Sáu bị cáo cho vay với lãi suất “cắt cổ” lãnh án
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 5/3, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Tuấn (SN1989, trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) 1 năm tù về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Với tội danh này, hai bị cáo cũng lãnh mức án 9 tháng tù là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Đỗ Văn Dũng (SN 1988, trú ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); 3 bị cáo cùng lãnh mức án 6 tháng tù là Nguyễn Trung Kiên (SN 2004, trú ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Vũ Hoàng Giang (SN 1995, trú ở phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Phùng Mạnh Tú (SN 1990, trú ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).
6 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.Q
Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, trong hai năm (2022-2023), nhóm đối tượng nêu trên vào Phú Yên thuê nhà trọ để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”. Bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo “Tài chính tiêu dùng”, “ Cho vay trả góp”… Bùi Anh Tuấn cung cấp tiền cho đồng bọn đã kết nối nhiều người dân thế chấp chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh… để được vay tiền.
Video đang HOT
Theo đó, Nguyễn Tuấn Anh, Phùng Mạnh Tú, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Hoàng Giang đã cho 17 người dân ở Phú Yên vay gần 1,8 tỷ đồng với mức lãi suất mỗi năm từ 304,17% đến 567,78%, thu lợi bất chính hơn 582 triệu đồng.
Trong số các bị cáo nêu trên, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trung Kiên từng bị Công an TP Tuy Hòa xử phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng về hành vi đán.h ngườ.i gây thương tích vào đầu tháng 6/2023; Đỗ Văn Dũng bị UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên xử phạt 16 triệu đồng về hành vi phát tờ rơi cho vay tiền không cầm cố tài sản vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định nhưng không đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên còn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo từ 30 đến 60 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính vào đầu tháng 8/2022.
Lừ.a đả.o, giả mạo giấy tờ, nữ bị cáo lãnh án 22 năm tù
Lừ.a đả.o, sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội, một nữ bị cáo bị xử phạt mức án nghiêm khắc.
Không chỉ có vậy, nữ bị cáo này còn kéo thêm 4 người khác vào vòng tố tụng hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau một ngày xét xử hình sự sơ thẩm, chiều 8/12, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Khánh Hoa (SN 1983, trú ở khu dân cư Nghị Trần, phường 8, TP Tuy Hòa) 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp mức án hai tội danh nêu trên, án sơ thẩm buộc nữ bị cáo này chấp hành hình phạt 22 năm tù.
5 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn
Liên quan vụ án này còn có 4 bị cáo bị truy tố và xét xử về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". HĐXX đã xử phạt bị cáo Lương Tấn Thiết (SN 1987, trú ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) 700 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Yến (SN 1974, trú ở phố Nguyễn Thái Học, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 600 triệu đồng; Huỳnh Thị Thanh Hương (SN 1980, trú ở khu phố 5, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) 300 triệu đồng và Đoàn Thị Thùy Nhanh (SN 1983, trú ở khu phố 2, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) 200 triệu đồng.
Ngoài việc xử phạt bằng tiền, án sơ thẩm còn tuyên buộc 4 bị cáo Thiết, Yến, Hương, Nhanh phải nộp sung công nhà nước nhiều tỷ đồng đối với số tiền trong lần cho vay cao nhất và tiền lãi thu được do hành vi phạm tội mà có.
Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Hữu Toàn
Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Nguyễn Thị Khánh Hoa, Lê Thái Bình thế chấp 2 thửa đất ở phường 8, TP Tuy Hòa cho Chi nhánh Vietcombank tại Phú Yên để vay gần 5,4 tỷ đồng, nhưng không có khả năng trả nợ nên Hoa mưu tính lừ.a đả.o lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Bằng chiêu trò nói dối cần vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng kiếm lời, Khánh Hoa đã lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 24,1 tỷ đồng của 6 người dân ở Phú Yên; trong đó có trường hợp Hoa sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo được đặt hàng qua mạng xã hội để vay tiền.
Trong quá trình điều tra hành vi phạm tội của Hoa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện 4 người đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cụ thể, Lương Tấn Thiết đã cho vay 140,2 tỷ đồng với lãi suất mỗi năm 182,5% - 219%, thu lợi bất chính gần 2,9 tỷ đồng; Lê Thị Ngọc Yến cho vay 58,4 tỷ đồng với lãi suất 109,5%, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng; Huỳnh Thị Thanh Hương cho vay 18 tỷ đồng với lãi suất 219%, thu lợi bất chính 472,5 triệu đồng; Đoàn Thị Thùy Nhanh cho vay 16,7 tỷ đồng với lãi suất 219%, thu lợi bất chính 288,6 triệu đồng.
Kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lĩnh 11 năm 6 tháng tù Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo Lê Xuân Chiên (SN 1989), Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999), Lê Anh Việt (SN 1997) và Nguyễn Minh Vương (SN 1995), đều trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội về các tội: "Cưỡng đoạt tài...