Shark Thủy lần thứ hai bị truy tố, số tiền chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng

VKSND Tối cao tiếp tục truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Egroup. Sau điều tra bổ sung, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Egame, bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại, gồm các nhân sự kế toán, quản lý kinh doanh của Egame, bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là lần thứ hai Shark Thủy bị VKSND Tối cao truy tố trong vụ án này, sau quá trình điều tra bổ sung.

Đáng chú ý, số bị hại được xác định tăng thêm 60 người, từ 10.063 lên 10.123 người. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 782 tỷ đồng.

Ngoài ra, Shark Thủy còn bị cáo buộc đưa hối lộ 32 tỷ đồng.

Nâng khống vốn điều lệ, lấy tiền người sau trả người trước

Theo cáo buộc, từ năm 2014, nhằm huy động tiền trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ doanh nghiệp, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo, Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, đã nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Nhóm bị can còn tạo doanh thu khống tương đương khoảng 70% doanh thu hàng năm nhằm xây dựng hình ảnh Egroup là doanh nghiệp có quy mô lớn, kinh doanh hiệu quả, qua đó thu hút nhà đầu tư.

Shark Thủy (Ảnh: DT).

Sau khi tìm được khách hàng, Shark Thủy đại diện chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, đồng thời cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Đổi lại, nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.

Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non liên quan Egroup lần lượt đóng cửa, khiến nguồn thu không đủ chi trả các hợp đồng đến hạn.

Trước tình trạng này, Shark Thủy bị cáo buộc chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động từ khách hàng mới để thanh toán cho những khách hàng có dư nợ cũ. Chỉ 30% số tiền còn lại được nộp về doanh nghiệp.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Vợ Shark Thủy đứng tên bất động sản của các bị hại

Một nội dung khác được làm rõ trong quá trình điều tra bổ sung liên quan đến các giao dịch bất động sản giữa nhà đầu tư và những cá nhân được Egame chỉ định.

Theo tài liệu điều tra, 7 bị hại đã đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Egame. Trong đó, 6 người nhận lại thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Egroup, một người chuyển nhượng 2 bất động sản để quy đổi thành trái phiếu của Công ty cổ phần phát triển giao dịch Igarten.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ hoạt động công chứng liên quan đến 28 bất động sản của 29 bị hại trong giai đoạn từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2021.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Shark Thủy, bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ ông Thủy) và Nguyễn Ngọc Khánh, Phó tổng giám đốc Egroup, đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại, sau đó mang các tài sản này thế chấp tại ngân hàng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan đến hành vi bán cổ phần khống để chiếm đoạt tài sản của Shark Thủy, đồng thời không được hưởng lợi từ các giao dịch. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.

Liên quan vụ án, sau khi có kiến nghị của cơ quan điều tra, TAND TP Hà Nội đã hủy 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự đã có hiệu lực pháp luật.