Tạm ngừng giao dịch 3 tỉ đồng chuyển nhầm để điều tra vụ chiếm giữ trái phép
Ngày 11.5, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đề nghị một chi nhánh ngân hàng ở TP.Đà Nẵng tạm ngưng giao dịch số t.iền 3 tỉ đồng chuyển nhầm vào tài khoản để điều tra vụ chiếm giữ trái phép tài sản.
Theo Công an Q.Hải Châu, trước đó, bà Nguyễn Thị Bích Chi (49 t.uổi, trú Q.Hải Châu) trình báo, ngày 24.4 bà cần chuyển 3 tỉ đồng qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại vào một tài khoản để đặt cọc mua đất nhưng chuyển nhầm vào tài khoản bà N.T.H.H (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Theo bà Chi, do tên bà H. có trong danh sách các tài khoản bà Chi từng chuyển t.iền vì cả hai quen biết và từng làm ăn, giao dịch với nhau trước đây. Đồng thời, tên người nhận t.iền gần giống tên bà H. nên bà Chi chuyển nhầm t.iền.
Video đang HOT
Phát hiện chuyển nhầm t.iền, bà Chi đến phòng giao dịch của ngân hàng tại TP.HCM trong buổi sáng 24.4, tiếp đó liên hệ phòng giao dịch của ngân hàng tại TP.Đà Nẵng để nhờ hỗ trợ phong tỏa số t.iền trên trong tài khoản bà H.
Bà Chi cũng đã liên hệ bà H. nhưng đến nay bà Chi vẫn chưa nhận được t.iền do bà H. chuyển lại.
Công an Q.Hải Châu xác định vụ việc có dấu hiệu tội chiếm giữ trái phép tài sản theo điều 176 Bộ luật Hình sự.
Để phục vụ điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu đề nghị chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng phối hợp, tạm ngưng giao dịch rút t.iền, chuyển t.iền với số t.iền 3 tỉ đồng có trong tài khoản ngân hàng bà N.T.H.H.
Thời hạn tạm ngừng giao dịch từ nay đến khi kết thúc việc điều tra xác minh làm rõ vụ chuyển nhầm t.iền.
Bị khởi tố vì chiếm đoạt t.iền người khác chuyển nhầm
Mặc dù được phía ngân hàng và chị G thông báo về việc chuyển nhầm t.iền nhưng Vân Anh vẫn không trả lại mà cố tình chuyển số t.iền đã nhận sang một tài khoản khác rồi dùng số t.iền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Đối tượng đã phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật về hành vi này.
Sáng 22/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trương Thị Vân Anh (SN 1987, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" quy định tại Khoản 2, Điều 176 BLHS.
Được biết đầu tháng 12/2022, chị T.T.C.G (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê để chuyển số t.iền 314,5 triệu đồng cho bạn hàng, nhưng chuyển nhầm vào tài khoản của Trương Thị Vân Anh tại ngân hàng Techcombank. Sau khi phát hiện chuyển nhầm t.iền, chị G đã đến ngân hàng nơi chuyển t.iền nhờ hỗ trợ.
Công an quận Thanh Khê tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Vân Anh.
Tuy nhiên, mặc dù được phía ngân hàng và chị G thông báo về việc chuyển nhầm t.iền nhưng bị can Vân Anh vẫn không trả lại mà cố tình chuyển số t.iền đã nhận sang một tài khoản khác của mình mở tại MB Bank rồi dùng số t.iền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Nhận được trình báo của chị G, Công an quận Thanh Khê đã điều tra, xác minh và đề nghị phong tỏa, thu hồi được số t.iền 205 triệu đồng từ tài khoản của Trương Thị Vân Anh để trả lại cho bị hại. Trương Thị Vân Anh khai nhận vì nợ nần và cần t.iền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội nêu trên.chiếm giữ
Vụ đ.ánh giày 'chặt c.hém' 400.000 đồng/đôi ở Đà Nẵng: Lần thứ 3 bị công an xử lý Lực lượng chức năng Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đang xử lý người đ.ánh giày 'chặt c.hém' 400.000 đồng/đôi. Đây là lần thứ 3 người này phải 'làm việc' với công an về hành vi kể trên. Sáng 16.6, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tiến hành xử lý V.Đ.P (29 t.uổi, quê Thanh Hóa), người đ.ánh giày có hành vi...