử dụng được gần hai năm. Bất ngờ là vì việc sử dụng tiền thuế của dân nay đã thăng tiến lên một tầm cao mới. Trước hết là việc mạnh tay chi...