Tạm giam Giám đốc buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô
Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đồng Minh Duy (SN 1988; ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương) về hành vi buôn lậu.
Từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Đồng Minh Duy sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh do mình làm Giám đốc để mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu (loại hình E31).
Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt giam Đồng Minh Duy.
Theo quy định, việc nhập khẩu theo loại hình E31 chỉ là để sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức.
Tuy nhiên, tháng 3/2022, sau khi nhập khẩu gần 600 tấn hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 17,5 tỉ đồng, Duy mang bán 300 tấn cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000đ/kg thu về số tiề.n 10 tỉ đồng…
Video đang HOT
Lật lại siêu dự án khiến cả Chủ tịch và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt
Một năm sau khi công bố kết luận thanh tra với nội dung đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Thanh tra Chính phủ bất ngờ ra kết luận mới dựa trên kết quả làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và doanh nghiệp, nhờ đó mà dự án trên bất ngờ thoát "án tử".
Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (Khu đô thị Sài Gòn Đại Ninh) đã khiến hàng loạt quan chức tỉnh Lâm Đồng dính vào lao lý. Trước đó, tháng 3/2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Ngày 2/1 vừa qua, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.
Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt.
Ngày 24/1, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo điều tra của PV Báo CAND, với hàng loạt sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, tại kết luận Thanh tra 929/KL/TTCP ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án của doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, tháng 10/2020, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có nhiều đơn xin cứu xét tới các cơ quan chức năng, trong đó có Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong đơn, công ty này cho rằng, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ khi tiến hành thanh tra dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt đã làm việc "quá nguyên tắc", chỉ dựa vào báo cáo của các cơ quan chức năng, chưa tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, không tạo điều kiện để doanh nghiệp giải trình... do đó đã dẫn tới kết luận thanh tra về dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt thiếu khách quan, đẩy doanh nghiệp tới nguy cơ phá sản.
Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.
Ngày 1/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ra quyết định lập tổ công tác để xác minh nội dung kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tổ công tác gồm ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2, Thanh tra Chính phủ (tổ trưởng), ông Hoàng Văn Xuân, thanh tra viên Cục 2, Thanh tra Chính phủ (tổ phó), ông Nguyễn Nho Định, thanh tra viên Cục 2, Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng.
Sau khi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung đề nghị của chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Ngày 17/5/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản lấy ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả kiểm tra, xác minh kiến nghị của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Ninh tại dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt.
Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngày 31/5/2021, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời Văn phòng Chính phủ theo hướng thống nhất nội dung báo cáo số 715/BC-TTCP ngày 10/5/2021 của Thanh tra Chính phủ. Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ với nội dung UBND tỉnh Lâm Đồng chấp hành và không có ý kiến khác với nội dung báo cáo số 715/BC-TTCP ngày 10/5/2021 của Thanh tra Chính phủ.
Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác Thanh tra Chính phủ với Công ty Sài Gòn Đại Ninh và các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, ngày 30/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã ra Kết luận 1033/KL/TTCP về việc sửa đổi một số nội dung tại Kết luận Thanh tra 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Quyết định do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị: "UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô được duyệt...".
Khu vực nhà ông Trần Đức Quận tối 24/1.
Cũng trong khoảng thời gian này, Công ty Sài Gòn Đại Ninh có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Công ty đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật là bà Phan Thị Hoa, chức danh Chủ tịch HĐQT sang ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970), chức danh Tổng giám đốc.
Siêu dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Dự án có diện tích lên tới 3.595ha, thuộc các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng. Vị trí gần nhất của dự án cách TP Đà Lạt khoảng 50km về phía Nam. Tổng nguồn vốn đầu tư cho siêu dự án này được giới thiệu lên tới 25.243 tỷ đồng.
Bắt 3 cán bộ thuộc Sở Công thương Lâm Đồng Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công thương Lâm Đồng. Các bị can Lê Phước Long (SN 1977), Giám...