rửa tiền tại vinashin

Sau ngày mai (24/9/2022), Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền tài như ý, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, sau ngày mai (24/9/2022), nhờ có sự phù trợ từ Thần Phạt và Tài Tinh mà 3 con giáp này vạn sự hòa hảo, tài lộc rực rỡ, tiền của dư dôi

Cơ quan công tố Panama buộc tội các cựu tổng thống tham nhũng

Cơ quan công tố Panama đã buộc tội các cựu Tổng thống Ricardo Martinelli và Juan Carlos Varela phạm tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối của tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht

Cách hóa giải hướng đặt bàn làm việc không hợp tuổi

Nếu bàn làm việc của bạn phạm vào cấm kỵ phong thủy, tham khảo cách hóa giải hướng bàn làm việc không hợp tuổi dưới đây

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận luật phòng chống rửa tiền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong ngày 7-8/9 để thảo thảo luận 6 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết

Từ giờ tới cuối năm, top 3 con giáp được Thần Tài đưa lối, cuộc sống phát tài, phúc khí đầy nhà, làm gì cũng thuận

Từ giờ tới cuối năm, top 3 con giáp vô cùng may mắn nếu biết chớp lấy cơ hội làm giàu, tiền tài rủng rỉnh chỉ trong tầm tay, tiêu không cần lo nghĩ

Chiêu ‘rửa tiền’ trong vụ khai thác trái phép quặng apatit ở Lào Cai

Để hợp thức hóa hơn 177 tỉ đồng từ việc bán quặng apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (63 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama, đã mua bán bất động ...

Malaysia: Phu nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak bị kết án tù 10 năm

Ngày 1/9, một tòa án của Malaysia đã kết án 10 năm tù giam đối với bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Najib Razak, với tội danh đòi hối lộ và nhận hối lộ đổi lấy các hợp đồng c...

Rửa tiền bằng Bitcoin

Rửa tiền là một trong những hoạt động nổi cộm của giới tội phạm tiền số. Chúng lợi dụng thuộc tính ẩn danh, không biên giới, không bị kiểm soát của blockchain để hô biến tiền bẩn t...

‘Trùm cờ bạc’ Phan Sào Nam không được đặc xá dịp 2-9

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết phạm nhân Phan Sào Nam không được đặc xá trong đợt đặc xá năm nay.Ngày 31-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022...

Nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin gần 120 tài khoản ngân hàng

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ một số đối tượng dù...

Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết phạt tù 12 năm với cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 23/8, Tòa án Liên bang Malaysia, tòa án cấp cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này, đã giữ nguyên phán quyết tuyên án tù 12 năm vì tội tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Najib Raz...

Israel bắt giữ nhóm tội phạm công nghệ tấn công Bộ Tài chính Pháp

Cảnh sát Israel ngày 15/8 thông báo đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến một âm mưu lừa đảo và rửa tiền kỹ thuật số trị giá nhiều triệu USD nhằm vào Bộ Tài chính Pháp

Cảnh sát khám xét nhà riêng Tổng thống Peru P. Castillo

Ngày 10/8, truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Peru đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Pedro Castillo nhằm truy bắt em dâu của Tổng thống là Yenifer Paredes bị cáo...

Tòa trả hồ sơ vụ ‘địa ốc Alibaba’, đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện 34 bị hại mới

Ngày 9/8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba...

Mỹ đóng băng tài sản của công ty trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/8 cho biết đã xử phạt công ty cung cấp dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số Tornado Cash vì rửa tiền hàng trăm triệu USD bị ti...

Diễn biến bất ngờ về vụ CEO Công ty Alibaba lừa đảo

Ngày 9-8, TAND TP HCM có quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Al...

Ghen đỏ mắt với 3 con giáp số hưởng được cả tiền tài lẫn danh lợi, mưu sự thuận buồm xuôi gió, dễ trúng độc đắc

Những người tuổi Tỵ có tính cách rắn rỏi, mạnh mẽ, biết tính toán, ăn nói khéo léo. Trong 2 ngày tới (5/8-6/8), vận may của con giáp Rắn rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định...

Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ kéo dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử trong lịch sử tố tụng. ...

Tìm người có liên quan đến hoạt động nghi rửa tiền, đánh bạc qua mạng

Ngày 2/8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hải Phòng...

Mặc kệ tháng cô hồn, những con giáp này liên tục ‘lượm’ vàng, gặp nhiều may mắn

Bước vào tháng 7 cô hồn, người ta thường lo ngại sẽ gặp nhiều chuyện xui rủi, nhưng 4 con giáp này vẫn yên tâm vì liên tục gặp may mắn trong công việc lẫn tiền tài

Từ ngày 28/7 đến 8/8, vạn sự tốt lành, 3 con giáp này gặp được cứu tinh, tài lộc ‘chạm đỉnh’ bùng nổ, tiền tài hưng vượng

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn từ ngày 28/7 đến 8/8, cứu tinh trợ giúp 3 con giáp này đại thành công trong sự nghiệp, tài lộc khởi sắc, vận trình thăng hoa

Tháng 8 hoan hỷ liên tiếp, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, dự hút cạn lộc trời, tắm trong biển vàng, tiền tài dư dả

Những con giáp dưới đây vô cùng may mắn làm đâu trúng đó, cực kỳ giàu có, giàu sang nức tiếng, sống trong nhung lụa, tiền đổ đầy két

Tử vi tuần mới (25/7 – 31/7), nắng lên rực rỡ, 3 con giáp tiền tài đổ ào trước cổng, vô cùng may mắn về tiền bạc

Theo tử vi tuần mới tới đây, những con giáp có đường tài lộc khởi sắc không ngừng, làm gì cũng may mắn, vận may hanh thông vô cùng

Kết luận điều tra vụ án hình sự tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan CSĐT ...

Trừng trị đích đáng tội phạm mua bán thông tin cá nhân

Mua bán thông tin cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thế nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động, gây ra nhiều bức xúc cho bạn đọc

Pháp bắt băng làm giả rượu Bordeaux

Nhà chức trách hôm 27.6 đã bắt giữ khoảng 20 người trong một chiến dịch diễn ra tại 7 khu vực của Pháp, với 3 người bị buộc tội phạm tội có tổ chức, làm hàng giả và rửa tiền

Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng: Ngăn hành vi tiếp tay tội phạm lừa đảo

Công an khẳng định hành vi mua bán thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc,...

Thông tin bất ngờ vụ 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc

Trao đổi với PV Báo Giao thông liên quan đến thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết: Đây là tổ bay của Vietnam Airlines. Đáng ...

Bê bối rửa tiền quy mô lớn tại ngân hàng Danske

Ngày 15/6, một phụ nữ Litva đã nhận tội tham gia rửa tiền với tổng số tiền lên tới 29 tỷ crown Đan Mạch (tương đương 4,1 tỷ USD) qua chi nhánh tại Estonia của ngân hàng Danske

Thủ đoạn tinh vi của “bà trùm” trong vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) - Phạm Anh Tuấn (SN 1984, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 11 đồng phạm tro...

Đúng 17 ngày tới, ‘thiên thời địa lợi nhân hòa’ lại còn được tổ tiên ban lộc, 3 con giáp tiền tài của cải đều tăng

3 con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, thậm chí giai đoạn này có thể đổi đời đến không ngờ

Bắt tạm giam Cường ‘cát’ và khởi tố thêm tội rửa tiền

Tối 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội "rửa tiền" và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa,...

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu...

Qua đêm nay, 3 con giáp có vận đào hoa nở rộ, tơ hồng trao đến tận tay, tiền tài chạy vào tận ví

Qua đêm nay, Mùi là một trong 3 con giáp phát tài nên tài lộc của con giáp này được cải thiện hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, những thuận lợi trong công việc giúp người tuổi Mùi đảm...

Trong 3 ngày cuối tuần (3 – 5/6), 3 con giáp cán mốc giàu sang, thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền bạc bất ngờ rơi xuống

Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên, nhân duyên của tuổi Dần, Mùi, Thìn trong khoảng thời gian 3 ngày cuối tuần cũng rất tốt

Vào đúng 18h ngày thứ 4 (8/6), 3 con giáp sau được Thần Tài chỉ đích danh ban cho bạc vàng, tiền tài không đếm xuể

Đúng 18h thứ tư sẽ là thời khắc chuyển mình đối với 3 con giáp này, chuyện đau đầu về tiền bạc, sự nghiệp sẽ được giải quyết triệt để, cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều

Đúng 6h06 ngày thứ 2 (30/5/2022): Top 3 con giáp được Thần Tài cầm tay chỉ lối, tiền tài thẳng tiến vùn vụt

Những con giáp may mắn này khi sang 6h06 ngày 30/5 sẽ tha hồ đón toàn tin vui khi vận khí thăng hoa, mây mù xui xẻo cuối cùng đã lùi xa

Nét quý tướng bàn tay phụ nữ có vận tiền tài, mang mệnh giàu sang

Thông thường giữa các đốt của ngón trỏ thường có một đường vân ngang. Nếu người phụ nữ nào may mắn sở hữu cả ba đường vân ngang ở cả 3 đốt ngón tay thì gọi là Tam tước vân

Lời tiên tri chỉ rõ, qua đêm nay, 3 con giáp đứng êm trên núi vàng, tiền tài phủ phê, giàu sang ập đến không ngừng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bước qua đêm nay với sự trợ giúp của Thần Tài, họ sẽ tạm biệt những ngày tháng thiếu may mắn, chật vật kiếm tiền. Thời gian tới, họ sẽ sống ...

Tháng 6 tới đây, 3 con giáp sau không chỉ có sự nghiệp thăng tiến vượt bậc mà tiền tài cũng ‘chảy ào ào như thác nước’ từng bước thăng hoa

Từ tháng 6 dương lịch trở đi, những người cầm tinh con Ngựa sẽ có tài lộc rất vượng, sau đó là sự giàu có lên một tầm cao mới. Nếu thực sự nắm bắt vận may thời gian này sẽ phát tài...

Cuối tuần này (7-8/5), top 3 con giáp ngập trong mưa tài lộc, tiền tài thu về tới tấp, phúc khí dồi dào, cuộc sống giàu sang

Tử vi cuối tuần này cho biết, 3 con giáp may mắn công danh đột phá, tiền bạc dồi dào, thuận lợi, đạt được những thành công mà mình mong muốn

Giả danh Công an, lừa đảo 300 triệu đồng

Kẻ lừa đảogằn giọng với chị A.: Chị là dân thường hay nằm trong tổ chức rửa tiền Công an đang điều tra, yêu cầu chị ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản để theo...

Top 3 con giáp có vận may lội ngược dòng, quý nhân phù trợ, bứt phá ngoạn mục, tài vận phất lên như diều gặp gió trong 2 tháng tới

Dưới đây là top 3 con giáp bứt phá trong 2 tháng tới, họ có sự nỗ lực mạnh mẽ, tiền tài, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vào giữa tháng 4, tài lộc vượng phát, sự nghiệp của 4 con giáp từng bước thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống như bánh bèo

Bắt đầu từ giữa tháng 4, bốn con giáp sẽ có vận thế hanh thông, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc ùn ùn kéo đến, cuộc sống giàu sang

Diễn đàn tội phạm mạng lớn nhất thế giới bị triệt phá

Theo chuyên gia, việc Hydra trở lại hay một nền tảng tương tự được ra đời chỉ là vấn đề thời gian

Mỹ tịch thu 34 triệu USD tiền điện tử từ thành viên Dark Web

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ thành công số tiền điện tử trị giá khoảng 34 triệu USD từ một thành viên trên Dark Web, trở thành một trong những vụ tịch thu tiền điện tử dân sự lớn...

Hacker vụ Axie Infinity đang dùng ‘máy trộn’ để tẩu tán 600 triệu USD

Việc hacker sử dụng máy trộn Tornado Cash nhằm xóa dấu vết cho thấy người này không có ý định trả lại tiền

Kendall Jenner đăng ảnh khoe body cực nuột nhưng caption thì dọa block bất kỳ ai dám nhắc đến điều này

Kendall Jenner chắc sướng lắm nhỉ, sắc vóc, danh tiếng, tiền tài đều hoàn hảo, không thiếu một thứ gì cơ mà? À thực ra thì không phải đâu, Kendall Jenner cũng có nỗi khổ tâm riêng ...

Mẹ thuộc 3 con giáp này, con cái được hưởng phúc, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường, tài lộc hưởng suốt năm 2022

Những bà mẹ thuộc con giáp dưới đây sẽ mang lại phúc phần cho con cái của họ, cuộc đời những đứa con sẽ hặt hái may mắn, giàu sang trong năm 2022

Một người phụ nữ có may mắn hay không, bạn có thể nhận biết được bằng cách nhìn vào ‘cái miệng’ của cô ấy!

Miệng, phụ trách việc tích trữ thức ăn, lời ăn tiếng nói, là một bộ phận quan trọng trong ngũ quan, ảnh hưởng sâu sắc đến vận số của người phụ nữ