Sàn vàng trái phép BBG bị đ.ánh sập: Tay không gom được gần… 550 tỉ đồng
Chiều qua (1.6), Công an (CA) TP.Hải Phòng tổ chức họp báo về vụ việc đ.ánh sập sàn vàng BBG do Lê Minh Quang (SN 1983, trú tại xóm Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều hành.
Đối tượng Lê Minh Quang – ông chủ sàn vàng BBG. Ảnh: H.HOAN
4 Cty với 18 chi nhánh trên toàn quốc
Theo CA TP.Hải Phòng, từ năm 2013, CA TP.Hải Phòng phát hiện trên địa bàn TP và một số tỉnh thành xuất hiện một nhóm doanh nghiệp (DN) có tên BBG đều do Lê Minh Quang điều hành, tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ t.iền VNĐ quy đổi ra vàng với lãi suất cao; đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao (30%/năm), gấp khoảng 3 – 5 lần lãi suất t.iền gửi tại ngân hàng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cụ thể, Lê Minh Quang thành lập 4 Cty BBG gồm Cty CP Đầu tư BBG (năm 2011) tại Hải Phòng; Cty CP Vàng và Bất động sản BBG (năm 2010) tại Nghệ An; Cty CP Vàng bạc đá quý BBG (năm 2013) tại Đà Nẵng và Cty CP Hợp tác đầu tư BBG (năm 2014) tại TPHCM. Ngoài ra, Lê Minh Quang còn thành lập thêm 14 chi nhánh, văn phòng đại diện BBG tại TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Bắc Giang và Quảng Ninh.
Chỉ riêng tại TP.Hải Phòng, Quang thành lập 3 đơn vị gồm Cty CP Đầu tư BBG (Hải Phòng), Chi nhánh Cty CP Vàng bạc đá quý BBG (Đà Nẵng) địa chỉ ở tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Q.Hồng Bàng và Văn phòng đại diện Cty CP Hợp tác đầu tư BBG (TPHCM) tại tòa nhà DG, 15 Trần Phú, Q.Ngô Quyền. Điều đáng chú ý, trong các giấy phép thành lập các Cty BBG nói trên đều không cho phép các đơn vị này được hoạt động giữ hộ vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản.
Kinh doanh trái pháp luật
Video đang HOT
Chủ trì cuộc họp, đại tá Phạm Duy Diên – Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của CA TP.Hải Phòng – cho biết, theo số liệu của C50 Bộ Công an, từ khi thành lập đến ngày 31.3.2015, tổng số t.iền chuyển đến các tài khoản của các Cty BBG và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang lên tới 547 tỉ đồng. Toàn bộ số t.iền này đã được Quang rút ra hết. Xác minh tại Cục Thuế Hải Phòng, các Cty BBG từ khi thành lập đến nay đều kê khai hoạt động không có doanh thu.
CA TP.Hải Phòng xác định, các Cty BBG có hành vi kinh doanh trái phép và có dấu hiệu của việc l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản nên đã thông báo đến các cửa khẩu, cấm Lê Minh Quang xuất cảnh ra nước ngoài. Đến ngày 24.5, Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) thông báo về việc tạm giữ đối tượng Lê Minh Quang khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Lào, CA TP.Hải Phòng áp giải đôi tượng đưa về đấu tranh, làm rõ.
Tại Cơ quan ANĐT, Lê Minh Quang khai: Từ năm 2011 đến tháng 6.2014, BBG kinh doanh môi giới vàng tài khoản cho 5 Cty khác với 200 nhà đầu tư (NĐT) tham gia kinh doanh vàng tài khoản với số t.iền trên 10 tỉ đồng. Đến cuối năm 2013, Lê Minh Quang đã nhờ người mua lại phần mềm MT4 và để các Cty BBG tự tổ chức kinh doanh sàn vàng. Điều tra cho thấy, có 134 NĐT tham gia giao dịch vàng tài khoản với số t.iền 678.941USD (trên 13,5 tỉ đồng). Lê Minh Quang thừa nhận Cty BBG đã kinh doanh trái phép.
Về hành vi nhận giữ hộ t.iền VND quy đôi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân, Lê Minh Quang khai: Có trên 1.000 người đầu tư với tổng số t.iền trên 400 tỉ đồng, lãi suất từ 0,5 – 2,5%/tháng. Tại Hải Phòng, BBG thu hút hơn 20 NĐT vàng tài khoản với số t.iền hơn 300 triệu đồng và thu hút hơn 100 NĐT tham gia đầu tư 70 tỉ đồng.
“Tay không bắt giặc”
Trưa ngày 1.6, PV Báo Lao Động về nhà bố mẹ của Lê Minh Quang tại xóm trại Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng. Căn nhà cấp 4 được xây dựng hơn chục năm trước là nơi 4 chị em Quang lớn lên. Bà Lê Thị Ngân (54 t.uổi) – mẹ của Lê Minh Quang với khuôn mặt rầu rĩ, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt – cho biết, gia đình cũng mới biết thông tin của Quang từ báo chí. Ông Lê Quang Cảnh (64 t.uổi) – bố Lê Minh Quang – cho biết: Vợ chồng ông vốn chỉ là nông dân. Sau khi học xong lớp 12, Quang ra nội thành Hải Phòng để học trường trung cấp cơ điện. Từ đó đến nay, Quang sống xa gia đình.
Mấy năm nay, gia đình cũng biết Quang đang kinh doanh, nhưng hỏi kinh doanh gì thì không nói. Quang đã lập gia đình và có 1 con trai 2 t.uổi, vợ Quang hiện đang có bầu con thứ hai. Hiện vợ con Quang đang phải ở nhà thuê. Một người họ hàng khác của Quang cho biết: Sau khi thi đại học 3 năm không đỗ, Quang vào TPHCM, sau đó thi đỗ Đại học Kinh tế quốc dân tại TPHCM. Nhưng mới học được 2 năm, Quang tham gia lướt sàn vàng và kiếm được khá t.iền, rồi quyết định bỏ học để tự mở Cty, kinh doanh vàng như nói trên.
Theo đại tá Phạm Duy Diên, toàn bộ số t.iền thu được, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các NĐT; trang trải hoạt động của các Cty BBG; một phần đầu tư vào dự án, còn lại phần lớn được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản; mua 2 xe ôtô loại sang (BMW và Range Rover) hết 5 tỉ đồng; mua nhà tại Đà Nẵng hết 2,5 tỉ đồng. Hiện xe và nhà Quang đã bán. Việc sử dụng hết t.iền của NĐT góp nhưng không chứng minh đã sử dụng vào việc gì, có dâu hiệu của tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, cần phải được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Theo Laodong
Kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty IG: Tạm giam 8 đối tượng
Các đối tượng quảng cáo trên web vangquocte.net; tổ chức đào tạo nhân viên, hướng dẫn khách hàng đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản.
Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 8 đối tượng liên quan đến hành vi Kinh doanh trái phép, xảy ra tại Công ty Cổ phần Kinh doanh trang sức vàng quốc tế (Công ty IG).
8 đối tượng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm: Lưu Công Khánh (SN 1982, quê Đắk Lắk) - nhân viên kỹ thuật; Phạm Đức Tài (SN 1979, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) - Phó Giám đốc Công ty IG.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Ngoài ra còn có: Lương Trần Hưng, Vũ Đình Hùng, Trần Hồng Nung, Nguyễn Ngọc Thế, Vũ Văn Thuấn và Lưu Trung Kiên. Đây là nhân viên và giám đốc các chi nhánh của Công ty IG.
Cơ quan điều tra xác định Lưu Công Khánh là người sáng lập ra Công ty IG, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng trái phép của Công ty IG.
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng chức năng kinh doanh vàng trang sức, các đối tượng đã quảng cáo trên website vangquocte.net; tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khỏan.
Các đối tượng đã hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời các cơ quan chức năng.
Ngoài ra, các đối tượng lập ra chi nhánh tại nhiều tỉnh, khi hoạt động có nhiều khách hàng kinh doanh vàng qua tài khoản bị thua lỗ nhiều bọn chúng làm thủ tục dừng hoạt động sau đó tìm cách lập thêm chi nhánh, công ty tại tỉnh khác.
Ngày 6/2 vừa qua, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương Công an tỉnh Thanh Hóa, triệt phá sàn vàng của Công ty IG có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Đồng thời, cơ quan công an đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.
Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng; t.iền trong tài khoản 1,025 tỷ đồng; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tính xách tay; 6 cây máy tính CPU; giấy chứng nhận quyền sử đụng dất ở và nhà ở; 2 hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng./.
Theo VOV
Sàn vàng BBG: "Giám đốc" 8X một mình điều hành 4 công ty, 14 chi nhánh Từ năm 2013, trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số tỉnh, thành trên cả nước xuất hiện một nhóm doanh nghiệp có tên BBG, đều do một người là Lê Minh Quang điều hành. Ngoài 4 công ty ở Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, TPHCM, Quang còn điều hành 14 chi nhánh rải rác khắp cả nước. Chiều nay...
