Lừa bán nhà ở xã hội tại TPHCM, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Dù không được chủ đầu tư ủy quyền, các căn hộ chưa đủ điều kiện giao dịch, Quách Mộc Tân cùng đồng phạm vẫn đưa ra thông tin sai sự thật để chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Ngày 6/8, TAND TPHCM xét xử bị cáo Quách Mộc Tân (Giám đốc Công ty An Lạc Tân), Nguyễn Tấn Hòa (Phó Giám đốc Công ty An Lạc Tân), Tăng Quang Sơn (Giám đốc Công ty Quang Sơn) và Nguyễn Lai (Giám đốc Công ty Thiên Lộc Land) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Tân bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến nay, Quách Mộc Tân cùng các đồng phạm là cấp phó và giám đốc 2 công ty môi giới Quang Sơn, Thiên Lộc Land đã đưa ra thông tin gian dối về các dự án đất nền “ma” và căn hộ nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện giao dịch để huy động vốn, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Bị cáo Quách Mộc Tân và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 371 tỷ đồng, đã hoàn trả hơn 58 tỷ đồng, còn hơn 315 tỷ đồng chưa khắc phục. Cơ quan điều tra đã làm việc với 265 bị hại, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 304 tỷ đồng; ngoài ra còn nhiều khách hàng chưa tố cáo với số tiền hơn 67 tỷ đồng.

Để tạo vỏ bọc pháp lý, Tân ký nhiều thỏa thuận hợp tác, chuyển nhượng cổ phần, đầu tư… với các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến nhiều khu đất. Tuy nhiên, các thửa đất không thuộc quyền sử dụng và các căn hộ chưa đủ điều kiện giao dịch, Tân vẫn lập sơ đồ phân lô, đặt tên các dự án không có thật như An Lạc Riverside, Trần Đại Nghĩa, Tân Túc, Nơ Trang Long và block A2, A3 thuộc dự án The Western Capital để quảng cáo, chào bán.

Khi có khách hàng, Tân cùng Nguyễn Tấn Hòa sử dụng pháp nhân Công ty An Lạc Tân hoặc thông qua các công ty môi giới ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng đặt cọc để thu tiền.

Trong đó, Tân tự đứng ra ký các thỏa thuận chuyển nhượng căn hộ tại block A2, A3 dự án The Western Capital do Công ty Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, chiếm đoạt khoảng 133 tỷ đồng của 236 khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, Công ty An Lạc Tân không được chủ đầu tư ủy quyền bán các căn hộ này; block A2 chưa được phê duyệt giá bán, còn block A3 chưa được cấp phép xây dựng. Dù vậy, Tân vẫn tự đưa ra mã căn hộ, diện tích, giá bán không đúng thực tế để quảng cáo và thu tiền của khách hàng.

Nguyễn Tấn Hòa, Tăng Quang Sơn và Nguyễn Lai bị cáo buộc giúp sức cho Tân chào bán các dự án “ma” và căn hộ không đủ điều kiện giao dịch thông qua hệ thống môi giới. Hòa bị cáo buộc giúp chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng, Sơn giúp chiếm đoạt hơn 112,9 tỷ đồng và Lai giúp chiếm đoạt hơn 53,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tân còn bị cáo buộc dùng một tỷ đồng có từ hành vi lừa đảo để mua đất đứng tên rồi góp vốn kinh doanh nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Tân gửi lời xin lỗi các bị hại, cho rằng sai phạm của mình đã khiến nhiều gia đình rơi vào khó khăn.

Các bị hại đề nghị HĐXX buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt và lãi phát sinh. Riêng nhóm khách hàng mua nhà ở xã hội thông qua Công ty An Lạc Tân yêu cầu Công ty Hoàng Phúc ký hợp đồng mua bán hoặc hoàn trả tiền cùng lãi suất.

Đại diện Công ty Hoàng Phúc cho biết, chưa thể ký hợp đồng vì nhiều căn hộ chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá bán và chủ đầu tư cũng chưa nhận tiền từ khách hàng.

Sau phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Quách Mộc Tân, Tăng Quang Sơn và Nguyễn Tấn Hòa mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Lai bị đề nghị mức án 20 năm tù. Riêng Tân còn bị đề nghị 11-12 năm tù về tội Rửa tiền.

Kết thúc phần tranh luận, HĐXX quyết định quay lại phần xét hỏi và tiếp tục phiên tòa vào ngày mai, 7/8.