Tạm giam 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Mai Hoàng Minh18:49 19/10/2018

Ngày 19-10, Công an TP Đà Lạt đã bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hải Nam (28 tuổi, quê Hải Phòng) và Lưu Văn Thiện (29 tuổi, quê Thái Bình) vì hành vi cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định.

Thiện (bên trái) và Nam tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, thời điểm cuối năm 2017, Hải và Nam vào Lâm Đồng xin giấy phép thành lập công ty trong lĩnh vực kinh doanh tư vấn tài chính, kinh doanh bất động sản và cho thuê xe tự lái.

Tuy nhiên sau khi có giấy phép các đối tượng chỉ tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Để tiến hành hoạt động cho vay các đối tượng đã tự in tờ rơi cho vay không cần thế chấp, rồi mang dán ở các trụ điện và những nơi công cộng trên địa bàn TP Đà Lạt để quảng cáo.

Người nào cần vay tiền chỉ cần mang bản photocopy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu đến trụ sở công ty gặp Nam là vay được.

Tại đây các đối tượng tiến hành cho vay tiền dưới hình thức trá hình bằng các thủ đoạn như mẫu giấy mua xe hộ và lãi suất từ 60% đến hơn 400%/năm.

Hiện nay Công an TP Đà Lạt đã điều tra xác minh và làm việc trên 30 người bị hại trực tiếp vay tiền của nhóm đối tượng này, tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của vụ án liên hệ với Công an TP Đà Lạt để được giải quyết.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Video đang HOT

ĐOÀN KIÊN

Theo sggp.org.vn

Quyết liệt giải quyết tình trạng "tín dụng đen" ở Hưng Yên

Ngày 18-10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đây là những đối tượng núp bóng các công ty tài chính, công ty cho thuê xe để cho những người có hoàn cảnh khó khăn vay tiền với mức lãi suất cắt cổ. Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, việc xác định tội danh với các đối tượng không đơn giản, tuy nhiên, với sự kiên quyết đấu tranh của Công an tỉnh Hưng Yên, các đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam.

Nhiều người đã phải bỏ xứ vì nạn "tín dụng đen"

Thời gian gần đây, nạn "tín dụng đen" đã ngấm ngầm len lỏi vào đời sống người dân ở Hưng Yên. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ việc có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Nhiều người dân nghèo trót vướng vào "vòng kim cô" của các đối tượng cho vay nặng lãi đã phải sống khốn khổ, thậm chí có người phải bỏ đi biệt xứ vì bị nhóm cho vay lãi truy đuổi, đòi nợ...

Các đối tượng và tang vật của vụ án

Chị Nguyễn Thị H trú tại TP Hưng Yên gia cảnh nghèo khó. Khi bố chị bị bệnh nặng, tiền trong nhà không có, thấy có tờ giấy dán trên tường quảng cáo về cho vay tài chính nhanh gọn, thủ tục đơn giản, chị đã gọi điện thoại liên hệ. Ngay lập tức, các đối tượng cho vay tiền xuất hiện, làm các thủ tục cho chị mau lẹ.

Tuy nhiên, rất tinh vi, các đối tượng biến tướng việc vay tiền thành giấy cho thuê xe (ví dụ nợ 8 triệu đồng thì thuê xe máy trong vòng 40 ngày, mỗi ngày 200 ngàn đồng) hoặc thành giấy bán xe máy của người vay cho chúng với giá tương đương. Chị H vay 10 triệu đồng, nhưng thực tế bị cắt lãi luôn 2 triệu đồng, được cầm 8 triệu đồng về.

Theo cách tính của nhóm này, chị phải trả trong vòng 40 ngày, mỗi ngày 250 ngàn đồng thì hết tiền vay. Đến khi công việc bán hàng khó khăn, không thể trả tiền hàng ngày cho các đối tượng, chị bị chúng đe dọa, chửi bới, vứt chất bẩn trộn mắm tôm, sơn, chất thải... vào nhà. Cả gia đình chị sống trong cảnh khốn khổ, không lúc nào hết lo sợ. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, chị H đã phải bỏ nhà ra đi...

Anh Phạm Văn K, kinh doanh quần áo ở TP Hưng Yên cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ngày anh khai trương cửa hàng, một số đối tượng đến đưa tờ quảng cáo, mời chào anh vay tiền lấy vốn làm ăn. Sau đó, khi cần tiền lấy hàng, anh đã vay của các đối tượng 20 triệu đồng, trả cả gốc lẫn lãi trong vòng 50 ngày thì thành 25 triệu đồng (mỗi ngày trả 500 nghìn đồng).

Những hôm không bán được hàng và trả được tiền cho các đối tượng, bọn chúng đã đến phá cửa hàng của anh, bêu xấu cửa hàng của anh trên facebook... Không chịu được, anh lại phải nghe lời chúng, vay thêm gói mới, rồi lại nai lưng trả nợ. Cái vòng nợ nần ấy đã đẩy anh K đến phá sản, anh phải bỏ cửa hàng trốn nợ về quê...

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn không chịu buông tha cho những người trốn nợ. Khi làm thủ tục cho vay, chúng yêu cầu người vay phải cầm tờ vay nợ ngang người rồi chụp ảnh lưu vào điện thoại di động. Khi họ bỏ trốn, chúng viết bài, đưa ảnh bêu xấu, truy tìm con nợ trên facebook, rồi in tờ rơi dán khắp các nơi...

Đồng loạt tấn công các tụ điểm cho vay lãi nặng

Trước tình hình phức tạp trên, ngày 10-9, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp công tác, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến "tín dụng đen".

Bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, sau 1 tháng thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 13 vụ việc liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Trong chiến dịch ra quân này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cũng đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Hưng Yên. Các trinh sát đã tập trung xác minh về 6 tụ điểm của các nhóm cho vay lãi nặng tại các phường: An Tảo, Hiến Nam, Lê Lợi, Quang Trung và xã Liên Phương thuộc TP Hưng Yên.

Quá trình điều tra xác định cả 6 nhóm trên đều cho vay theo hình thức "bốc bát họ", người vay phải mang theo CMND, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh... bản gốc để các đối tượng kiểm tra và chúng còn phải đến trực tiếp nhà người vay để xác minh lý lịch và tải sản.

Sau khi đủ các thủ tục, các đối tượng cho vay từ 10 triệu đến 50 triệu đồng theo 2 hình thức: cắt lãi trước hoặc trả hàng ngày cả gốc và lãi. Nếu tính ra, người vay phải chịu lãi xuất từ 180% đến 225%/ năm. Nhiều đối tượng ở các tụ điểm này là người tỉnh ngoài, được thuê đến làm việc cho vay lãi, đi thu tiền nợ và đòi nợ nếu người vay không có tiền trả. Chúng xăm trổ, hung hãn, nhiều đứa từng có tiền án tiền sự, chỉ cần xuất hiện đã khiến các con nợ sợ hãi.

Rạng sáng 21-9, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP Hưng Yên tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp 6 tụ điểm nói trên. Qua đó, thu giữ hơn 400 hồ sơ vay tiền được thế chấp bằng CMND, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, giấy khai sinh, thẻ đảng viên, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe; hơn 1000 tờ rơi, cavisit; 11 xe máy và 2 con dấu doanh nghiệp, giấy đăng ký kinh doanh của các nhóm cho vay; 1 két sắt, gần 100 triệu đồng cùng nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc thế chấp, thu lãi, cùng một số hung khí.

Đồng thời, cơ quan Công an đã triệu tập 26 đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ ( trong đó 11 đối tượng trong tỉnh, 15 đối tượng ở các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hải Dương....). Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hoạt động cho vay theo hình thức "bốc bát họ" hay còn gọi là vay cắt lãi.

Sau khi củng cố các tài liệu, chứng cứ, ngày 18-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam trước hết đối với 5 đối tượng: Nguyễn Hải Sơn, 20 tuổi, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Đặng Văn Hoàng, 24 tuổi, trú tại xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Trần Văn Pháp, 29 tuổi, trú tại Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Vũ Minh Đức, 25 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Đức, 24 tuổi, trú tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ( riêng đối tượng Văn Đức đang bỏ trốn). Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan.

Tiếp tục phòng ngừa nạn "tín dụng đen"

Cùng với việc quyết liệt đấu tranh với các tụ điểm cho vay lãi nặng, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về vay vốn, quy định của pháp luật về các hoạt động tín dụng, giúp người dân hiểu được những hậu quả, tác hại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm "tín dụng đen", nâng cao ý thức tự phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nơi địa bàn dân cư, vận động cán bộ, nhân dân không tham gia các hoạt dộng "tín dụng đen"; thu hồi, xóa bỏ các loại tờ rơi cho vay tiền...

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, gia đình, nhà trường để có biện pháp quản lý chặt chẽ con em, học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thanh, thiếu niên bỏ học, tụ tập, tham gia những trò chơi điện tử, cờ bạc lô đề, cá độ bóng đá dẫn đến tình trạng phải vay tiền của các đối tượng hoạt động "tín dụng đen". Xây dựng mới và tiếp tục duy trì hoạt động của các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tổ dân phố tự quản tại các địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội.

Theo Đại tá Phạm Thế Tùng, với sự ra quân quyết liệt và toàn diện này, Công an tỉnh Hưng Yên quyết tâm đẩy lùi vấn nạn "tín dụng đen", đem lại cuộc sống yên bình và ổn định cho người dân.

Hòa Linh

Theo cand.com.vn

Tín dụng đen bủa vây dân nghèo Với những lời chào mời thủ tục đơn giản, trong thời gian ngắn có thể vay số tiền lớn, nhiều người rơi vào bẫy lãi suất cao, khi chưa trả kịp thì bị đe dọa xiết tài sản Ngày 17-10, đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an đang tiếp tục điều tra băng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Sinh viên năm thứ 4 hối hận vì ăn chơi nợ nần dẫn đến đi cướp

12:49:49 23/02/2025

Vụ cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop tại TP Thủ Đức để cướp tiền xảy ra ngày hôm qua (22/2) đã gây sự chú ý lớn của dư luận.

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

10:11:47 23/02/2025

Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lên mạng để tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động, song thực chất là đưa sang nước ngoài bán dâm.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

09:26:43 23/02/2025

Cơ quan Công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Thành tại Bệnh viện Lạc việt, kết quả: 48,7 mmol/l. Test nhanh ma túy đối với Thành kết quả âm tính.

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

09:24:15 23/02/2025

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (SN 1997) và Đào Thái Vĩnh (SN 1985, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

09:19:24 23/02/2025

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàng (SN 2008, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .

Triệu tập 5 đối tượng đi trên một xe máy gây náo loạn đường phố lúc rạng sáng

09:12:15 23/02/2025

5 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy, cầm theo hung khí hò hét, lạng lách gây náo loạn đường phố, bị Công an triệu tập lấy lời khai, xử lý...

Triệt xóa ổ nhóm ma túy, thu giữ súng ở Thái Bình

09:04:33 23/02/2025

Ngày 22/2, Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, phức tạp liên quan đến ma túy trên địa bàn TP Thái Bình; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có vũ khí quân dụng.