rửa tiền tại vinashin

Chuột xốp khổng lồ giá hàng chục triệu trưng bán Tết

Tại một cơ sở sản xuất mô hình mút xốp trên đường Trần Phú (quận 5, TP. HCM), hàng chục mô hình chuột bằng xốp đủ loại hình thù, kiểu dáng, kích cỡ và màu sắc khác nhau đang được cơ sở này nhanh chóng hoàn thiện để giao cho khách hàng. ...

Wizardry: Labyrinth of Lost Souls chuẩn bị cập bến PC

Wizardry: Labyrinth of Lost Souls là một tựa game nhập vai lâu đời của XSeed nhưng vì một số vấn đề bản quyền mà tới nay game mới lên được PC.

5 loại cây nghe tên đã thấy giàu, để trong nhà vào ngày Tết giúp gọi tài lộc gấp 10 lần

Những loại cây này không chỉ có tên đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt. Do đó, bạn có thể tìm mua và trưng chúng trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Siết chặt thanh toán thẻ tín dụng

Thời gian qua Ngân hàng Nhà nước liên tục có những điều chỉnh để chấn chỉnh hoạt động thẻ tín dụng và thẻ ATM.

Quả chuối dán tường được đấu giá gần 3,5 tỷ, dân mạng bảo: “Rửa tiền chứ nghệ thuật cái gì!”

Có lẽ 99,99% dân số trên trái đất chưa thể hiểu được giá trị nghệ thuật đằng sau quả chuối dính tường có giá 3,5 tỷ này.

Nới quy định cho ví điện tử

Thanh toán không dùng tiền mặt luôn được các cơ quan quản lý tìm các giải pháp thúc đẩy. Vì thế, một số quy định cần được "nới" hợp lý để hoạt động này được nhiều người sử dụng hơn...

Mỗi chúng ta nên xem xét lại thái độ của mình với cuộc sống và tự hỏi xem nó đã ảnh hưởng như thế nào?

Hafiz là một nông dân châu Phi, anh sống vui vẻ và bằng lòng với cuộc sống của chính mình. Một ngày kia, có một người đàn ông lịch thiệp ghé qua nhà anh và kể chuyện về kim cương, ...

Khách hàng là tổ chức không chịu hạn mức giao dịch qua ví điện tử

Tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là 100 triệu đồng/tháng; còn với tổ chức không quy định hạn mức ...

Mẹ tôi vừa nhập viện, mẹ người yêu đã đến thăm và đưa cho một tấm thẻ 2 tỷ đồng nhưng lời cầu xin của bác khiến tôi chết lặng

Giá mà bác ấy chanh chua, cáu gắt đánh chửi nhục mạ mẹ con tôi thì tôi còn có lý do để đối đầu, đằng này những lời nói của mẹ người yêu lại thống khổ cầu khẩn khiến tôi đau vô cùng...

Không áp hạn mức 20 triệu đồng một ngày với ví điện tử

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Giả danh Công an, Viện Kiểm sát lừa hơn 1 tỷ đồng ở Bình Dương

Đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị nạn nhân chuyển tiền để điều tra liên quan đường dây ma túy, rửa tiền. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển khoản xong thì ch...

Top con giáp nữ nên cưới sớm vào đầu năm 2020, vận may tiền tài sẽ đến cả năm

Nếu bạn thuộc những con giáp dưới đây thì hãy nhanh chân theo chàng về dinh sớm để được hưởng những vận may hiếm có.

Các băng nhóm tội phạm ‘bỏ túi’ 13 tỷ USD nhờ buôn bán ma túy tại EU

Năm 2017, người dân châu Âu chi ít nhất 11,6 tỷ euro (12,7 tỷ USD) để mua cần sa, theo đó loại ma túy này chiếm phần lớn nhất trên thị trường buôn bán chất cấm tại Liên minh châu Â...

Vì sao bổ sung vụ Nhật Cường vào diện Trung ương theo dõi?

Bộ trưởng Công an giải thích Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng không chỉ xử lý vấn đề liên quan đến tham nhũng, mà kể cả những vụ dư luận, xã hội quan tâm.

Tòa án Brazil kiến nghị bắt tạm giam cựu Tổng thống Paraguay

Cựu Tổng thống Cartes vẫn đang sống tại nhà riêng ở thủ đô Asuncion của Paraguay. Ông luôn bác bỏ các cáo buộc có dính líu tới hoạt động kinh doanh và liên kết với Messer.

Phía sau đám cưới tiền tỷ là những nỗi cô đơn không ai thấu của đàn bà

Ai cũng nghĩ tôi sướng khi lấy chồng giàu có, cơm áo không lo nghĩ, cũng chẳng phải đi làm. Nhưng không ở trong hoàn cảnh của tôi, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Vì sao vụ Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi?

Vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty Nhật Cường và các đơn vị có liên quan được xác định là đặc biệt nghiêm trọng.

4 năm sau màn “lột xác” khiến MXH Việt xôn xao, hot girl Nam Định đã đạt những thành công vượt bậc

Nằm trong số 11 người tham gia chương trình "Thay đổi cuộc sống" mùa đầu, Vũ Thanh Quỳnh là cái tên được nhiều người nhắc đến hơn cả bởi thay đổi hoàn hảo về nhan sắc và thành công...

3 con giáp sau bước sang tuổi 40 không chỉ giàu có về tiền bạc mà còn viên mãn về tinh thần, tình cảm

Có những người trời sinh đã ngậm thìa vàng muỗng bạc, lớn lên trong sự sung sướng. Thế nhưng cũng có những con giáp có hậu về sau, đến 40 mới biết đến giàu sang.

Hãy tự hỏi bản thân, ngày hôm nay mình đã bốc bao nhiêu cát sỏi?

Hãy tự hỏi bản thân, ngày hôm nay mình đã bốc bao nhiêu cát sỏi?

Lĩnh vực ngân hàng có nguy cơ “rửa tiền” rất cao

Đây là số liệu thống kê được nêu ra tại Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 do Thanh tra Chính phủ vừa công bố.

3 mẹo phong thủy đơn giản nhưng có thể giúp chị em công sở thuận lợi hơn trong việc “cày cuốc” cuối năm

Làm cách nào để sếp nhận ra giá trị của mình? Thực hiện một vài mẹo nhỏ phong thủy sau đây, vừa đơn giản vừa nhanh chóng, có thể giúp bạn tăng lương đấy.

Qua rằm tháng 10 âm lịch: 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tha hồ mua nhà sắm xe

3 con giáp có tên dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đón vận may trong thời gian sắp tới, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi đến không ngờ.

Đề nghị có chính sách, chế độ đặc biệt cho lực lượng chuyên trách chống ma tuý

Nhấn mạnh kết quả đấu tranh, phòng chống ma tuý thời gian qua là rất lớn, rất đáng khen ngợi, song đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, các vụ án ma tuý bị xử lý có thể mới chỉ là ph...

Áp dụng bí mật phong thủy đơn giản trong nhà để túi tiền luôn rủng rỉnh, tài vận luôn tăng tiến, may mắn đến mỗi ngày

Mong mỏi kiếm được nhiều tiền là nhu cầu chính đáng, cũng là bản năng sinh tồn cần thiết của mỗi người.

Thảm kịch 39 thi thể trong container ở Anh: Những sự thật đau đớn và câu hỏi bỏ ngỏ

39 người thiệt mạng trong thảm kịch gây chấn động thế giới và là lời cảnh tỉnh cho những người nuôi mộng đổi đời bằng con đường nhập cư trái phép.

Bài trí bình gốm để đón tài, rước lộc vào nhà đúng phong thủy

Có thể bạn không biết rằng, chiếc bình gốm chính là vật phẩm phong thủy biểu trưng cho tiền tài, phúc lộc.

Tiết lộ mới nhất về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 39 người trong container ở Anh

Vụ 39 thi thể trong container đã trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế. Vụ việc này vẫn đang được điều tra làm rõ.

‘Điểm đanh’ các nốt ruồi đại phú trên khuôn mặt đàn ông không nên tẩy xóa

Nốt ruối xuất hiện ở một vị trí khác nhau trên cơ thể lại mang một ý nghĩa nhất định. Trong đó, có 9 nốt ruồi trên cơ thể đàn ông báo hiệu cuộc sống giàu có.

Sáng tỏ ‘lệnh bắt tạm giam’, thầy giáo vui mừng vì nỗi oan được giải phóng

Thầy Lê Đức Lâm, giáo viên Trường THCS Lê Bình (xã Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ, ngay sau khi Infonet đăng bài phản ánh, nỗi oan của thầy đã được... giải phóng.

Tiền công đức: Không kiểm toán thì minh bạch thế nào?

Theo chuyên gia, tiền công đức tại các chùa không phải đối tượng của kiểm toán, nhưng cần phải công khai, minh bạch nguồn tiền này.

Tài xế xe tải ở Essex bị truy tố với 39 tội danh giết người

Cảnh sát Anh hôm 26/10 tuyên bố truy tố đối với Maurice Robinson, tài xế đã lái chiếc xe tải chứa thi thể 39 người trong thùng xe đông lạnh ở Essex, Anh, hôm 23/10.

Rộ lên nhiều chiêu lừa đảo sinh viên ở TP.HCM

Dụ dỗ rửa tiền, vay tiền qua app, bán hàng đa cấp... là những chiêu trò lừa đảo sinh viên hiện nay, công an cho biết đã có nhiều trường hợp sinh viên sập bẫy.

Nhà gặp phải lỗi này khiến cho tài lộc khó tích tụ, gia chủ nghèo khổ quanh năm

4 lỗi phong thủy dưới đây khiến cho gia đạo của bạn bất an, việc làm ăn khó lòng thăng tiến hanh thông như mong muốn.

Phụ nữ sở hữu tướng bàn chân này là tuyệt sắc giai nhân, từ 35 tuổi trở đi đếm tiền tỷ mỏi tay

Đây là tướng bàn chân giàu sang, chị em nào sở hữu sẽ có cuộc đời bình yên, tiền bạc tiêu thoải mái, hôn nhân viên mãn từ 35 tuổi trở đi.

Facebook tìm cách trấn an dư luận về tiền điện tử Libra

Trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại những nguy cơ gây ra do dự án tiền điện tử Libra, đại diện tập đoàn Facebook ngày 20/10 đã tìm cách trấn an dư luận, cho biết không một công ty ...

Mỹ phát hiện vai trò của người Trung Quốc trong việc rửa tiền ma túy Mexico

Các quan chức thực thi pháp luật ở bang Oregon, Mỹ cho biết họ đã phát hiện ra một kế hoạch phức tạp để hỗ trợ cho các Cartel buôn bán (băng đảng) Mexico trong việc rửa tiền từ bán...

Đưa 3 triệu USD cho con gái, ông Nguyễn Bắc Son dặn gì?

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai đưa 3 triệu USD tiền hối lộ của Phạm Nhật Vũ cho con gái và dặn không được gửi tiết kiệm.

Nhìn lại vụ bê bối rửa tiền 200 tỷ euro chấn động ngành ngân hàng Bắc Âu

Vụ bê bối rửa tiền liên quan đến những ngân hàng lớn của Đan Mạch, Thụy Điển,... đã làm đảo lộn hoạt động ngân hàng Bắc Âu. Danske và Swedbank vẫn đang phải đối mặt với nhiều cuộc ...

Bộ trưởng tài chính Đức: cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook

Vào thứ Sáu, Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức tuyên bố cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook. Theo ông, việc các quốc gia thống nhất tạo ra một loại tiền tệ quốc tế mới ...

Cứ “tiện tay” làm những việc phạm cấm kị này, gia chủ chỉ có gặp họa lớn

Đôi khi chỉ tiện tay vứt bát cũ đi, để dao ở phòng khách, đốt quần áo cũ,... nhưng nếu không chú ý, gia chủ có thể phạm lỗi phong thủy nhà ở nghiêm trọng khiến tiền tài, vận may ti...

Cuối tháng 9 âm, tiền tài sẽ tự động “gõ cửa” nhà 3 con giáp này, may mắn cũng nối đuôi nhau tìm đến

Tử vi có dự báo, cuối tháng 9 âm lịch này có 3 con giáp đường tài lộc rộng mở, may mắn tự đến. Cùng xem họ là ai?

Nhiều ngân hàng châu Âu đang tiếp tay cho rửa tiền

Cảnh sát nhiều nước châu Âu đang đồng loạt điều tra một số ngân hàng bị nghi là đồng lõa trong nhiều vụ rửa tiền bẩn, kéo dài trong nhiều năm.

Muốn ngồi trong nhà cũng may mắn, hãy trồng ngay 5 cây này

Muốn cải thiện vận thế, chiêu tài vượng vận, hãy thử đặt 5 loại cây này trong nhà.

Em trai Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố tội Rửa tiền đối diện mức án nào?

Theo luật sư, với trường hợp Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội Rửa tiền, tuỳ vào tính chất, giá trị tiền và tài sản, khoản thu lợi bất chính, đối tượng phạm tội có thể phải đối mặt...

Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác

Thông tin trong báo cáo gần đây của Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.

Con người đừng nghĩ hạnh phúc tự nhiên mà có, nó chỉ xuất hiện khi đảm bảo được điều kiện sau

Cũng như các giá trị khác của đời sống, hạnh phúc cũng có những điều kiện của nó. Con người muốn được an lạc, thứ cần thiết không phải tiền tài mà là lý trí, sau đó đến trái tim.

Để thứ này trong ví đừng hỏi vì sao tiền tài cứ mãi ‘bốc hơi’, Thần Tài muốn giúp cũng chẳng được

Theo phong thủy, đặt những thứ này trong ví chính là đại kỵ. Nó sẽ làm bạn gặp nhiều trắc trở, khó thành công.

Cựu tổng thống Peru bị tịch thu tài sản

Theo AFP, Tòa án Tối cao Peru đã phê chuẩn việc tịch biên các tài sản nói trên theo đề nghị của các công tố viên hiện đang điều tra ông Kuczynski về cáo buộc rửa tiền.

Lí do ông chủ Nhật Cường Mobile bị truy nã trên 190 quốc gia

Bùi Quang Huy, ông chủ của Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường bị khởi tố về 3 tội danh: "Buôn lậu", "Trốn thuế"; "Rửa tiền".