Quảng Ninh: “Siêu lừa” giả danh đại lý bảo hiểm “ẵm” hơn 300 tỷ đồng sa lưới

long018917:21 23/09/2011

Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khở tố vụ án, khở tố bị can và truy nã đố vi Bù Thị Thu Hằng, “siêu lừa” giả danh đạ lý bảo hiểm nhân thọ “ẵm” hơn 300 tỷ đồng, đố tượng đã bị bắt giữ tạ Khánh Hòa.
Vào sáng sm ngày 22/9, tạ phòng số 205, Khách sạn Monaco, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Bù Thị Thu Hằng (SN 1984), kẻ lừa đảo, giả danh đạ lý bảo hiểm “ẵm” hơn 300 tỷ đồng và chồng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1981), quê ở Vĩnh Bảo (Hả Phòng).

Trưc đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khở tố vụ án, khở tố bị can và ra lệnh truy nã đố vi Bù Thị Thu Hằng, SN 1984, trú tạ phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) về tộ lừa đảo chiếm đoạt tà sản khi đố tượng ẵm tiền đã bỏ trốn.

Theo Dân Trí

Đội lốt bảo hiểm lừa hàng trăm tỉ đồng

Với thủ đoạn huy động người dân đóng tiền vào các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã bị hủy để chờ đáo hạn, hưởng lãi gấp đôi sau 3 tháng, Bùi Thị Thu Hằng đã ôm hàng trăm tỉ đồng biến mất.

Hôm qua, 21.9, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Vũ Chí Thực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 19.9, CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã và lệnh cấm xuất cảnh đối với Bùi Thị Thu Hằng (SN 1984, thường trú tại TP Hạ Long) vì có liên quan đến vụ lừa đảo hàng trăm tỉ đồng dưới hình thức đáo hạn hợp đồng bảo hiểm của Hãng BHNT Prudential.

Video đang HOT

Bùi Thị Thu Hằng

Sáng qua, PV Thanh Niên mới tiếp xúc với hơn 10 bị hại, nhưng tổng số tiền họ kê đã nộp cho Hằng lên tới hơn 100 tỉ đồng. Theo một số bị hại, số nạn nhân phải tới hàng trăm người, với số tiền bị lừa không dưới 500 tỉ đồng. Hiện nhiều người là công chức, hoặc còn đang cố giấu gia đình nên chưa dám trình báo số tiền bị lừa đảo.

"Giờ tôi chỉ muốn chết"

Bà Trần Thị Ch. (SN 1957, ở P.Hồng Hải, TP Hạ Long) cho biết, vào khoảng cuối năm 2010, thông qua bà Bùi Thị A., hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn TP, nên đã quen với Bùi Thị Thu Hằng. Hằng tự giới thiệu là Giám đốc điều hành chi nhánh BH Prudential tại Quảng Ninh. Hằng giới thiệu về một hình thức đáo hạn hợp đồng BH Prudential thu lợi nhuận lớn. Theo đó, người tham gia sẽ đóng tiền vào những hợp đồng BH đã bị khách hàng cũ xin hủy để duy trì đến ngày đáo hạn. Người đóng tiền tiếp sẽ hưởng lãi suất rất cao, cứ 1 tỉ đồng sau 3 tháng sẽ có 500 triệu đồng tiền lãi. Thấy số tiền lãi cao, bà Ch. đồng ý ngay.

Lần đầu bà Ch. góp 200 triệu, 3 tháng sau, Hằng sòng phẳng thông báo bà được lãi 100 triệu đồng, bà lại gửi số tiền lãi để Hằng cộng vào gốc. Cho đến thời điểm Hằng bỏ trốn (ngày 15.9.2011), bà Ch. đã đưa tiền cho Hằng 5 lần với tổng số tiền lên tới hơn 5 tỉ đồng mà không hề có bất cứ hợp đồng nào ngoài 5 phiếu thu tiền.

Ông Trần Văn H. (SN 1949 - chồng bà Bùi Thị A., ở P.Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) bấn loạn: "Tổng cộng Hằng nhận của gia đình tôi 14 lần với khoảng hơn 26 tỉ đồng. Giờ tôi chỉ muốn chết thôi, nợ nần nhiều quá, thậm chí còn bị chủ nợ đưa cả xã hội đen đến đòi nợ".

Tương tự, một bị hại khác tên Nguyễn Văn T. (ở đường Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long) cũng đang rơi vào cảnh bi đát. Không những huy động anh em, con cháu mà T. còn cầm cố hết nhà cửa lấy tiền đưa cho Hằng với tổng số lên đến hàng chục tỉ đồng. Giờ thì cả nhà ông đang chờ ngày ra đường vì không có khả năng trả nợ để giữ ngôi nhà.

Chỉ bằng một tờ phiếu thu đơn giản Hằng đã dễ dàng thu được 6 tỉ đồng

Người có số tiền bị lừa ít nhất là Vũ Mạnh C., chủ một cửa hàng quần áo trên đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, con số thiệt hại cũng là hơn 300 triệu đồng. Số tiền này, theo anh C. cũng là Hằng mua chịu quần áo, sau đó đề nghị chuyển sang hợp đồng lãi đáo hạn 45 ngày, ngày 25.9 là ngày đáo hạn, nhưng giờ Hằng đã biến mất.

Siêu lừa đội lốt đại gia

Theo các bị hại, sở dĩ họ cứ tự nguyện nộp tiền cho Hằng là do Hằng bằng nhiều thủ đoạn đã tạo được sự tin tưởng, trong khi lãi suất từ các hợp đồng rất lớn, 50% cho 3 tháng. Mặt khác, gia đình Hằng rất có "thế lực" ở Hạ Long nên họ tin mà giao tiền. Bà Trần Thị Ch. chỉ cần vài phiếu thu có dấu từ Công ty Prudential do nhân viên của Hằng ký mà đã giao hơn 5 tỉ đồng cho Hằng. Rồi chị M., ngày 8.7.2011, chỉ cần nhận một tờ phiếu thu bằng nửa trang giấy A4, không dấu đỏ, đã giao thẳng 6 tỉ đồng cho nhân viên của Hằng mang về. Tương tự, bà C. cũng vậy, hơn 20 tỉ đồng bà đưa cho Hằng mà không quan tâm đến người nhận tiền, để đến khi đối tượng này bỏ trốn bà cũng không biết, chỉ khi nhiều bị hại khác gọi điện, bà mới tá hỏa đi tìm thì Hằng đã "bóng chim tăm cá".

Một phiếu thu mà nhân viên của Hằng đưa cho bà C. sau khi nhận tiền - Ảnh: P.H.S

Hằng bắt đầu quá trình lừa đảo bằng nhiều chiêu đánh bóng thương hiệu. Chị M. kể, đầu năm 2011, Hằng tổ chức hẳn một hội nghị tri ân khách hàng hoành tráng tại một khách sạn lớn thuộc Bãi Cháy, thậm chí mời "lãnh đạo công ty" đến gặp gỡ khách hàng (sau này người dân mới biết đó là một tay anh chị bên Bãi Cháy được Hằng nhờ đến đóng vai lãnh đạo).

Hằng còn tổ chức tặng quà cho học sinh, tài trợ nhiều hoạt động lớn tại một số trường tiểu học trên địa bàn TP, rồi đưa những khách hàng lớn đi tham quan nước ngoài để tạo vỏ bọc tốt, thậm chí tặng cả ô tô cho người giúp Hằng mời thêm nhiều khách hàng... Vì vậy rất nhiều người đã sập bẫy và còn giới thiệu thêm rất nhiều bạn bè, người thân tham gia.

Theo Phạm Phương Thúy, một đại lý chân rết huy động tiền cho Hằng, Thúy vào làm việc cho Hằng từ tháng 12.2010, lúc này Hằng đã tuyển khoảng hơn một chục nhân viên. Tất cả các nhân viên đều do Hằng đào tạo, hướng dẫn. Các nhân viên đều được Hằng đưa đến các khách hàng quen để tiếp cận và sau đó có thể tự đến nhận tiền. Cũng theo Thúy, tiền nhân viên nhận từ khách hàng về đều đem nộp cho Hằng. Không ai có được phần trăm mà Hằng chỉ hứa làm tốt sẽ thành nhân viên chính thức của Prudential, sẽ được hưởng mức lương 1.000 USD/tháng. Tuy nhiên theo một số bị hại, mỗi nhân viên đều được Hằng chi 10%/tổng số tiền nộp về.

Bà Trần Thị Kim Lan - Trưởng văn phòng Prudential tại Quảng Ninh cũng xác nhận, Bùi Thị Thu Hằng đã từng là đại lý của Prudential nhưng do vi phạm kỷ luật nên đã bị buộc thôi việc. Tuy nhiên bà Lan cũng từ chối không bình luận và không cung cấp gì thêm về vụ việc trên theo chủ trương của công ty.

Theo Thanh Niên

Thư giãn cuối tuần Thư giãn cuối tuần "Câu lam thê nao ma nhân viên cua câu luôn đên đung giơ thê?". "Co gi đâu. Công ty minh co 30 nhân viên nhưng chi co 20 chô đô xe". Môt ngươi khach mua dep đi trong nha, nhưng thiêu tiên nên hen vơi ngươi ban hang hôm sau se tra nôt, ba ban hang đông y. Sau...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.