Quảng Ninh: “Siêu lừa” giả danh đại lý bảo hiểm “ẵm” hơn 300 tỷ đồng sa lưới

long018917:21 23/09/2011

Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khở tố vụ án, khở tố bị can và truy nã đố vi Bù Thị Thu Hằng, “siêu lừa” giả danh đạ lý bảo hiểm nhân thọ “ẵm” hơn 300 tỷ đồng, đố tượng đã bị bắt giữ tạ Khánh Hòa.
Vào sáng sm ngày 22/9, tạ phòng số 205, Khách sạn Monaco, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Bù Thị Thu Hằng (SN 1984), kẻ lừa đảo, giả danh đạ lý bảo hiểm “ẵm” hơn 300 tỷ đồng và chồng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1981), quê ở Vĩnh Bảo (Hả Phòng).

Trưc đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khở tố vụ án, khở tố bị can và ra lệnh truy nã đố vi Bù Thị Thu Hằng, SN 1984, trú tạ phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) về tộ lừa đảo chiếm đoạt tà sản khi đố tượng ẵm tiền đã bỏ trốn.

Theo Dân Trí

Đội lốt bảo hiểm lừa hàng trăm tỉ đồng

Với thủ đoạn huy động người dân đóng tiền vào các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã bị hủy để chờ đáo hạn, hưởng lãi gấp đôi sau 3 tháng, Bùi Thị Thu Hằng đã ôm hàng trăm tỉ đồng biến mất.

Hôm qua, 21.9, trao đổi với Thanh Niên , đại tá Vũ Chí Thực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 19.9, CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã và lệnh cấm xuất cảnh đối với Bùi Thị Thu Hằng (SN 1984, thường trú tại TP Hạ Long) vì có liên quan đến vụ lừa đảo hàng trăm tỉ đồng dưới hình thức đáo hạn hợp đồng bảo hiểm của Hãng BHNT Prudential.

Video đang HOT

Bùi Thị Thu Hằng

Sáng qua, PV Thanh Niên mới tiếp xúc với hơn 10 bị hại, nhưng tổng số tiền họ kê đã nộp cho Hằng lên tới hơn 100 tỉ đồng. Theo một số bị hại, số nạn nhân phải tới hàng trăm người, với số tiền bị lừa không dưới 500 tỉ đồng. Hiện nhiều người là công chức, hoặc còn đang cố giấu gia đình nên chưa dám trình báo số tiền bị lừa đảo.

"Giờ tôi chỉ muốn chết"

Bà Trần Thị Ch. (SN 1957, ở P.Hồng Hải, TP Hạ Long) cho biết, vào khoảng cuối năm 2010, thông qua bà Bùi Thị A., hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn TP, nên đã quen với Bùi Thị Thu Hằng. Hằng tự giới thiệu là Giám đốc điều hành chi nhánh BH Prudential tại Quảng Ninh. Hằng giới thiệu về một hình thức đáo hạn hợp đồng BH Prudential thu lợi nhuận lớn. Theo đó, người tham gia sẽ đóng tiền vào những hợp đồng BH đã bị khách hàng cũ xin hủy để duy trì đến ngày đáo hạn. Người đóng tiền tiếp sẽ hưởng lãi suất rất cao, cứ 1 tỉ đồng sau 3 tháng sẽ có 500 triệu đồng tiền lãi. Thấy số tiền lãi cao, bà Ch. đồng ý ngay.

Lần đầu bà Ch. góp 200 triệu, 3 tháng sau, Hằng sòng phẳng thông báo bà được lãi 100 triệu đồng, bà lại gửi số tiền lãi để Hằng cộng vào gốc. Cho đến thời điểm Hằng bỏ trốn (ngày 15.9.2011), bà Ch. đã đưa tiền cho Hằng 5 lần với tổng số tiền lên tới hơn 5 tỉ đồng mà không hề có bất cứ hợp đồng nào ngoài 5 phiếu thu tiền.

Ông Trần Văn H. (SN 1949 - chồng bà Bùi Thị A., ở P.Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) bấn loạn: "Tổng cộng Hằng nhận của gia đình tôi 14 lần với khoảng hơn 26 tỉ đồng. Giờ tôi chỉ muốn chết thôi, nợ nần nhiều quá, thậm chí còn bị chủ nợ đưa cả xã hội đen đến đòi nợ".

Tương tự, một bị hại khác tên Nguyễn Văn T. (ở đường Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long) cũng đang rơi vào cảnh bi đát. Không những huy động anh em, con cháu mà T. còn cầm cố hết nhà cửa lấy tiền đưa cho Hằng với tổng số lên đến hàng chục tỉ đồng. Giờ thì cả nhà ông đang chờ ngày ra đường vì không có khả năng trả nợ để giữ ngôi nhà.

Chỉ bằng một tờ phiếu thu đơn giản Hằng đã dễ dàng thu được 6 tỉ đồng

Người có số tiền bị lừa ít nhất là Vũ Mạnh C., chủ một cửa hàng quần áo trên đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, con số thiệt hại cũng là hơn 300 triệu đồng. Số tiền này, theo anh C. cũng là Hằng mua chịu quần áo, sau đó đề nghị chuyển sang hợp đồng lãi đáo hạn 45 ngày, ngày 25.9 là ngày đáo hạn, nhưng giờ Hằng đã biến mất.

Siêu lừa đội lốt đại gia

Theo các bị hại, sở dĩ họ cứ tự nguyện nộp tiền cho Hằng là do Hằng bằng nhiều thủ đoạn đã tạo được sự tin tưởng, trong khi lãi suất từ các hợp đồng rất lớn, 50% cho 3 tháng. Mặt khác, gia đình Hằng rất có "thế lực" ở Hạ Long nên họ tin mà giao tiền. Bà Trần Thị Ch. chỉ cần vài phiếu thu có dấu từ Công ty Prudential do nhân viên của Hằng ký mà đã giao hơn 5 tỉ đồng cho Hằng. Rồi chị M., ngày 8.7.2011, chỉ cần nhận một tờ phiếu thu bằng nửa trang giấy A4, không dấu đỏ, đã giao thẳng 6 tỉ đồng cho nhân viên của Hằng mang về. Tương tự, bà C. cũng vậy, hơn 20 tỉ đồng bà đưa cho Hằng mà không quan tâm đến người nhận tiền, để đến khi đối tượng này bỏ trốn bà cũng không biết, chỉ khi nhiều bị hại khác gọi điện, bà mới tá hỏa đi tìm thì Hằng đã "bóng chim tăm cá".

Một phiếu thu mà nhân viên của Hằng đưa cho bà C. sau khi nhận tiền - Ảnh: P.H.S

Hằng bắt đầu quá trình lừa đảo bằng nhiều chiêu đánh bóng thương hiệu. Chị M. kể, đầu năm 2011, Hằng tổ chức hẳn một hội nghị tri ân khách hàng hoành tráng tại một khách sạn lớn thuộc Bãi Cháy, thậm chí mời "lãnh đạo công ty" đến gặp gỡ khách hàng (sau này người dân mới biết đó là một tay anh chị bên Bãi Cháy được Hằng nhờ đến đóng vai lãnh đạo).

Hằng còn tổ chức tặng quà cho học sinh, tài trợ nhiều hoạt động lớn tại một số trường tiểu học trên địa bàn TP, rồi đưa những khách hàng lớn đi tham quan nước ngoài để tạo vỏ bọc tốt, thậm chí tặng cả ô tô cho người giúp Hằng mời thêm nhiều khách hàng... Vì vậy rất nhiều người đã sập bẫy và còn giới thiệu thêm rất nhiều bạn bè, người thân tham gia.

Theo Phạm Phương Thúy, một đại lý chân rết huy động tiền cho Hằng, Thúy vào làm việc cho Hằng từ tháng 12.2010, lúc này Hằng đã tuyển khoảng hơn một chục nhân viên. Tất cả các nhân viên đều do Hằng đào tạo, hướng dẫn. Các nhân viên đều được Hằng đưa đến các khách hàng quen để tiếp cận và sau đó có thể tự đến nhận tiền. Cũng theo Thúy, tiền nhân viên nhận từ khách hàng về đều đem nộp cho Hằng. Không ai có được phần trăm mà Hằng chỉ hứa làm tốt sẽ thành nhân viên chính thức của Prudential, sẽ được hưởng mức lương 1.000 USD/tháng. Tuy nhiên theo một số bị hại, mỗi nhân viên đều được Hằng chi 10%/tổng số tiền nộp về.

Bà Trần Thị Kim Lan - Trưởng văn phòng Prudential tại Quảng Ninh cũng xác nhận, Bùi Thị Thu Hằng đã từng là đại lý của Prudential nhưng do vi phạm kỷ luật nên đã bị buộc thôi việc. Tuy nhiên bà Lan cũng từ chối không bình luận và không cung cấp gì thêm về vụ việc trên theo chủ trương của công ty.

Theo Thanh Niên

Thư giãn cuối tuần Thư giãn cuối tuần "Câu lam thê nao ma nhân viên cua câu luôn đên đung giơ thê?". "Co gi đâu. Công ty minh co 30 nhân viên nhưng chi co 20 chô đô xe". Môt ngươi khach mua dep đi trong nha, nhưng thiêu tiên nên hen vơi ngươi ban hang hôm sau se tra nôt, ba ban hang đông y. Sau...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ chiêu trò thanh lý "hàng hiệu"

11:30:24 06/09/2025

Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh Quang (SN 1977, trú tại phường Mỹ Xuyên, tỉnh An Giang) và tuyên phạt bị cáo 12 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạt 7 năm tù đối tượng vận chuyển 362 viên kim cương lậu vào Việt Nam

08:08:27 06/09/2025

Vận chuyển trái phép hàng trăm viên kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam giao cho khách hàng, một thanh người nước ngoài đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và lãnh án.

Lừa gần 1,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ qua mạng xã hội

08:04:53 06/09/2025

Ngày 5/9, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng Bùi Thanh Long (SN 1992, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Công an xã truy bắt nhanh đối tượng giả khách mua vàng để cướp giật

07:57:45 06/09/2025

Vụ việc xảy ra tại quán bar Bistro Fou Beach Club vào 0h50 ngày 25/6. Thời điểm này 5 nhân viên, trong đó có cả học sinh làm việc thời vụ đang dọn dẹp tại khu vực bể nước trước sân khấu chính của quán thì bất ngờ bị điện giật.

Công an phường ở Cà Mau bắt nhiều đối tượng truy nã

07:51:25 06/09/2025

Thực hiện cao điểm truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, Công an phường Láng Tròn (Cà Mau) thực hiện nhiều biện pháp truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú.

Công an Bắc Ninh tạm giữ cô giáo vụ bé gái hơn 1 tuổi bị bầm tím mặt

20:25:02 05/09/2025

Nhà trường cũng cho biết đã chủ động liên hệ thăm hỏi gia đình bé V., đồng thời nỗ lực ổn định tinh thần cho các học sinh khác để đảm bảo hoạt động dạy học.

Diễn biến mới vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật gần cổng trường đại học

20:14:47 05/09/2025

Đến khoảng 11h cùng ngày, nhóm của H. đã hành hung Đ. tại khu vực gần Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Một số đối tượng còn sử dụng điện thoại quay phim, đăng tải lên các trang mạng xã hội để khoe chiến tích.

Khởi tố chủ quán bar trong vụ 2 nhân viên bị điện giật chết ở Quảng Ninh

15:58:06 05/09/2025

Vụ điện giật tại cơ sở bar Bistro Fou, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Truy tố cựu Chủ tịch huyện cùng loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

15:09:35 05/09/2025

Ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành (cũ), bị cáo buộc chỉ đạo phê duyệt sai hồ sơ bồi thường dù có cảnh báo, gây thiệt hại ngân sách.

Nhân viên bảo hiểm Chubb Life chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

12:33:59 05/09/2025

Kết quả điều tra xác định, Quang được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt là Chubb Life) ký hợp đồng làm việc và được ủy quyền thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan

11:50:05 05/09/2025

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài sa lưới

11:45:37 05/09/2025

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Đội 3 huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp để truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.