tài khoản ngân hàng

Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.

Rộ chiêu lừa đảo đánh cắp tài khoản ngân hàng, rút sạch tiền dịp cận Tết

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, người sáng lập dự án Chống lừa đảo, đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới khiến nhiều người mất tiền trong ngỡ ngàng.

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền.

Bốn đối tượng mua đi bán lại hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện trên địa bàn xuất hiện m...

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Vụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo

Theo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.

Hơn nửa tấn cần sa giấu trong các kiện hàng từ nước ngoài vào Việt Nam

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép cần sa số lượng đặc biệt lớn, phạm tội chuyên nghiệp, cung cấp...

Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia.

Dụ dỗ lập nhiều tài khoản ngân hàng rồi rủ sang Campuchia lừa đảo

Theo tài liệu Cơ quan điều tra, tối 20/8, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được trình báo của chị V.T. H (trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sả...

Cả gia đình bán tài khoản ngân hàng, công an cảnh báo ‘khẩn’

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính 127,5 triệu đồng đối với 3 người trong cùng 1 gia đình về hành vi Cho mượn và bán tài khoản ngân hà...

Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.

Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu, cả gia đình bị phạt gấp 14 lần

Ba cha con người đàn ông Đồng Tháp bán 3 tài khoản ngân hàng cho nhóm tội phạm với giá 9 triệu đồng, sau đó bị công an phạt gần 128 triệu.

Một người đàn ông mất gần 20 triệu đồng sau khi chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác của chính mình

Theo đơn trình báo của ông H.H.T, vào khoảng 10 giờ ngày 4/11, có số điện thoại di động gọi tới nói đến Công an huyện làm lại định danh điện tử VNeID; ông T nói đang bận sẽ sắp xếp...

Cục Đăng kiểm cảnh báo khẩn cấp về hiện tượng lừa đảo đổi mẫu tem kiểm định

Nhóm đối tượng lừa đảo mạo danh Cục Đăng kiểm Việt Nam gọi điện cho chủ xe thông báo thay đổi mẫu tem kiểm định và hướng dẫn truy cập vào đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin...

Không phục vụ người phụ nữ xin rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn, nữ nhân viên được cảnh sát khen thưởng

Dưới sự can ngăn của cảnh sát và nhân viên bảo hiểm, người phụ nữ Trung Quốc 67 tuổi đã thoát khỏi cạm bẫy của những kẻ lừa .

Bị nhân viên điện lực ‘dỏm’ lừa 650 triệu đồng và lời cảnh báo từ công an

Người đàn ông thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên điện lực dỏm nên bị lừa mất 656 triệu đồng trong tài khoản; qua vụ việc công an đã đưa ra lời cảnh báo.

Bị lừa cài phần mềm giả mạo, người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 3 tỷ đồng

Ngày 20/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ việc người phụ nữ trên địa bàn bị mất gần 3 tỷ đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo.

Suýt mất 55 triệu đồng vì bị lừa cài đặt định danh điện tử

Bị kẻ gian giả danh công an lừa cài đặt định danh điện tử mức độ 2, một người đàn ông ở Nghệ An bị suýt bị mất 55 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Nga tịch thu các quỹ của JPMorgan Chase tại nước này

VTB đã nộp đơn lên tòa ngày 7/9, yêu cầu 9 bị đơn liên quan đến JPMorgan phải bồi thường, bao gồm chi nhánh của JPMorgan tại Nga. Hiện cả JPMorgan và VTB chưa bình luận gì về phán ...

Bất ngờ nhận 1,2 tỷ đồng qua tài khoản, người đàn ông vội báo công an

Thấy tài khoản ngân hàng bỗng dưng nhận được 1,2 tỷ đồng, anh Ngô Quang Tuyến ở Phú Thọ vội tìm tới công an nhờ xác minh.

Tài khoản ngân hàng đột nhiên được cộng thêm 1 tỷ, tôi thảng thốt với dòng tin chồng cũ gửi, trăn trở cả đêm không ngủ được

Đối diện với yêu cầu từ chồng cũ, tôi vừa ngỡ ngàng vừa xót xa. Tôi và Quý, chồng cũ chia tay được hơn 1 năm rồi. Ngày rời tòa, Quý bảo sẽ để lại nhà chung cư cho mẹ con tôi sống.

Mất gần 100 triệu khi nhấn vào đường link do kẻ giả danh shipper gửi

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của bà H. (SN 1958, ở Bồ Đề, Long Biên) về việc bà bị đối tượng giả danh shipper lừa đảo gần 100 triệu đồng.

Tổ chức đánh bạc qua livestream trên Youtube, 65.000 giao dịch đặt cược với tổng số tiền khoảng 70 tỷ đồng

Qua xác minh sơ bộ, xác định tổng số tiền các đối tượng chuyển vào, rút ra để tham gia đánh bạc khoảng 70 tỷ đồng, với khoảng 65.000 giao dịch đặt cược, cá độ (của khoảng 1000 đối ...

Công an truy vết, liên hệ 6 ngân hàng giúp một người lấy lại 850 triệu đồng

Ngày 3/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua điện thoại, thu hồi số tiền 850 tr...

Điện thoại treo khi truy cập link lạ, phút chốc người đàn ông mất 500 triệu

Truy cập đường link do đối tượng giả danh gửi, anh P. thấy điện thoại bị treo. Khi tắt máy, khởi động lại thì tài khoản ngân hàng của anh P. bị mất hơn 500 triệu đồng.

Nhận 15 năm tù vì lừa chạy án chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Ngày 26/9, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thùy Trinh (SN 1973, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài...

