‘Sếp’ ngân hàng lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng
Bị cáo Duy, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân ( Bạc Liêu) xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân đã lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của ngân hàng gần 3 tỉ đồng.
Các bị cáo tại phiên toàn xét xử sơ thẩm sáng 25.6 ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Sáng 25.6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sảnxảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân.
Có 7 bị cáo đưa ra xét xử gồm: Lê Anh Duy (40 tuổ.i, nguyên Giám đốc phòng giao dịch, bị truy tố về tội lừ.a đả.o đảo chiếm đoạt tài sản); Phan Hoài Nam (31 tuổ.i); Lâm Dư Đức (31 tuổ.i, nguyên nhân viên tín dụng); Trần Thị Thu Trang (33 tuổ.i, nguyên thủ quỹ); Phạm Minh Đức (37 tuổ.i, nguyên kế toán); Hà Bảo Nhân (31 tuổ.i, nguyên thủ quỹ và kế toán) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Còn bị cáo Lê Kiều Phong (37 tuổ.i, nguyên kế toán HTX Thuận Thành, xã Vĩnh Mỹ A, H.Hòa Bình), bị truy tố về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 25.6 ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Video đang HOT
Theo cáo trạng, với vai trò là lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân, quá trình cấp tín dụng từ năm 2011 đến 2012, Duy luôn đưa ra những thông tin gian dối làm cho các nhân viên dưới quyền lầm tưởng là thật. Từ đó, nhân viên tín dụng bỏ qua quy định tiếp xúc khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, kế toán lập phiếu chi tiề.n mặt không có khách hàng tại quầy, còn thủ quỹ thay vì phải chi tiề.n trực tiếp cho người có tên trong hợp đồng, yêu cầu họ ký vào phiếu chi tiề.n mặt, đồng thời ký tên vào bản kê nhận tiề.n mặt thì lại đưa tiề.n cho Duy kèm chứng từ đưa cho khách.
Với các sai phạm trên, các nhân viên tín dụng, kế toán, thủ quỹ đã làm 36 hợp đồng tín dụng cho xã viên HTX Thuận Thành vay vốn nhưng bị vô hiệu một phần nên Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân gặp khó khăn khi thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Hậu quả số tiề.n cho vay trên 5,1 tỉ đồng không thu hồi được.
Hành vi sai phạm của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức, tạo điều kiện cho Duy chiếm đoạt trên 2,8 tỉ đồngcủa ngân hàng, bị cáo Phong chiếm đoạt 190 triệu đồng. Bị cáo Duy từng có tiề.n án về tội tàng trữ, lưu hành tiề.n giả, năm 2013, bị TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử, tuyên phạt 10 năm tù. Dự kiến phiên toàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 – 27.6.
Theo TNO
Phong tỏa tài sản của ông Trần Bắc Hà ở Bình Định
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã phong tỏa toàn bộ tài sản của cựu Chủ tịch HĐQT BIDV - Trần Bắc Hà để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 12/12, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang làm các thủ tục yêu cầu của Bộ Công an phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và ông Trần Lục Lang, Phó tổng Giám đốc BIDV ở tỉnh này.
Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, để phục vụ công tác điều tra sau khi ông Trần Bắc Hà và Trần Lục Lang bị bắt, các tài sản gồm tài sản sở hữu cá nhân và doanh nghiệp liên quan đều bị phong tỏa, không cho sang nhượng hay tẩu tán.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các tài sản mà ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa là Công ty CP Du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú (trú tại phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn).
Trước đó, năm 2009, ông Trần Bắc Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV và thành lập 2 công ty trên. Một trong hai công ty trên do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ. Đây là khu đất được dùng để xây dựng mở Resort Hoàng Gia Quy Nhơn với diện tích rất lớn nằm dọc bờ biển.
Được biết, Resort Hoàng Gia Quy Nhơn thuộc sở hữu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, sau đó chuyển nhượng lại cho một doanh nghiệp khác với giá khoảng 175 tỷ đồng.
Resort Hoàng Gia Quy Nhơn.
Sau đó, doanh nghiệp này chuyển nhượng resort cho Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn với giá 135 tỷ đồng.
Năm 2017, có nhiều tin đồn về việc vợ chồng ông Trần Bắc Hà chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (TP.HCM).
Công ty thứ 2 của Trần Bắc Hà là Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4/2009.
Năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: Ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang (người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty).
Đến năm 2016, Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho đến nay.
Tháng 6/2016, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú do Công ty CP Tập đoàn An Phú (An Phu Group) làm chủ đầu tư.
Theo quy hoạch, Khu đô thị thương mại An Phú (ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) có tổng diện tích khoảng 37.069 m2 gồm: 13.986 m2 đất nhà ở (gồm biệt thự, liền kề, đất ở kết hợp thương mại, chung cư), đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật 12.784 m2, còn lại đất công viên cây xanh, đất thương mại dịch vụ, đất công trình công cộng. Tổng vốn đầu tư dự án gần 300 tỷ đồng.
THANH HẢI
Theo VTC
Cựu Phó Thống đốc NHNN nói lời sau cùng, xin giảm án cho thuộc cấp Được nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong được HĐXX tuyên mức án khoan hồng. Có bị cáo đã không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc nghẹn ngào. Sau gần 2 ngày xét xử, hôm nay (6/12), bị cáo Đặng Thanh Bình (cựu Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 4 đồng phạm được nói lời sau cùng....