Siết kiểm soát rửa tiề.n trên sàn chứng khoán, casino
Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Bộ Tài chính đôn đốc việc báo cáo giao dịch đáng ngờ tại các công ty chứng khoán, casino, công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các cơ quan trực thuộc sau khi nhận được đề nghị của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến công tác thực hiện phòng chống rửa tiề.n.
Theo đề nghị này, nhiều đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính như công ty bảo hiểm, công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino… hiện rất ít báo cáo về chống rửa tiề.n, giao dịch đáng ngờ và chuyển tiề.n điện tử. Cụ thể với các giao dịch giá trị lớn hoặc giao dịch đáng ngờ, báo cáo từ các đơn vị này chỉ lần lượt chiếm 1% và 4% tổng số mà Ngân hàng Nhà nước nhận được.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã phát hiện và chuyển nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiề.n cho cơ quan điều tra thẩm quyền trao đổi, cung cấp thông tin cho thanh tra điều tra, truy tố, xét xử thi hành án.
Video đang HOT
Cơ quan này đề nghị phía Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiề.n và trách nhiệm báo cáo, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ.
Theo Danviet
Phá 'trường gà' qua mạng kết nối với casino ở Philippines
Hôm nay, 4.2, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT về tội phạm TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết, Đội 5 phối hợp với Công an H.Củ Chi triệt phá 'trường gà' do Lê Minh Sang (ngụ H.Hóc Môn) tổ chức.
Hiện trường vụ việc
Trước đó khoảng 14 giờ 30 ngày 30.1, lực lượng phối hợp bất ngờ ập vào căn nhà ở tổ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, kiểm tra và bắt quả tang 20 người đang tham gia, tổ chức c.á cượ.c bằng hình thức đá gà ă.n tiề.n qua mạng.
Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 46 triệu đồng, 1 CPU, 3 cuốn sổ ghi c.á đ.ộ, 1 dàn máy vi tính... Theo hồ sơ của cảnh sát, Sang (38 tuổ.i) thuê căn nhà nói trên với giá 4 triệu đồng, hoạt động đá gà từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều , thu hút từ 20 - 30 con bạc/ngày.
Sang tại "ca si no" của mình
Để vận hành sòng bạc này, Sang mở tài khoản có số tiề.n tương ứng với 100 triệu đồng do Phan Văn Hoàng (tên gọi khác là Út "cam", 32 tuổ.i, ngụ H.Hóc Môn) giao, để c.á cượ.c với con bạc.
Theo thỏa thuận, hằng ngày, Sang và Hoàng hẹn gặp nhau ở quán cà phê thanh toán tiề.n thắng thua. Sau đó, Sang thuê Nguyễn Hoàng Tâm (30 tuổ.i, ngụ Q.Phú Nhuận) hằng ngày đến sòng bạc mở máy vi tính cho con bạc xem chọn gà để đặt cược; đồng thời đảm nhận nhiệm vụ theo dõi và chung chi tiề.n thắng thua.
Đáng chú ý, các trận đá gà này được truyền trực tiếp từ sòng bạc hợp pháp ở Philippines. Đến nay, Đội 5 đã bàn giao các con bạc, nghi can tổ chức cho Công an H.Củ Chi tiếp tục điều tra làm rõ.
Đàm Huy
Ảnh: C.T.V
Theo Thanhnien
Big C Việt Nam sẽ được bán với giá hơn 800 triệu USD? Chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam sẽ được bán đi khi tập đoàn mẹ Casino không coi đây là thị trường trọng điểm. Tập đoàn Casino (Pháp) - đơn vị sở hữu thương hiệu Big C Việt Nam vừa phát đi thông cáo về kế hoạch tái cơ cấu tài chính nhằm giảm các khoản nợ. Theo đó, Casino định huy...