Sáu bị cáo cho vay với lãi suất “cắt cổ” lãnh án

Việt Tường20:04 05/03/2024

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 5/3, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Tuấn (SN1989, trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) 1 năm tù về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Với tội danh này, hai bị cáo cũng lãnh mức án 9 tháng tù là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Đỗ Văn Dũng (SN 1988, trú ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); 3 bị cáo cùng lãnh mức án 6 tháng tù là Nguyễn Trung Kiên (SN 2004, trú ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Vũ Hoàng Giang (SN 1995, trú ở phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Phùng Mạnh Tú (SN 1990, trú ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

6 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.Q

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, trong hai năm (2022-2023), nhóm đối tượng nêu trên vào Phú Yên thuê nhà trọ để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”. Bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo “Tài chính tiêu dùng”, “ Cho vay trả góp”… Bùi Anh Tuấn cung cấp tiền cho đồng bọn đã kết nối nhiều người dân thế chấp chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh… để được vay tiền.

Video đang HOT

Theo đó, Nguyễn Tuấn Anh, Phùng Mạnh Tú, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Hoàng Giang đã cho 17 người dân ở Phú Yên vay gần 1,8 tỷ đồng với mức lãi suất mỗi năm từ 304,17% đến 567,78%, thu lợi bất chính hơn 582 triệu đồng.

Trong số các bị cáo nêu trên, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trung Kiên từng bị Công an TP Tuy Hòa xử phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng về hành vi đánh người gây thương tích vào đầu tháng 6/2023; Đỗ Văn Dũng bị UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên xử phạt 16 triệu đồng về hành vi phát tờ rơi cho vay tiền không cầm cố tài sản vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định nhưng không đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên còn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo từ 30 đến 60 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính vào đầu tháng 8/2022.

Lừa đảo, giả mạo giấy tờ, nữ bị cáo lãnh án 22 năm tù

Lừa đảo, sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội, một nữ bị cáo bị xử phạt mức án nghiêm khắc.

Không chỉ có vậy, nữ bị cáo này còn kéo thêm 4 người khác vào vòng tố tụng hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sau một ngày xét xử hình sự sơ thẩm, chiều 8/12, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Khánh Hoa (SN 1983, trú ở khu dân cư Nghị Trần, phường 8, TP Tuy Hòa) 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp mức án hai tội danh nêu trên, án sơ thẩm buộc nữ bị cáo này chấp hành hình phạt 22 năm tù.

5 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Liên quan vụ án này còn có 4 bị cáo bị truy tố và xét xử về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". HĐXX đã xử phạt bị cáo Lương Tấn Thiết (SN 1987, trú ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) 700 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Yến (SN 1974, trú ở phố Nguyễn Thái Học, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 600 triệu đồng; Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1980, trú ở khu phố 5, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) 300 triệu đồng và Đoàn Thị Thùy Nhanh (SN 1983, trú ở khu phố 2, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) 200 triệu đồng.

Ngoài việc xử phạt bằng tiền, án sơ thẩm còn tuyên buộc 4 bị cáo Thiết, Yến, Hương, Nhanh phải nộp sung công nhà nước nhiều tỷ đồng đối với số tiền trong lần cho vay cao nhất và tiền lãi thu được do hành vi phạm tội mà có.

Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Hữu Toàn

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Nguyễn Thị Khánh Hoa, Lê Thái Bình thế chấp 2 thửa đất ở phường 8, TP Tuy Hòa cho Chi nhánh Vietcombank tại Phú Yên để vay gần 5,4 tỷ đồng, nhưng không có khả năng trả nợ nên Hoa mưu tính lừa đảo lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Bằng chiêu trò nói dối cần vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng kiếm lời, Khánh Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 24,1 tỷ đồng của 6 người dân ở Phú Yên; trong đó có trường hợp Hoa sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo được đặt hàng qua mạng xã hội để vay tiền.

Trong quá trình điều tra hành vi phạm tội của Hoa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện 4 người đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cụ thể, Lương Tấn Thiết đã cho vay 140,2 tỷ đồng với lãi suất mỗi năm 182,5% - 219%, thu lợi bất chính gần 2,9 tỷ đồng; Lê Thị Ngọc Yến cho vay 58,4 tỷ đồng với lãi suất 109,5%, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng; Huỳnh Thị Thanh Hương cho vay 18 tỷ đồng với lãi suất 219%, thu lợi bất chính 472,5 triệu đồng; Đoàn Thị Thùy Nhanh cho vay 16,7 tỷ đồng với lãi suất 219%, thu lợi bất chính 288,6 triệu đồng.

Kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lĩnh 11 năm 6 tháng tù Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo Lê Xuân Chiên (SN 1989), Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999), Lê Anh Việt (SN 1997) và Nguyễn Minh Vương (SN 1995), đều trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội về các tội: "Cưỡng đoạt tài...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: facebook bị cáo mạng xã hội bùi anh tuấn tỉnh phú yên cho vay lãi nặng giao dịch dân sự cho vay trả góp tp hà nội

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

10:43:44 01/03/2025

Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai có địa chỉ tại huyện Phú Vang (TP Huế) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025

Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

08:01:11 01/03/2025

Ngày 28/2, Đội CSGT TT, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bàn giao Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, quê quán Long An) cho Công an quận 12 để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản .

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

07:59:01 01/03/2025

Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có báo cáo về việc xử lý những vi phạm tại cơ sở karaoke Thy Ca (đường Lê Lợi, phường Cái Khế).

Điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong

07:57:01 01/03/2025

Sau tiếng nổ lớn được phát ra từ nhà ông T., mọi người liền chạy đến thì phát hiện ông Tnằm gục trong nhà về sinh liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

13:42:25 28/02/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng chủ mưu thuê người chém ông H là Anh, Huyền và Vũ.

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

13:24:55 28/02/2025

Từ mâu thuẫn với nhóm bảo kê hội chợ, 2 bên huy động người, hung khí, súng quân dụng để giải quyết và cái kết là 1 người thiệt mạng, kẻ trực tiếp nổ súng giết người lãnh án chung thân...

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

09:15:44 28/02/2025

Quá trình đi giao hàng, Nguyễn Văn L. bị rơi mất số một số tiền lớn. Do lo sợ phải đền cho công ty nên anh ta đã tới công an báo rằng bản thân bị cướp mất 10 triệu đồng.

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

09:06:01 28/02/2025

Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin khách hàng, mạo danh nhân viên thu tiền nước, gọi điện đe dọa cắt nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

08:59:30 28/02/2025

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, khám xét nơi ở của 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhằm hưởng chế độ chính sách.

Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

08:17:48 28/02/2025

Kẻ trộm đã lấy cắp 13 cọc hàng rào bảo vệ hành lan cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 8 cọc khác bị tháo rời nhưng chưa kịp tẩu tán. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần 50 triệu đồng.