Ranh ma thủ đoạn mua bán hóa đơn khống, thu về 70 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Từ năm 2010 đến 2012, Công ty Sơn ThànhPhương Hà Ninh Bình đã bán được gần 600 hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Theo tin tức mới nhất từ báo CAND, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam Đinh Công Sơn (47 tuổi, ở Ninh Bình) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Theo cơ quan điều tra, tháng 11/2009, Sơn thành lập Công ty TNHH một thành viên Sơn Thành có trụ sở tại huyện Hoa Lư, đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng thực chất là công ty lừa đảo.

Tháng 4/2011, Sơn tiếp tục lập thêm doanh nghiệp tư nhân Phương Hà Ninh Bình với các ngành nghề đăng ký kinh doanh như Công ty Sơn Thành. Con gái Sơn là Đinh Thị Hà (25 tuổi) làm kế toán tại hai công ty trên.

Mặc dù đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng hai doanh nghiệp trên hầu như không có hoạt động sản xuất kinh doanh hay dịch vụ gì mà chỉ để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Theo cáo buộc, Hà giúp sức cho bố bằng cách thuê nhiều người… tìm các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để bán với giá chênh 6-10% giá trị hàng hóa ghi.

Video đang HOT

Ranh ma thủ đoạn mua bán hóa đơn khống, thu về 70 tỷ đồng - Hình 1

Hai đối tượng Sơn và Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010 đến 2012, Công ty Sơn Thành và Phương Hà Ninh Bình đã bán được gần 600 hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2014, công an tỉnh Ninh Bình qua trinh sát, điều tra đã phát hiện Công ty TNHH ức Kim (trụ sở tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình) là công ty “ma”, chuyên bán hóa đơn giá trị gia tăng cho một số doanh nghiệp, cá nhân với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 270 tỷ đồng. Nghi phạm là Phạm Tiến Dũng sau khi trốn truy nã được gia đình và cơ quan chức năng vận động đã ra đầu thú.

ể thực hiện hành vi, Phạm Tiến Dũng thuê hai kế toán nhằm mua bán trái phép hóa đơn “ma” cùng một số người khác làm “vệ tinh” khai báo thuế. Các đối tượng được Dũng chia chiết khấu với tỷ lệ từ 0,1 đến 1,5% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, gọi là “công môi giới”, báo Nhân Dân đưa tin.

Những đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn “ma” phải trả tiền từ 5,3% đến 8% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn. Với thủ đoạn trên, từ năm 2012 đến tháng 5-2014, Công ty TNHH ức Kim tổ chức giao dịch với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Ninh Bình để bán gần một nghìn hóa đơn có giá trị khống lên tới 270 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Theo NTD

Ký khống hợp đồng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Sau 1 ngày xét xử, hôm qua (27-3), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (SN 1960, trú ở cụm 5, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Quang Minh (gọi tắt là Vietinbank Quang Minh).

Ký khống hợp đồng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng - Hình 1

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn

Quá trình xét xử đã làm rõ, Nguyễn Văn Sơn vốn là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP giấy Việt Hoa (Công ty giấy Việt Hoa) từ năm 2004. Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành thêm 10 doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty TNHH thương mại và sản xuất giấy Tứ Liên (Công ty Tứ Liên) và Công ty TNHH Một thành viên bao bì Phú Sinh (Công ty Phú Sinh). Ngày 27-10-2010, Sơn chỉ đạo Công ty Phú Sinh ký hợp đồng thương mại mua của một công ty ở Trung Quốc dây chuyền sản xuất khăn giấy ướt với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng và chuyển về lắp đặt tại Công ty Tứ Liên. Để Công ty Tứ Liên vay được nhiều tiền của Vietinbank Quang Minh, Sơn thuê một đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả bộ tờ khai hải quan, đồng thời nhờ công ty bên Trung Quốc ký khống lại hợp đồng, kèm theo chứng từ liên quan về vụ mua bán dây chuyền sản xuất để nâng tổng giá trị hợp đồng lên thành hơn 23 tỷ đồng.

