Tạm giữ 2 thanh niên từ Hà Nội vào Đà Nẵng lập ‘văn phòng’ cho vay nặng lãi
Từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động cho vay nặng lãi, Phúc và Tuấn bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Chiều 7/4, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Phúc (1991), Nguyễn Tiến Tuấn (1996, cùng trú TP Hà. Nội) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
Nguyễn Hữu Phúc.
Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu phát hiện 2 thanh niên cùng trú trên đường Hoàng Đức Lương, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà có biểu hiện nghi vấn về hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Hải Châu.
Bí mật theo dõi, trinh sát phát hiện 2 thanh niên này thường xuyên đến nhiều khu vực trên địa bàn Hải Châu cho vay và thu tiền của các con nợ.
Khẩn trương củng cố chứng cứ, thu thập hồ sơ, tối 4/4, trước số nhà 48 đường Lê Đình Dương (TP. Đà Nẵng), lực lượng Cảnh sát Hình sự quận Hải Châu bắt quả tang 2 thanh niên này đang có hành vi thu tiền từ các con nợ.
Video đang HOT
Qua đấu tranh, cả hai khai tên Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Tiến Tuấn (cùng trú Hà Nội), thừa nhận đã hoạt động cho vay nặng lãi từ tháng 3/2018. Đến thời điểm bị bắt quả tang, Phúc và Tuấn khai đã cho hơn 60 lượt người trên địa bàn Đà Nẵng vay khoảng 2 tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ” 15 đến 20%/tháng.
Cả hai khai, dù thuê nhà 52 đường Hoàng Đức Lương để làm “trụ sở” nhưng không ở tại đây mà liên tục chuyển địa điểm cư trú để tránh bị nghi ngờ, phát hiện.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định thủ đoạn của Phúc, Tuấn là mở trang web có tên miền riêng “vaytientaidanang.top” và đưa các hình thức vay kèm số điện thoại lên để người dân có nhu cầu vay liên lạc.
Ô tô của Phúc và Tuấn sử dụng bị cơ quan công an tạm giữ phục vụ quá trình điều tra.
Sau khi liên lạc và thỏa thuận được với người vay, các đối tượng này sẽ đến kiểm tra thực tế nhà ở, cửa hàng, công ty… và giữ hoặc chụp ảnh các giấy tờ có giá trị của người vay để làm căn cứ đòi nợ.
Khi giao tiền cho khách, 2 thanh niên thỏa thuận trả bằng nhiều cách như: Trả góp theo ngày, lãi đứng hoặc lấy trước tiền lãi. Đến hẹn, Phúc hoặc Tuấn chủ động liên lạc con nợ qua điện thoại và thông báo địa chỉ đến trả tiền.
Khám xét nơ ở của Phúc và Tuấn, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến cho vay nặng lãi, 79 triệu đồng, 1 ô tô hiệu Mazda 3, xe tay ga hiệu SH, 4 gậy sắt…
CHÂU THƯ
Theo VTC
Điều tra nhóm người từ Bắc vào Bình Định hoạt động tín dụng đen
Công an tỉnh Bình Định đang làm việc với các đối tượng có liên quan đến đường dây hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.
Ngày 10.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Tuy Phước và TX.An Nhơn tiến hành kiểm tra và triệu tập 8 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Các đối tượng này đã thuê nhà tại thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) và lắp đặt 6 camera quan sát để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Mạnh Hiếu, Nguyễn Trọng Huấn, Lưu Trung Kiên, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Anh Huy đều trú tại TP.Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn có Huỳnh Thị Phương Thảo và Nguyễn Trung Phong trú tại tỉnh Bình Định.
Hình thức cho vay "tín dụng đen"... mọc cả trên cây ở Bình Định. (Ảnh minh họa)
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 10 người vay tiền. Theo đó, số tiền đã vay là 315 triệu đồng, số tiền gốc và lãi bị hại đã trả là 265,75 triệu đồng.
Kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày 11.11.2018 đến ngày 7.1, nhóm người này đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền là 6,396 tỷ đồng. Trong đó, tính sơ bộ 10 người nói trên thanh toán số tiền gốc là 2,736 tỷ và tiền lãi là 684 triệu.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm người này, cơ quan chức năng thu giữ 1 CPU, thiết bị lưu trữ camera, 2 xe mô tô, 5 chiếc điện thoại di động, các loại sổ sách, 1.287 tấm bạt nhựa dùng để quảng cáo cho vay tiền, 7 ống tuýp sắt và giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý đường dây cho vay nặng lãi này.
Theo Danviet
Một giáo viên bị tạm giữ vì... cho vay nặng lãi Công an TX. Thái Hòa (Nghệ An) vừa xử lý hành chính 20 đối tượng và tạm giữ 4 đối tượng cho vay nặng lãi. 4 đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan điều tra (ảnh Đ.V.XB) Sáng 11/9, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình...