Rút ruột siêu thị hơn 8 tỷ đồng bằng thẻ giả
Lợi dụng là kế toán của Cty, siêu lừa cùng vợ làm hơn 60.000 phiếu quà tặng, sau đó nhờ các trung gian đi mua hàng rồi bán lại, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Sáng 23/9, TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử Nguyễn Đình Huy (SN 1978, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng vợ Hoàng Thị Hương Trang (SN 1983) về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, xuất phát từ lá đơn trình báo của lãnh đạo Cty cổ phần Nhất Nam về việc, từ cuối năm 2011, cty phát hiện nhiều phiếu mua hàng bị làm giả, thông qua hệ thống siêu thị Fivimart, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc, làm rõ: Khoảng tháng 5/2010, khi đó, Huy đang làm kế toán cho Cty cổ phần Nhất Nam, biết rõ cty mình có bán phiếu quà tặng, với các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 và 500.000 đồng cho các ngân hàng, để các đơn vị này trả thưởng trong các dịp lễ, tết, qua hệ thống siêu thị Fivimart.
Nguyễn Đình Huy và vợ Hoàng Thị Hương Trang
Video đang HOT
Quá trình làm việc, nhận thấy có nhiều sơ sở trong việc quản lý, tháng 11/2011, Huy mang mẫu dấu scan (bản số hóa) của cty cùng các phiếu có mệnh giá nói trên đến một cty in quảng cáo để thuê in 60.000 phiếu tặng quà, với giá 40 triệu đồng. Xong xuôi, vị kế toán mang đi mua thêm máy dập serie và ép plastic, rồi cùng vợ chế biến toàn bộ số thẻ trên thành thẻ mua hàng.
Để chuyển hóa thành tiề.n, cặp siêu lừa thông qua các mối trung gian, nhờ đi mua hàng tại hệ thống siêu thị Fivimart trên toàn thành phố Hà Nội, sau đó bán lại các sản phẩm trên cho các đại lý.
Trong vụ án, khá nhiều người đã vô tình hỗ trợ cho vợ chồng siêu lừa để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Cty Nhất Nam. Thông thường, những người mua hàng hộ cặp bài trùng này, sẽ được nhận lù lao 10% theo đơn giá mua hàng.
Tại phiên tòa, hai bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do đã khắc phục hơn 2 tỷ đồng, vị công tố viên đã đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt cho hai bị cáo. Nhưng do phạm tội ở mức đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Huy phải thi hành bản án không xác định thời hạn (chung thân) – mức án cao nhất của tội danh Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. 15 năm tù là mức án của bị cáo Hoàng Thị Hương Trang.
Theo Bảo Thắng
Đôi vợ chồng làm trò 'phù thủy' khoắng 8 tỷ hàng của siêu thị
Với trò "phù thủy" của mình, cặp vợ chồng này đã khoắng được số hàng của siêu thị trị giá hơn 8 tỷ đồng.
Ngày 23/9, TAND Thành phố Hà Nội đưa cặp vợ chồng bị cáo Nguyễn Đình Huy, (SN 1978) và Hoàng Thị Phương Trang (SN 1983, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo buộc của VKS, Huy vốn là kế toán của Cty CP Nhất Nam, có hệ thống siêu thị Fivimart trên địa bàn Hà Nội. Cty này có bán phiếu quà tặng ghi giá tiề.n 50, 100, 200 đến 500 nghìn đồng cho một số ngân hàng để làm quà thưởng cho nhân viên dịp lễ, Tết khi mua hàng tại hệ thống siêu thị. Huy đã bầy trò "phù thủy" để chiếm đoạt tài sản.
Tháng 11/2011, anh ta mang mẫu dấu Scan của Cty Nhất Nam, phiếu quà tặng ghi các giá tiề.n trên của Cty Nhất Nam có đóng dấu và chữ ký của Phó Giám đốc đến Cty TNHH Thương mại Dịch vụ in và quảng cáo ĐA, ở quận Ba Đình, Hà Nội, gặp anh Trần Hoài Thanh (SN 1956, trú tại Ba Đình, Hà Nội) đặt in phiếu quà tặng của siêu thị.
Anh Thanh đã giao cho Huy 60.000 phiếu quà tặng và 20.000 chiếc tem dán, nhận thù lao 40 triệu đồng.
Huy đã mua máy dập số serie, máy ép plastic và khoảng 60.000 túi ni lông rồi cùng vợ là Hoàng Thị Phương Trang hoàn thiện nốt số phiếu quà tặng.
Huy "chỉ đạo" anh Ngô Hùng Sơn (SN 1964, quê Vĩnh Phúc) và Nguyễn Huy Trường (SN 1989, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) dập số serie và ép plastic phiếu quà tặng với tiề.n công là 200 nghìn đồng/ngày.
Huy và Trang còn bảo hai anh này mang phiếu quà tặng đến siêu thị Fivimart ở phố Lò Đúc, Võ Thị Sáu... mua hàng mang về cho họ.
Mỗi lần mua hàng, trị giá khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Tổng số hàng anh Sơn mua khoảng 60 đến 80 triệu đồng, được trả công 12 triệu đồng.
Theo điều tra, từ tháng 11/2011 đến tháng 8/2012, Huy và Trang đã thuê một số người khác dùng phiếu quà tặng giả đi mua hàng về để bán lại, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Cty Nhất Nam thống kê, bị thiệt hại 15 tỷ đồng. Nhưng CQĐT chỉ thừa nhận hơn 8 tỷ là có chứng từ.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Huy mức án chung thân; Trang nhận 15 năm tù về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
T.Nhung
Theo_VietNamNet
Kiếm 8 tỷ đồng từ phiếu mua hàng giả ở siêu thị Sử dụng 60.000 phiếu mua hàng giả, vợ chồng Huy "khuân" được lượng lớn rượu, bia, sữa... của siêu thị Fivimart, bán cho nhiều cửa hàng với giá rẻ. Theo bản án sơ thẩm ngày 23/9 của TAND Hà Nội, Nguyễn Đình Huy, 35 tuổ.i, là kế toán Công ty cổ phần Nhất Nam (quản lý hệ thống siêu thị Fivimart). Biết công...