Singapore thanh tra chi nhánh ngân hàng Credit Suisse

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ sẽ bị Cơ quan quản lý tài chính Singapore tiến hành thanh tra tại chỗ sau khi ít nhất một khách hàng của họ bị buộc tội rửa tiền trong một vụ bê bối gây chấn động nước này.

Quyết định thanh tra được công bố ngày 18/10.

Biểu tượng Credit Suisse tại một chi nhánh ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Theo thông báo, chi nhánh của Credit Suisse ở Singapore sẽ là một trong những ngân hàng mà Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) có kế hoạch kiểm tra để xác định xem họ có xử lý đúng cách việc giám sát các khách hàng giàu có hay không. Các nguồn tin cho biết các đơn vị của MAS sẽ phỏng vấn nhân viên và xem xét tài liệu trong vòng vài tuần.

Cuộc thanh tra nêu trên nằm trong kế hoạch nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối đã khiến ít nhất 10 ngân hàng trong nước và quốc tế gặp khó khăn ở Singapore thời gian qua.

Hơn 2,8 tỷ đô la Singapore (2 tỷ USD) tài sản từ tiền mặt đến đồ trang sức đã bị thu giữ từ một nhóm bị cáo buộc rửa tiền.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng Credit Suisse là một trong những ngân hàng có mối quan hệ với bị cáo hoặc công ty của họ. Một trong những nghi phạm, Vang Shuiming, nắm giữ 92 triệu đô la Singapore tại ngân hàng của Thụy Sĩ, tài khoản lớn nhất được biết đến trong vụ án cho đến nay.