Suýt dính lao lý vì làm giám đốc thuê

Thanh Phương16:12 06/07/2022

Làm giám đốc thuê mỗi tháng được trả 3 triệu đồng, ông Đức đã vô tình tiếp tay cho kẻ buôn lậu xuyên quốc gia.

Ngày 6/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Du Tố Phong (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “Buôn lậu”.

Theo truy tố, liên tiếp vào một số ngày của tháng 5, tháng 8, tháng 10/2018 và ngày 25/4/2019, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 phối hợp với Cục Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng, tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa đã phát hiện Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn có hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo, khai báo sai chủng loại, sai số lượng, hàng hóa nhập khẩu không có giấy phép…từ Trung Quốc về Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 12,5 tỷ đồng.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Công an TP.HCM, điều tra, xử lý.

Bị cáo Du Tố Phong

Video đang HOT

Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn do ông Châu Ngọc Đức làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, ông chủ thực sự của công ty này được xác định là Du Tố Phong.

Theo lời khai của Phong, do có quen biết nhau ngoài xã hội nên cuối năm 2017, Phong nhờ Đức đứng tên thành lập Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Mọi hoạt động của công ty do Phong trực tiếp điều hành. Theo đó, Phong đã chỉ đạo nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trước khi vụ việc bị phát hiện, Phong cũng sử dụng pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn nhập về trót lọt nhiều lô hàng bách hóa, thiết bị, phụ tùng nhà bếp các loại…

Đối với ông Châu Ngọc Đức, Cơ quan điều tra xác định, tất cả các hoạt động liên quan đến Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn là do Du Tố Phong trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện. Ông Đức đã giao con dấu, chữ ký cho Phong chứ không trực tiếp ký vào các tài liệu, chứng từ nào.

Quá trình điều tra chưa có tài liệu thể hiện Đức biết, tham gia và giúp sức cho Phong buôn lậu nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Đức.

Xét thấy, hành vi của Du Tố Phong đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nên cần phải xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phong 10 năm tù.

Truy tìm Giám đốc người nước ngoài liên quan đến vụ án buôn lậu

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra bổ sung vụ án Du Tố Phong (SN 1976), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Tuấn Phát, buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Thương mại Bách Đại Phát Sài Gòn (Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn) xảy ra tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 10/8/2018, Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn (trụ sở đường Phú Mỹ, phường 22, quận Bình Thạnh), do ông C.N.Đ (ngụ quận Phú Nhuận) làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, đã đăng ký 4 tờ khai hải quan nhập khẩu số lượng lớn các loại máy móc thiết bị, đồ dùng nhà bếp, phụ tùng xe máy, hàng bách hóa... Tất cả đều là hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc chứa trong 4 container. Hàng hóa theo khai báo của 4 tờ khai hải quan có tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Du Tố Phong.

Kiểm tra 4 container trên, lực lượng phối hợp gồm Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 và Cục Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa là thiết bị máy móc, đồ dùng nhà bếp, phụ tùng xe máy, hàng bách hóa... không khai báo, khai báo sai chủng loại, sai số lượng; hàng hóa nhập khẩu không có giấy phép; hàng hóa nhập khẩu không đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật từ Trung Quốc về Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 12,5 tỉ đồng.

Du Tố Phong khai nhận, đã thuê ông C.N.Đ. đứng tên pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn và trả lương cho ông Đ. mỗi tháng 3 triệu đồng. Thực tế, Phong là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Phong cũng là người trực tiếp giao dịch, liên lạc thỏa thuận với Công ty Guangzhou Dunhong IMP & Exp Tranding CO., LTD (Trung Quốc) thông qua đại diện của công ty này là bà Liao Ling Ping (SN 1966, quốc tịch Trung Quốc), ngụ đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, là Giám đốc kinh doanh của Công ty Guangzhou Dunhong IMP & Exp Tranding CO., LTD. Khi hàng về Việt Nam, Phong cử nhân viên dịch vụ thay mặt Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn đến nhận lệnh giao hàng, thông báo hàng đến và thực hiện thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng chứa trong 4 container nói trên.

Trước đó, Phong cũng sử dụng pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn nhập về trót lọt nhiều lô hàng bách hóa, thiết bị, phụ tùng nhà bếp các loại..., trong đó có hàng nhập từ Công ty Guangzhou Dunhong IMP&Exp Tranding CO., LTD. Ngoài ra, Phong còn chỉ đạo nhập lậu cả sextoy, đông dược, thuốc con nhộng không nhãn mác, hoặc mang nhãn mác Trung Quốc.

Xác minh tại Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hồ Chí Minh cho thấy, bà Liao Ling Ping xuất nhập cảnh vào Việt Nam nhiều lần. Lần gần đây nhất, bà Liao Ling Ping nhập cảnh qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 10/3, hiện chưa có thông tin xuất cảnh. Xác minh tại Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, không có bà Liao Ling Ping cư trú. Hiện bà Liao Ling Ping đang cư trú ở đâu, chính quyền địa phương không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, yêu cầu bà Liao Ling Ping đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Nguyễn Văn Phúc (Đội 9), ĐT 0944737854, để làm rõ các nội dung liên quan. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Liao Ling Ping không có mặt, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố thêm 11 đối tượng trong vụ buôn lậu 1.282 container máy móc cũ Ngày 13/4, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, lệnh khám xét đối với 11 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt. Các bị can gồm: Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.