Tài khoản bỗng nhận được 660 triệu đồng, tài xế taxi lập tức tìm cách trả lại

Chiều 20/9, Công an phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) cho biết, một tài xế taxi đã đến trụ sở Công an phường, nhờ tìm chủ nhân của số tiền 660 triệu đồng chuyển nhầm vào tài kho...

Cụ bà 80 tuổi suýt bị kẻ giả danh công an lừa 800 triệu

Theo Công an huyện Đức Cơ, vào ngày 12/9 bà C. (80 tuổi, trú tại địa phương) đến cơ quan công an trình báo về việc nhận được một cuộc gọi lạ. Người này tự xưng là cán bộ của Công a...

Đi tù vì hám lợi, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chỉ vì hám lợi, nhiều người đã bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo thực hiện các hành vi phi pháp. Đến khi vướng vòng lao lý, họ mới ân hận ...

Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, hai đối tượng hưởng lợi nhiều tỷ đồng

Trình khai, cuối năm 2021, do muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới Ngân hàng ACB để sao kê.

Kiện ngân hàng đòi gần 15 tỉ sau khi ‘chứng minh tài chính trong sạch’

Vừa qua, TAND tỉnh Bắc Ninh đã xét xử phúc thẩm vụ bà C kiện ngân hàng vềtranh chấphợp đồng cung ứng dịch vụ, do có kháng cáo của cả nguyên đơn, bị đơn.

Bắt đối tượng mua, bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định vừa làm rõ hành vi phạm tội của một đối tượng mua, bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng.

Nhận chuyển nhầm 110 triệu đồng, người phụ nữ đem trả lại chủ nhân

Ngày 22/8, Công an xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức đã cùng bà Võ Thị Tiên (SN 1968, trú tại xã Đắk Búk So) trao trả 110 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Luân (trú tại xã Đắk Búk So).

Triệt phá đường dây lừa đảo mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 máy điện thoại, 1 máy tính, 2 xe ô tô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7847 cuộc gọi lừa l...

Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền hàng tỷ đồng

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng x...

Bố đưa bạn gái về ra mắt, anh tôi đùng đùng phản đối cho tới khi nhìn thấy những con số trong tài khoản ngân hàng của cô ấy

Anh tôi bắt nạt sai đối tượng rồi. Sau khi mẹ mất, bố không đi bước nữa ở vậy nuôi anh em tôi khôn lớn. Thế nhưng anh cả tôi lại không nghĩ như thế, anh không thích tôi nhắc đến ch...

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép t...

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin bồi thường thiệt hại trong vụ án bằng tài sản cá nhân

Bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nhận thức về các hành vi sai phạm, đồng thời xin chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự như cáo trạng đã xác định.

Câu kết lừa đảo tour du lịch giá rẻ để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Thị Ngọc (SN 1997, quê Lai Châu), Nguyễn Tấn Hoàng (SN 1996, quê Khánh Hòa) và Trần Hà Mi (SN 1996, quê Quảng Ninh) về...

Bán tài khoản ngân hàng rồi “nẫng tay trên” của các đối tượng lừa đảo

Vụ án bắt đầu từ lá đơn của một bị hại ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 750 triệu đồng.

Phát hiện vợ xem trộm ví tiền, tôi bật cười khi biết lý do

Lúc phát hiện vợ xem trộm ví tiền, tôi cảm thấy không được tôn trọng. Sau khi nghe vợ giải thích, tôi không thể nhịn cười, đồng ý cho cô ấy quản lý ví tiền, tài khoản ngân hàng.

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Toà án sẽ xử lý tài sản của 3 người qua đời

Quá trình giải quyết vụ việc có 3 cá nhân đã chết. Một lượng lớn vàng, tiền cùng nhiều giấy tờ nhà đất của họ đã được CQĐT chuyển toà án quyết định.

Lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng: Những ‘chiếc bẫy’ tinh vi

Tội phạm lừa đảo trên mạng ngày càng gia tăng với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ giả danh công an lừa đảo

Chiều 13/5, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để l...

Bắt kẻ dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh để lừa tiệm vàng

Sáng 10/5, Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ một phụ nữ có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng trên địa bàn.

Người phụ nữ xúc động nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm sau 3 tháng

Cách đây gần 3 tháng, chị Trần Thị Thấm (47 tuổi, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) chuyển tiền vào tài khoản của con trai để thanh toán tiền nguyên liệu cho đối tác. Tuy nhiên do sơ s...

Mất tiền tỷ vì bị lừa cài app dịch vụ công giả mạo

Nhiều người dân bị các đối tượng lừa đảo dụ cài app dịch vụ công giả mạo. Sau đó, họ bị chiếm quyền điều khiển tài khoản rồi mất hàng tỷ đồng.

Nam sinh Đại học Quốc gia TP.HCM mất tích, bố đi khắp nơi cầu cứu

Ngày 7.4, trao đổi với PVThanh Niên, ông N.A.T cho hay con trai ông là anh N.L.A.N (20 tuổi, quê Thanh Hóa), sinh viên năm 2 của Trường đại học Công nghệ Thông tin -Đại học Quốc gi...

Triệt phá đường dây tạo lập trái phép hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên, Bình Dương và Công an một số tỉnh, thành phía Nam khám phá đường dây lập hàng...

Tiền tham nhũng, chết vẫn chưa thể xóa!

Ngày 09/01/2024, Văn phòng công tố Đài Bắc (Đài Loan - ĐL, Trung Quốc - TQ) cho biết gia đình của trùm buôn vũ khí (VK) bỏ trốn Vương Truyền Phố không bị truy tố về những khoản lại...