Sau đó, Sơn tiếp tục chỉ đạo 2 công ty trên lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa với tổng giá trị hơn 73,7 tỷ đồng. Với những hợp đồng khống đó, cựu Giám đốc Công ty giấy Hoa Việt đã chỉ đạo Công ty Tứ Liên lập bộ hồ sơ đề nghị Vietinbank Quang Minh cho vay 35 tỷ đồng và dùng dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ Trung Quốc làm tài sản thế chấp. Ngoài ra, Sơn còn mượn một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một người thân ở Mê Linh (trị giá gần 1 tỷ đồng) để thế chấp cho khoản vay 25 tỷ đồng đối với Vietinbak Quang Minh. Tuy nhiên, sau khi dây chuyền sản xuất khăn giấy ướt được nhập khẩu về Việt Nam, Sơn đã chỉ đạo các công ty do đối tượng quản lý bán cho một doanh nghiệp khác. Toàn bộ số tiền này, cựu Giám đốc Công ty giấy Việt Hoa sử dụng hết vào mục đích cá nhân mà không hoàn trả cho Vietinbank Quang Minh.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án cùng lời khai của bị cáo và bị hại, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Từ đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.

Theo_An ninh thủ đô

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lựcĐại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lực
18:11:29 01/02/2025
Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàuMr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu
09:08:44 01/02/2025
Để rượu cúng ngoài bờ rào, người 'vợ hờ' bị đấm chếtĐể rượu cúng ngoài bờ rào, người 'vợ hờ' bị đấm chết
10:00:36 02/02/2025
Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168
23:22:30 31/01/2025
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Campuchia về nước đầu thúĐối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Campuchia về nước đầu thú
19:14:56 02/02/2025
Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèoKhởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo
07:50:30 01/02/2025
Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 TếtNhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết
13:49:47 02/02/2025
Dắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắtDắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắt
06:48:53 02/02/2025

Tin đang nóng

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Quyền đột ngột qua đời ở tuổi 36, đồng nghiệp tiết lộ nguyên nhânĐạo diễn Nguyễn Ngọc Quyền đột ngột qua đời ở tuổi 36, đồng nghiệp tiết lộ nguyên nhân
17:58:47 02/02/2025
Trấn Thành phản ứng ra sao giữa lúc Lê Giang "làm loạn"?Trấn Thành phản ứng ra sao giữa lúc Lê Giang "làm loạn"?
15:42:41 02/02/2025
Báo Hàn: Kim Woo Bin lộ dấu hiệu chia tay Shin Min Ah?Báo Hàn: Kim Woo Bin lộ dấu hiệu chia tay Shin Min Ah?
17:48:21 02/02/2025
Vợ NSND Công Lý thân thiết với con trai riêng của chồngVợ NSND Công Lý thân thiết với con trai riêng của chồng
15:39:16 02/02/2025
Văn Toàn bất ngờ gọi Hoà Minzy là vợ trên mạng, có chuyện gì đây?Văn Toàn bất ngờ gọi Hoà Minzy là vợ trên mạng, có chuyện gì đây?
17:00:33 02/02/2025
Cậu bé vùng vằng, chê ít thế và đập bao lì xì xuống ghế khi được mừng tuổiCậu bé vùng vằng, chê ít thế và đập bao lì xì xuống ghế khi được mừng tuổi
15:20:56 02/02/2025
"Chủ tịch showbiz" bị 4 triệu người tẩy chay vì dối trá, tặng fan ô tô rồi... đòi lại"Chủ tịch showbiz" bị 4 triệu người tẩy chay vì dối trá, tặng fan ô tô rồi... đòi lại
16:02:31 02/02/2025
Vụ ngoại tình mất mặt nhất showbiz: Nam diễn viên bị kiện ra toà còn lộ đối xử tệ với vợVụ ngoại tình mất mặt nhất showbiz: Nam diễn viên bị kiện ra toà còn lộ đối xử tệ với vợ
15:33:22 02/02/2025

Tin mới nhất

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025
Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.
Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025
Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng
Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.
Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025
Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.
Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025
Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.
Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025
Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.
Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025
Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...
Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025
Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025
Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .
6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025
Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép

Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép

17:34:32 31/01/2025
Ông Hồ Ngọc Hải (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị xử phạt trên 600 triệu đồng vì khai thác trái phép nước khoáng nóng với khối lượng 5.670m3 tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.

