Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

Phú Lữ05:43 21/01/2025

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra về sòng bạc trá hình đặc biệt lớn tại Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt ( khách sạn Ramana) tại địa chỉ 323 đường Lê Văn Sỹ phường 13, quận 3.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, quá trình triệt phá sòng bạc trên, cơ quan điều tra đã bắt giữ nhiều người, một số người là doanh nhân, chủ doanh nghiệp có tiếng. Trong số này có ông Đỗ Xuân Lập (SN 1958, ngụ tỉnh Bình Định), Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest). Ngoài ra, một số người khác cũng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.

Ông Đỗ Xuân Lập (đứng giữa) bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Câu lạc bộ Diamond hoạt động cờ bạc. Công an xác định đối tượng Phạm Trịnh Phong (SN 1976; ngụ quận Tân Bình) là chủ đầu tư và lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.

Chủ đầu tư sòng bạc Phạm Trịnh Phong tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương kiểm tra, phát hiện Câu lạc bộ Diamond đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức đánh bài Baccarat, thu giữ gần 150.000 USD và gần 420 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Video đang HOT

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, riêng trong ngày 17/12/2024 đã có người tham gia đánh bạc với số tổng số tiền lên đến hơn 725.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).

Công an thu thập tài liệu, chứng cứ tại hiện trường.

Ngoài việc bắt Phong cùng 12 người, Cơ quan Công an còn tạm giữ 7 người khác để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô lớn

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khám phá chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh quy mô lớn do hai vợ chồng Ngô Kim Diệu và Nguyễn Thị Ngọc Hương cầm đầu.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược điều trị các bệnh đau xương khớp, viêm mũi, trĩ, phong ngứa, dạ dày, tim mạch, thần kinh,... do đối tượng Ngô Kim Diệu (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Kingpharm, trụ sở tại quận Bình Tân) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiến Lâm, trụ sở tại quận 8) cầm đầu.

Bắt giữ bị can Ngô Kim Diệu và bị can Nguyễn Thị Ngọc Hương (ảnh trên).

Đối tượng Ngô Kim Diệu cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Hương thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Kingpharm (địa chỉ số 6 đường 2B, phường An Lạc, quận Bình Tân) và Công ty TNHH MTV Kiến Lâm (địa chỉ số 3 đường số 26, phường 16, quận 8) làm bình phong để che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược các loại (dạng viên nhộng). Trong đó, tách biệt từ khâu sản xuất viên nhộng, ép vỉ cho đến đóng gói, chứa nguyên liệu, thành phẩm tại các địa điểm khác nhau nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Sau khi nắm rõ quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 25/12/2024, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an quận 8, Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố thành lập 4 tổ công tác triển khai kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là cơ sở sản xuất, chứa nguyên liệu và thành phẩm thuốc giả.

Các bị can nghe tống đạt các quyết định tố tụng.

Kết quả khám xét thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu các loại (trong đó có 56.255 đơn vị sản phẩm thuốc giả, còn lại là nguyên liệu hoặc thuốc chưa thành phẩm); 1.600kg bột nguyên liệu dùng để sản xuất viên nén thuốc giả; 5 hệ thống máy móc để đóng viên nang, ép vỉ, bóng viên nang, đóng lọ, cán nóng ép miệng túi bao bì chứa thuốc.

Các sản phẩm thuốc giả thu giữ trên bao bì ghi công dụng trị xương khớp, trĩ, ngứa... mang 33 thương hiệu khác nhau như "Xương Khớp Khắc Tinh", "Tỷ Thống An Khang", "Xạ Hương Linh Chi Đơn", "Ngứa An Khang", "An Trĩ Khang", "Khang Vị An", "Tọa Cốt Thần Kinh Thống"...; ghi trên vỏ hộp do doanh nghiệp tại Singapore hoặc Malaysia sản xuất.

Tang vật thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngô Kim Diệu và vợ là Nguyễn Thị Thu Hương bắt đầu sản xuất thuốc giả từ năm 2018 cho đến nay; Diệu không có chuyên môn về y dược (chỉ học đến lớp 9/12). Thủ đoạn của Diệu là tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược có cùng công dụng chữa một số bệnh cụ thể, về trộn lẫn nghiền thành bột, rồi sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, dán gói, đóng lọ, đóng gói thành phẩm thuốc giả.

Diệu và vợ sử dụng 16 nhân viên là người cùng họ hàng, thân quen để khép kín quá trình sản xuất thuốc giả, quản lý kho nguyên liệu, thành phẩm nhằm tránh bị phát hiện. Thuê đối tượng Nguyễn Thị Như Ý và chồng là Ngô Quí Dương (ngụ quận 12) sản xuất bao bì, tem nhãn giả.

Phương tiện, máy móc sản xuất tân dược giả.

Sau khi đóng gói thành phẩm, vợ chồng Diệu thông qua đối tượng Đỗ Thành Mỹ (SN 1981; ngụ quận 12), Đỗ Thanh Hải (SN 1973; ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Mộng Điền (SN 1988; ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) và các đối tượng khác đưa hàng giả ra thị trường tiêu thụ.

Chỉ riêng năm 2024, Diệu và Hương đã sản xuất số thuốc giả trị giá hơn 45 tỷ đồng, riêng 3 đối tượng Mỹ, Hải, Điền tiêu thụ số thuốc giả trị giá gần 35 tỷ đồng...

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam 22 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", trong đó có vợ chồng Diệu, Hương.

Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan vụ án giết người 18 năm trước Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo tìm người liên quan vụ án giết người xảy ra ngày 30/12/2007 tại ngã ba đường Trần Não và đường số 19, phường Bình An, quận 2 (nay là phường An Khánh, TP Thủ Đức), do Phạm Minh Triết cùng đồng bọn thực hiện. Ảnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế

16:38:18 21/02/2025

Thấy CSGT xử lý người vi phạm ở huyện Bình Chánh, người đàn ông đến can thiệp, giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng và bị một cán bộ giật lấy, khống chế tại chỗ.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.

Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu

22:26:17 20/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều tối 20/2 cho biết, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vẫn đang ráo riết truy xét hành tung đối tượng lạ mặt đã hành hung một phụ nữ ngất xỉu.