Tạm giữ hình sự Giám đốc Công ty BĐS l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, tạm giữ hình sự Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Anh Land QB về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, trong thời gian từ năm 2022 đến tháng 4/2023, Trần Thị Huyền (SN 1989, trú tại TDP 1, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình), là Giám đốc công ty TNHH Hoàng Anh Land QB, với đặc thù hoạt động kinh doanh, biết được thông tin nhiều thửa đất và lợi dụng sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng đất đai.
Trần Thị Huyền đã dùng thủ đoạn gian dối như bán đất không có thật, đất không thuộc quyền sử dụng của mình, một thửa đất bán cho nhiều người… chiếm đoạt của nhiều người trên địa bàn tỉnh, số t.iền bước đầu làm rõ trên 3 tỷ đồng.
Đối tượng Trần Thị Huyền tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.
Video đang HOT
Điển hình là trường hợp bà N.T.T. (trú tại TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, Quảng Bình), ngày 26/6/2022, Huyền có nhận từ bà T. số t.iền 640 triệu với lý do bán cho bà T. thửa đất tách ra từ thửa đất tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình; giao hẹn đến ngày 12/7/2022 sẽ ra văn phòng công chứng để ký chuyển nhượng thửa đất. Tuy nhiên khi quá thời hạn Huyền chưa hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng, qua nhiều lần bà T. tìm gặp để giải quyết nhưng Huyền trốn tránh. Bà T. tự tìm hiểu thì được biết tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình không có thửa đất như Huyền đã giới thiệu.
Trường hợp chị L. T. H. V. (trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) tố giác Trần Thị Huyền: Ngày 28/10/2022, Huyền thỏa thuận bán cho vợ chồng chị V. thửa đất tại thôn Nam Hồng, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình với giá 650 triệu. Chị V. đã giao đủ số t.iền và Huyền viết giấy xác nhận bán đất, hẹn chậm nhất là 45 ngày sau sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng.
Tuy nhiên, đến hiện tại Huyền chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất cho chị V., nhiều lần chị V. tìm gặp, liên lạc với Huyền để yêu cầu giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Huyền trốn tránh, không giải quyết. Qua xác nhận và tìm hiểu thì chị V. biết được thông tin thửa đất mà Huyền thỏa thuận bán không thuộc sở hữu của Huyền.
Qua đấu tranh bước đầu, Trần Thị Huyền khai nhận vào tháng 6/2022, do cần t.iền để trả nợ cá nhân, Huyền đã nảy sinh ý định l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Vì quen biết từ trước do đã từng mua bán đất với nhau, nên Huyền đưa ra thông tin về các thửa đất không có thực và bán cho cho người khác nhằm chiếm đoạt t.iền.
Ngày 30/6/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Huyền và đang tiếp tục điều tra, mở rộng án.
Đề nghị ai là người bị Trần Thị Huyền l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ với ĐTV Lê Minh Thanh – Số điện thoại 0935.081.185 để được giải quyết
Bắt một cựu nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo
Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện (SN 1991, trú Quảng Ngãi) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 BLHS.
Theo cơ quan Công an, Thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tận dụng các mối quan hệ trong công việc, Thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng và nhiều lần vay mượn t.iền của của chị T.T.B (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để làm ăn. Thời gian đầu, Thiện luôn trả đúng thời hạn đủ gốc và lãi các khoản vay nên được chị Bé tin tưởng.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Đoàn Văn Thiện (bìa phải).
Tháng 3/2021, Thiện tiếp tục hỏi vay chị B 1,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do cần t.iền để đáo hạn tín dụng cho khách. Nhưng thực chất vào thời điểm này, Thiện đang mắc nợ nhiều người với số t.iền lớn, mà theo lời khai ban đầu của Thiện là do hùn vốn kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ. Số t.iền 1,5 tỷ đồng nhận được từ chị B, Thiện đã chuyển cho nhiều người để trả một phần các khoản vay mượn trước đó.
Đến hẹn, Thiện không có t.iền để trả cho chị B nên đã viết giấy nhận nợ và xin lùi thời gian hoàn trả. Sau khi nhiều lần Thiện không thể trả khoản t.iền đã vay như đã cam kết nên chị B đã tố cáo hành vi gian dối của Thiện đến Cơ quan Công an. Trước khi bị bắt giữ, Thiện cũng đã bị buộc thôi việc tại chi nhánh ngân hàng nói trên.
Thêm chủ hụi ở Bạc Liêu l.ừa đ.ảo trên 1 tỷ đồng bị bắt tạm giam Quá trình làm chủ hụi, Huỳnh Ngọc Trầm mất cân đối thu, chi t.iền hụi nên tiếp tục mở các dây hụi mới rồi tự ý bán hụi, lấy tên khống chơi hụi, mạo danh các hụi viên hốt hụi để lấy t.iền trả dây hụi khác... chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Ngày 14/2, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh...
