Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

Phú Lữ05:43 21/01/2025

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra về sòng bạc trá hình đặc biệt lớn tại Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt (khách sạn Ramana) tại địa chỉ 323 đường Lê Văn Sỹ phường 13, quận 3.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh , quá trình triệt phá sòng bạc trên, cơ quan điều tra đã bắt giữ nhiều người, một số người là doanh nhân , chủ doanh nghiệp có tiếng. Trong số này có ông Đỗ Xuân Lập (SN 1958, ngụ tỉnh Bình Định), Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest). Ngoài ra, một số người khác cũng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.

Ông Đỗ Xuân Lập (đứng giữa) bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Câu lạc bộ Diamond hoạt động cờ bạc. Công an xác định đối tượng Phạm Trịnh Phong (SN 1976; ngụ quận Tân Bình) là chủ đầu tư và lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.

Chủ đầu tư sòng bạc Phạm Trịnh Phong tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương kiểm tra, phát hiện Câu lạc bộ Diamond đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức đánh bài Baccarat, thu giữ gần 150.000 USD và gần 420 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Video đang HOT

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, riêng trong ngày 17/12/2024 đã có người tham gia đánh bạc với số tổng số tiền lên đến hơn 725.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).

Công an thu thập tài liệu, chứng cứ tại hiện trường.

Ngoài việc bắt Phong cùng 12 người, Cơ quan Công an còn tạm giữ 7 người khác để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khám phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh quy mô lớn do hai vợ chồng Ngô Kim Diệu và Nguyễn Thị Ngọc Hương cầm đầu.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược điều trị các bệnh đau xương khớp, viêm mũi, trĩ, phong ngứa, dạ dày, tim mạch, thần kinh,... do đối tượng Ngô Kim Diệu (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Kingpharm, trụ sở tại quận Bình Tân) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiến Lâm, trụ sở tại quận 8) cầm đầu.

Bắt giữ bị can Ngô Kim Diệu và bị can Nguyễn Thị Ngọc Hương (ảnh trên).

Đối tượng Ngô Kim Diệu cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hương thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Kingpharm (địa chỉ số 6 đường 2B, phường An Lạc, quận Bình Tân) và Công ty TNHH MTV Kiến Lâm (địa chỉ số 3 đường số 26, phường 16, quận 8) làm bình phong để che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược các loại (dạng viên nhộng). Trong đó, tách biệt từ khâu sản xuất viên nhộng, ép vỉ cho đến đóng gói, chứa nguyên liệu, thành phẩm tại các địa điểm khác nhau nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Sau khi nắm rõ quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 25/12/2024, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an quận 8, Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố thành lập 4 tổ công tác triển khai kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là cơ sở sản xuất, chứa nguyên liệu và thành phẩm thuốc giả.

Các bị can nghe tống đạt các quyết định tố tụng.

Kết quả khám xét thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu các loại (trong đó có 56.255 đơn vị sản phẩm thuốc giả, còn lại là nguyên liệu hoặc thuốc chưa thành phẩm); 1.600kg bột nguyên liệu dùng để sản xuất viên nén thuốc giả; 5 hệ thống máy móc để đóng viên nang, ép vỉ, bóng viên nang, đóng lọ, cán nóng ép miệng túi bao bì chứa thuốc.

Các sản phẩm thuốc giả thu giữ trên bao bì ghi công dụng trị xương khớp, trĩ, ngứa... mang 33 thương hiệu khác nhau như "Xương Khớp Khắc Tinh", "Tỷ Thống An Khang", "Xạ Hương Linh Chi Đơn", "Ngứa An Khang", "An Trĩ Khang", "Khang Vị An", "Tọa Cốt Thần Kinh Thống"...; ghi trên vỏ hộp do doanh nghiệp tại Singapore hoặc Malaysia sản xuất.

Tang vật thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngô Kim Diệu và vợ là Nguyễn Thị Thu Hương bắt đầu sản xuất thuốc giả từ năm 2018 cho đến nay; Diệu không có chuyên môn về y dược (chỉ học đến lớp 9/12). Thủ đoạn của Diệu là tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược có cùng công dụng chữa một số bệnh cụ thể, về trộn lẫn nghiền thành bột, rồi sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, dán gói, đóng lọ, đóng gói thành phẩm thuốc giả.

Diệu và vợ sử dụng 16 nhân viên là người cùng họ hàng, thân quen để khép kín quá trình sản xuất thuốc giả, quản lý kho nguyên liệu, thành phẩm nhằm tránh bị phát hiện. Thuê đối tượng Nguyễn Thị Như Ý và chồng là Ngô Quí Dương (ngụ quận 12) sản xuất bao bì, tem nhãn giả.