Có thể bạn quan tâm

Nỗi tiếc nuối mang tên Neymar

Nỗi tiếc nuối mang tên Neymar

Sao thể thao

20:44:24 02/02/2025
Neymar trở về Santos sau cơn ác mộng 322 triệu bảng tại Saudi Arabia. Đây phải chăng chặng cuối của một giấc mơ dang dở?
Đà tiến công của Nga ở Ukraine chậm lại

Đà tiến công của Nga ở Ukraine chậm lại

Thế giới

20:41:29 02/02/2025
Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ DeepState, một nhóm nhà phân tích về tình hình Ukraine, ngày 1/2 cho biết, trong tháng 1, Nga kiểm soát thêm khoảng 325km2 lãnh thổ Ukraine. Đây là đà tiến công chậm nhất kể từ tháng 8/2024.
Xả vai diễn trong phim Trấn Thành, Tiểu Vy bất ngờ về nhà ra mắt phụ huynh 1 Anh Trai dịp Tết

Xả vai diễn trong phim Trấn Thành, Tiểu Vy bất ngờ về nhà ra mắt phụ huynh 1 Anh Trai dịp Tết

Nhạc việt

20:36:22 02/02/2025
Erik với Tiểu Vy cực tình thương mến thương bên cạnh nhau. Erik dẫn Tiểu Vy về nhà ra mắt phụ huynh dịp đầu năm
Vụ tai nạn 7 người tử vong ở Nam Định: Nữ tài xế đột ngột đánh lái sang phải

Vụ tai nạn 7 người tử vong ở Nam Định: Nữ tài xế đột ngột đánh lái sang phải

Tin nổi bật

20:31:27 02/02/2025
Ngày 2-2, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định, chủ trì cuộc họp về kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông làm bảy người tử vong, hai người bị thương tại phường Nam Vân, TP Nam Định...
Jennie chưa bao giờ quay challenge với idol khác: Lý do đằng sau gây ngã ngửa

Jennie chưa bao giờ quay challenge với idol khác: Lý do đằng sau gây ngã ngửa

Nhạc quốc tế

20:30:28 02/02/2025
Lời thú nhận vừa ngây ngô, vừa hài hước của Jennie khiến fan lấy làm thích thú. Quả thật Jennie chưa bao giờ tham gia quay dance challenge.
Quỳnh Lương đáp trả netizen kém duyên đá xéo chuyện mang thai lần 2

Quỳnh Lương đáp trả netizen kém duyên đá xéo chuyện mang thai lần 2

Sao việt

20:19:07 02/02/2025
Vào đúng mùng 1 Tết, diễn viên Quỳnh Lương khiến netizen đứng ngồi không yên khi thông báo tin vui mang thai với bạn trai thiếu gia Nguyễn Tiến Phát.
Nữ diễn viên Squid Game qua đời vì ung thư

Nữ diễn viên Squid Game qua đời vì ung thư

Sao châu á

20:12:34 02/02/2025
Chiều 2/2, tờ Sports Chosun đưa tin, nữ diễn viên gạo cội nổi tiếng xứ Hàn Lee Joo Sil (Squid Game) đã qua đời sau khoảng 3 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày.
Hai chị em nguy kịch sau khi uống lọ dung dịch màu hồng vứt ngoài ruộng

Hai chị em nguy kịch sau khi uống lọ dung dịch màu hồng vứt ngoài ruộng

Sức khỏe

18:35:43 02/02/2025
Sau khi chia nhau uống lọ nước màu hồng nghi là thuốc diệt chuột ngoài ruộng, 2 chị em ở Nghệ An rơi vào tình trạng nôn ói, co giật.
Sốc: Kanye West "chỉ follow mình em" Taylor Swift, đến vợ hiện tại cũng không có đặc quyền này!

Sốc: Kanye West "chỉ follow mình em" Taylor Swift, đến vợ hiện tại cũng không có đặc quyền này!

Sao âu mỹ

18:04:35 02/02/2025
Kanye West và Taylor Swift là kẻ thù không đội trời chung , nhưng nam rapper lại có hành động đặc biệt vốn trước đây chỉ dành cho vợ cũ Kim Kardashian.
Chuyện tình cặp đôi kết hôn với nhau lâu nhất thế giới, gần 87 năm

Chuyện tình cặp đôi kết hôn với nhau lâu nhất thế giới, gần 87 năm

Lạ vui

16:47:15 02/02/2025
Herbert và Zelmyra Fisher (sống ở bang Bắc Carolina, Mỹ) là cặp đôi chung sống với nhau lâu nhất thế giới, họ làm vợ chồng trong 86 năm 290 ngày.
4 con giáp đào hoa nhất năm Ất Tỵ

4 con giáp đào hoa nhất năm Ất Tỵ

Trắc nghiệm

15:18:23 02/02/2025
Năm mới Ất Tỵ 2025 dự báo đem đến nhiều vận may và điều mới mẻ cho 12 con giáp, trong đó có những tuổi đặc biệt có vận đào hoa nở rộ.