Tải hình CMND của người khác, lập công ty “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 11/6, thông tin từ Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cơ quan chức năng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Hùng (SN 1992, ngụ tại tổ 12, khu phố 2, phường Xuân Hòa, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
Theo thông tin ban đầu, ông Trần Văn Thuận (SN 1971, ngụ tại khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Sản xuất Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), thông qua mạng xã hội Facebook biết được thông tin Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quang Dinh có địa chỉ tại 47/4 hẻm 47 đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đăng tải nội dung bán sắt thép với giá rẻ hơn giá thị trường.
Ông Thuận đã yêu cầu anh Hồ Vĩnh Văn (SN 1991, là kế toán của công ty) nhắn tin Zalo với Công ty Quang Dinh để hỏi mua thép. Cả hai bên đã thống nhất giá 15.000 đồng trên 1 kg thép. Công ty Tân Thuận đã đặt mua 8 tấm thép, tổng khối lượng khoảng 15 tấn tương đương với số tiền hơn 226 triệu đồng. Sau đó, Công ty Quang Dinh định vị và hướng dẫn xe tải của Công ty Tân Thuận đến kho hàng của Công ty thép Tung Wang ở Mỹ Xuân để lấy thép.
Đối tượng Nguyễn Tiến Hùng.
Video đang HOT
Đến khoảng 14h ngày 30/3, anh Văn đã ra Ngân hàng Agribank tại khu phố Phước Thới, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, chuyển khoản tổng số tiền hơn 226 triệu đồng cho Công ty Quang Dinh. Nhưng sau khi chuyển tiền xong, tài xế Công ty Tân Thuận báo về là không nhận được hàng. Anh Văn gọi điện thoại cho Công ty Quang Dinh nhiều lần nhưng đã bị khóa máy. Biết bị lừa nên người của Công ty Tân Thuận đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ để trình báo sự việc.
Công an huyện Đất Đỏ điều tra, xác định Nguyễn Tiến Hùng là người đã thực hiện hành vi lừa đảo. Hùng khai nhận đã lên mạng tải hình chứng minh nhân dân của người khác về thành lập Công ty Quang Dinh, mở tài khoản công ty tại Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội. Sau đó, Hùng lên mạng xã hội Facebook lập tài khoản “Quang Dinh” để mời gọi người khác mua sắt thép. Hùng đã đưa ra những thông tin gian dối để khách hàng tin, chào giá bán sắt thép thấp hơn giá thị trường.
Khi có người hỏi mua, Hùng thường yêu cầu chuyển tiền trước hoặc vừa bốc hàng vừa chuyển tiền rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng. Ngoài chiếm đoạt của Công ty Tân Thuận hơn 226 triệu đồng, Hùng còn thực hiện hành vi lừa đảo tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng.
Hiện Nguyễn Tiến Hùng cũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Hùng về hành vi tương tự và đã được Viện KSND huyện Đất Đỏ phê chuẩn để điều tra, xử lý theo quy định
Phó giám đốc lừa thuê thiết bị rồi mang bán chiếm đoạt tiền tỷ
Ngày 13-11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thanh Tiên (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Tiên là Phó Giám đốc một doanh nghiệp chuyên cho thuê thiết bị phục vụ thi công công trình có trụ sở tại phường 10, TP Vũng Tàu. Gần đây, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ nên đối tượng này đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong các ngày 18 và 25-10, Tiên đến gặp ông Dương Hiển Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bảo Nguyên Phát, có trụ sở tại thị xã Phú Mỹ ký hợp đồng thuê vật tư giàn giáo để phục vụ thi công dự án. Những tài sản Tiên thuê của ông Bình được ký kết trong hợp đồng có trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.
Tiên đặt cọc và trả tiền thuê trước cho ông Bình gần 609 triệu đồng. Sau khi được bàn giao tài sản, Tiên thuê xe chở đến địa bàn TP Vũng Tàu bán được hơn 1,2 tỷ đồng cho nhiều người khác nhau. Biết tài sản của mình bị Tiên chở đi bán cho người khác, nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an.
Cơ quan điều tra cho biết, trước đó đối tượng Tiên cũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của một doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi.
Dính bẫy vay lãi suất thấp, một phụ nữ mất hơn 800 triệu đồng Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng không được giải ngân, bà H mới biết mình bị lừa 800 triệu đồng nên bà đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Ngày 11/6, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo cảnh giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mạo danh các công ty tài chính cho...