Phương tiện, máy móc sản xuất tân dược giả.

Sau khi đóng gói thành phẩm, vợ chồng Diệu thông qua đối tượng Đỗ Thành Mỹ (SN 1981; ngụ quận 12), Đỗ Thanh Hải (SN 1973; ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Mộng Điền (SN 1988; ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) và các đối tượng khác đưa hàng giả ra thị trường tiêu thụ.

Chỉ riêng năm 2024, Diệu và Hương đã sản xuất số thuốc giả trị giá hơn 45 tỷ đồng, riêng 3 đối tượng Mỹ, Hải, Điền tiêu thụ số thuốc giả trị giá gần 35 tỷ đồng...

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 22 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", trong đó có vợ chồng Diệu, Hương.

Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan vụ án giết người 18 năm trước Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo tìm người liên quan vụ án giết người xảy ra ngày 30/12/2007 tại ngã ba đường Trần Não và đường số 19, phường Bình An, quận 2 (nay là phường An Khánh, TP Thủ Đức), do Phạm Minh Triết cùng đồng bọn thực hiện. Ảnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tuấn 'thần đèn' không hoàn lương, phạm pháp với thủ đoạn tinh vi hơn09:29

Khởi tố 9 thanh thiếu niên đua xe trái phép01:48

Xô xát tại quán ăn ở Hóc Môn, 1 người nhập viện nguy kịch10:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' có hàng triệu người theo dõi bị bắt

22:14:55 16/06/2025

Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen với 2,6 triệu lượt follow và thường xuyên đăng tải các video bán các sản phẩm trên kênh này, đã bị bắt.

Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn cùng em trai sản xuất cồn giả

21:27:04 16/06/2025

Trước đó, ngày 15/6, Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.

Cựu phó phòng chi nhánh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

21:15:49 16/06/2025

Là một cán bộ ngân hàng ở Gia Lai, Nguyễn Phạm Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo của 8 cá nhân trên địa bàn rồi chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.

Bắt nữ chủ shop ở Vũng Tàu trốn thuế hơn 1 tỷ đồng

21:11:44 16/06/2025

Cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam một người phụ nữ ở Vũng Tàu vì bán hàng online doanh thu hàng chục tỷ đồng, nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai, nộp thuế với cáo buộc trốn thuế hơn 1 tỷ đồng.

Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2: Cựu PGĐ Sở ngoại vụ Thái Nguyên được giảm án

20:50:32 16/06/2025

HĐXX cấp phúc thẩm phạt bị cáo Trần Tùng 6 năm tù về tội Nhận hối lộ và 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ . Tổng hợp hình phạt bị cáo phải thi hành là 10 năm tù.

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thu 4,2 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội

20:47:57 16/06/2025

Liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận khi 2 người dân tộc thiểu số bị chặt chém 4,2 triệu đồng tiền taxi và 700 nghìn đồng tiền xe ôm, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.

Bà chủ ở Tiền Giang 'tố' bị lừa chuyển tiền hơn 1.000 lần, tổng số 434 tỷ đồng

15:28:33 16/06/2025

Bà chủ doanh nghiệp lúa gạo ở Tiền Giang cho biết đã nhắn tin với người lạ trên Facebook, Zalo rồi làm theo hướng dẫn đầu tư chứng khoán.

Bắt giữ đôi nam nữ cải trang vượt biên sang Lào mua ma túy

14:11:27 16/06/2025

Cải trang thành người dân địa phương đi vận chuyển lúa nương, Sồng A Giáo và Mùa Thị Mê đã vượt biên trái phép sang Lào mua ma túy. Khi đang vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Một phụ nữ trẻ bị đánh hội đồng, phát trực tiếp lên mạng xã hội

13:32:10 16/06/2025

Do mâu thuẫn từ 2 năm trước, nhóm người đã hẹn chị H. ra nói chuyện và dùng chân đạp lên đầu, người nạn nhân. Toàn bộ quá trình được phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Vẽ chuyện "chạy án" để... lừa đảo, lãnh án 8 năm tù

11:39:34 16/06/2025

Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Phú Hoàng Duy (SN 1985, trú ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) bị xử phạt 7 năm tù.

Điều tra nguyên nhân con trai đâm bố ruột tử vong tại nhà ông nội

11:11:22 16/06/2025

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ con trai dùng dao đâm bố ruột tử vong tại nhà ông nội.

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây kinh doanh thực phẩm chứa chất cấm quy mô lớn

11:08:37 16/06/2025

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về việc Công an tỉnh Phú Thọ đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn; kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm.