Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Bộ Tài chính đôn đốc việc báo cáo giao dịch đáng ngờ tại các công ty chứng khoán, casino, công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các cơ quan trực thuộc sau khi nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến công tác thực hiện phòng chống rửa tiền.
Theo đề nghị này, nhiều đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính như công ty bảo hiểm, công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino… hiện rất ít báo cáo về chống rửa tiền, giao dịch đáng ngờ và chuyển tiền điện tử. Cụ thể với các giao dịch giá trị lớn hoặc giao dịch đáng ngờ, báo cáo từ các đơn vị này chỉ lần lượt chiếm 1% và 4% tổng số mà Ngân hàng Nhà nước nhận được.
Video đang HOT
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã phát hiện và chuyển nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra thẩm quyền trao đổi, cung cấp thông tin cho thanh tra điều tra, truy tố, xét xử thi hành án.
Cơ quan này đề nghị phía Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm báo cáo, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ.
Theo Danviet
Tây Ninh thông tin về con bạc bị đánh chết tại casino Campuchia
Ngoài nạn nhân khoảng 40 tuổi bị đánh tử vong còn có một nhóm chưa rõ bao nhiêu người đang bị giữ trong casino.
Ngày 15-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Qua trao đổi, phía Campuchia thông tin cho Công an Tây Ninh là có một nhóm người Việt Nam đang bị giam giữ tại khách sạn trong casino New World thuộc ấp Ba Vet, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, vương quốc Campuchia. Trong nhóm này có một người đàn ông bị tử vong.
Ảnh nạn nhân do cơ quan công an cung cấp
Thông tin ban đầu, nạn nhân chưa rõ danh tính, khoảng 40 tuổi, bị đánh đa chấn thương dẫn đến tử vong.
"Đến nay vẫn chưa xác định được bao nhiêu người đang bị giam giữ trong khách sạn của casino New World. Vụ việc này do phía bên Campuchia thụ lý, đang trong quá trình điều tra nên phía bạn chưa cung cấp thông tin cụ thể cho phía Việt Nam. Đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích của nạn nhân tử vong". Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho hay. Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là thân nhân hoặc biết về nạn nhân, liên hệ hoặc cung cấp thông tin đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh. Số điện thoại: 066.3822001.
Hồng Minh
Theo_PLO
Cặp tình nhân tự vẫn vì thua bạc ở casino vùng biên Từ vụ việc chấn động dư luận ngày mồng 3 Tết khi một đôi tình nhân tự tử vì thua bạc ở Rạch Giá, PV trong vai con bạc đã thâm nhập vào các casino ở Campuchia và phát hiện nhiều sự thật kinh hoàng. Bán mạng ở casino Chiều 13/2, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Quốc Sử, Trưởng Công an...
Tin mới nhất
Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D
17:03:21 25/02/2023
Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao
18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%
10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh
10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng
10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD
10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường
10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm
10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn
09:43:12 24/12/2020
Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu
09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu.Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021
09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?
09:27:48 24/12/2020
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.
Có thể bạn quan tâm
Phim học đường mới chiếu đã hot rần rần vì dàn cast đẹp hơn cả nguyên tác, nam chính là "thánh visual" đỉnh top đầu showbiz
Study Group sau một thời gian dài nhá hàng và gây chú ý bởi dàn cast đúng chuẩn xé truyện bước ra thì đã chính thức phát hành 2 tập đầu tiên trên một nền tảng trực tuyến tại Hàn.
'Emilia Pérez' - tác phẩm khiến dân tình bất bình vì được đề cử quá nhiều giải Oscar
Emilia Pérez là một thử nghiệm đầy đủ thức, đặt ra câu hỏi về cách điện ảnh nên phản ánh các vấn đề xã hội phức tạp như thế nào, thay vì chỉ hiện thực được tô hồng.
Hoa hậu Thiên Ân: Tôi nỗ lực để được công nhận là diễn viên thực thụ!
Hoa hậu Thiên Ân thừa nhận bản thân có nhiều áp lực khi trở thành nữ chính của dự án phim Tết. Miss Grand Vietnam 2022 đã dành thời gian nghiên cứu, trau dồi kỹ năng diễn xuất trong thời gian qua.
NewJeans khẳng định không bao giờ quay về với HYBE
Vào ngày 23/1, NewJeans đã đưa ra một tuyên bố chung, tiết lộ rằng họ đã thuê đại diện pháp lý để phản đối các hành động của ADOR và HYBE.
Bị Oscar hắt hủi, Angelina Jolie đi mua sắm với con trai
Ngôi sao Maleficent Angelina Jolie được phát hiện đi mua sắm cùng cậu con trai 16 tuổi Knox sau khi bị loại khỏi danh sách đề cử Oscar 2025.
Phía sau chuyện tình đạo diễn 65 tuổi và "nàng thơ" kém 22 tuổi
Chuyện tình của đạo diễn Hong Sang Soo và diễn viên Kim Min Hee tiếp tục thu hút dân mạng xứ Hàn khi vợ của đạo diễn 65 tuổi xác nhận, họ chưa ly hôn và bà không biết chồng có con với người khác.
Tầm nhìn kinh tế mới của EU: Ưu tiên cạnh tranh, giảm bớt quy định xanh
Dù vậy, EU vẫn khẳng định mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050 nhưng cách tiếp cận sẽ thay đổi để ưu tiên tính cạnh tranh và trung lập về công nghệ.
Diễn viên Thanh Trúc khoe nhan sắc tuổi 30, tiết lộ cuộc sống sau thăng trầm
Ở tuổi 30, Thanh Trúc hướng sự quan tâm của mình đến những người cô thương yêu, không áp lực hay đặt nặng chuyện kết hôn.
Hồ Ngọc Hà: Tôi dặn con yêu mấy thì yêu, 35 tuổi hãy cưới vợ
Trong hậu trường ghi hình Hoa xuân ca , Hồ Ngọc Hà có những trải lòng về cuộc sống gia đình. Cô thấy may mắn khi có thể cân bằng nhiều vai trò cùng lúc.
Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng
Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quốc Thăng (SN 1989, thường trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thương vợ chịu nhiều vất vả, chồng có hành động được chị em ca ngợi
Chị em ca ngợi hết lời vì hành động thấu hiểu của người chồng. Anh thường đưa cho vợ hơn 200 USD (hơn 5 triệu đồng) gọi là thuế phụ nữ hàng tháng, để bù đắp những vất vả cô phải trải qua.