Singapore xét xử công dân bán đường cho Triều Tiên

Singapore xét xử công dân Tan Wee Beng với cáo buộc làm sai lệch tài liệu của công ty nhằm che giấu giao dịch tài chính với Triều Tiên.

Tan, giám đốc điều hành công ty thương mại Wee Tiong, bị cáo buộc liên quan đến hoạt động bán đường cho khách hàng ở Triều Tiên từ năm 2014 đến 2016, theo thông báo từ cảnh sát. Một quản lý phụ trách vận chuyển hàng của công ty cũng đã bị xét xử.

Doanh nhân Singapore Tan Wee Beng. Ảnh: FBI.

Mỹ năm 2018 cáo buộc Tan, người từng mệnh danh là doanh nhân khởi nghiệp hàng đầu Singapore, rửa tiền cho Triều Tiên với giá trị lên tới hàng triệu USD . Theo các công tố viên, Tan đã móc ngoặc với các đối tác để chuyển tiền cho các ngân hàng Triều Tiên thông qua hệ thống ngân hàng toàn cầu từ năm 2011 đến 2018, vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Bình Nhưỡng.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã trừng phạt Tan cùng hai công ty do ông này điều hành là Wee Tiong Pte và WT Marine Pte. Cả hai công ty trên đều bị cáo buộc làm ăn với Triều Tiên. FBI xếp Tan vào danh sách “truy nã đặc biệt”.

Tại Singapore, Tan đối diện tội danh làm sai lệnh tài liệu với ý định lừa đảo, có thể bị phạt tù tối đa 10 năm, phạt tiền hoặc cả hai.

Nhiều quốc gia trên thế giới và các cơ quan quốc tế đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Triều Tiên, chủ yếu do chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này. Các lệnh trừng phạt được Liên Hợp Quốc đưa ra vào năm 2006 ban đầu áp đặt hạn chế với những nguyên vật liệu liên quan đến sản xuất vũ khí, nhưng sau đó mở rộng ra mặt hàng xa xỉ, tài chính và thương mại.