Quảng Ninh: “Siêu lừa” giả danh đại lý bảo hiểm “ẵm” hơn 300 tỷ đồng sa lưới

long018917:21 23/09/2011

Sau khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khở tố vụ án, khở tố bị can và truy nã đố vi Bù Thị Thu Hằng, “siêu lừa” giả danh đạ lý bảo hiểm nhân thọ “ẵm” hơn 300 tỷ đồng, đố tượng đã bị bắt giữ tạ Khánh Hòa.
Vào sáng sm ngày 22/9, tạ phòng số 205, Khách sạn Monaco, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Bù Thị Thu Hằng (SN 1984), kẻ lừa đảo, giả danh đạ lý bảo hiểm “ẵm” hơn 300 tỷ đồng và chồng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1981), quê ở Vĩnh Bảo (Hả Phòng).

Trưc đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khở tố vụ án, khở tố bị can và ra lệnh truy nã đố vi Bù Thị Thu Hằng, SN 1984, trú tạ phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) về tộ lừa đảo chiếm đoạt tà sản khi đố tượng ẵm tiền đã bỏ trốn.

Theo Dân Trí

Đội lốt bảo hiểm lừa hàng trăm tỉ đồng

Với thủ đoạn huy động người dân đóng tiền vào các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã bị hủy để chờ đáo hạn, hưởng lãi gấp đôi sau 3 tháng, Bùi Thị Thu Hằng đã ôm hàng trăm tỉ đồng biến mất.

Hôm qua, 21.9, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Vũ Chí Thực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 19.9, CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã và lệnh cấm xuất cảnh đối với Bùi Thị Thu Hằng (SN 1984, thường trú tại TP Hạ Long) vì có liên quan đến vụ lừa đảo hàng trăm tỉ đồng dưới hình thức đáo hạn hợp đồng bảo hiểm của Hãng BHNT Prudential.

Video đang HOT

Bùi Thị Thu Hằng

Sáng qua, PV Thanh Niên mới tiếp xúc với hơn 10 bị hại, nhưng tổng số tiền họ kê đã nộp cho Hằng lên tới hơn 100 tỉ đồng. Theo một số bị hại, số nạn nhân phải tới hàng trăm người, với số tiền bị lừa không dưới 500 tỉ đồng. Hiện nhiều người là công chức, hoặc còn đang cố giấu gia đình nên chưa dám trình báo số tiền bị lừa đảo.

"Giờ tôi chỉ muốn chết"

Bà Trần Thị Ch. (SN 1957, ở P.Hồng Hải, TP Hạ Long) cho biết, vào khoảng cuối năm 2010, thông qua bà Bùi Thị A., hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn TP, nên đã quen với Bùi Thị Thu Hằng. Hằng tự giới thiệu là Giám đốc điều hành chi nhánh BH Prudential tại Quảng Ninh. Hằng giới thiệu về một hình thức đáo hạn hợp đồng BH Prudential thu lợi nhuận lớn. Theo đó, người tham gia sẽ đóng tiền vào những hợp đồng BH đã bị khách hàng cũ xin hủy để duy trì đến ngày đáo hạn. Người đóng tiền tiếp sẽ hưởng lãi suất rất cao, cứ 1 tỉ đồng sau 3 tháng sẽ có 500 triệu đồng tiền lãi. Thấy số tiền lãi cao, bà Ch. đồng ý ngay.

Lần đầu bà Ch. góp 200 triệu, 3 tháng sau, Hằng sòng phẳng thông báo bà được lãi 100 triệu đồng, bà lại gửi số tiền lãi để Hằng cộng vào gốc. Cho đến thời điểm Hằng bỏ trốn (ngày 15.9.2011), bà Ch. đã đưa tiền cho Hằng 5 lần với tổng số tiền lên tới hơn 5 tỉ đồng mà không hề có bất cứ hợp đồng nào ngoài 5 phiếu thu tiền.

Ông Trần Văn H. (SN 1949 - chồng bà Bùi Thị A., ở P.Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) bấn loạn: "Tổng cộng Hằng nhận của gia đình tôi 14 lần với khoảng hơn 26 tỉ đồng. Giờ tôi chỉ muốn chết thôi, nợ nần nhiều quá, thậm chí còn bị chủ nợ đưa cả xã hội đen đến đòi nợ".

Tương tự, một bị hại khác tên Nguyễn Văn T. (ở đường Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long) cũng đang rơi vào cảnh bi đát. Không những huy động anh em, con cháu mà T. còn cầm cố hết nhà cửa lấy tiền đưa cho Hằng với tổng số lên đến hàng chục tỉ đồng. Giờ thì cả nhà ông đang chờ ngày ra đường vì không có khả năng trả nợ để giữ ngôi nhà.

Chỉ bằng một tờ phiếu thu đơn giản Hằng đã dễ dàng thu được 6 tỉ đồng

Người có số tiền bị lừa ít nhất là Vũ Mạnh C., chủ một cửa hàng quần áo trên đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, con số thiệt hại cũng là hơn 300 triệu đồng. Số tiền này, theo anh C. cũng là Hằng mua chịu quần áo, sau đó đề nghị chuyển sang hợp đồng lãi đáo hạn 45 ngày, ngày 25.9 là ngày đáo hạn, nhưng giờ Hằng đã biến mất.

Siêu lừa đội lốt đại gia

Theo các bị hại, sở dĩ họ cứ tự nguyện nộp tiền cho Hằng là do Hằng bằng nhiều thủ đoạn đã tạo được sự tin tưởng, trong khi lãi suất từ các hợp đồng rất lớn, 50% cho 3 tháng. Mặt khác, gia đình Hằng rất có "thế lực" ở Hạ Long nên họ tin mà giao tiền. Bà Trần Thị Ch. chỉ cần vài phiếu thu có dấu từ Công ty Prudential do nhân viên của Hằng ký mà đã giao hơn 5 tỉ đồng cho Hằng. Rồi chị M., ngày 8.7.2011, chỉ cần nhận một tờ phiếu thu bằng nửa trang giấy A4, không dấu đỏ, đã giao thẳng 6 tỉ đồng cho nhân viên của Hằng mang về. Tương tự, bà C. cũng vậy, hơn 20 tỉ đồng bà đưa cho Hằng mà không quan tâm đến người nhận tiền, để đến khi đối tượng này bỏ trốn bà cũng không biết, chỉ khi nhiều bị hại khác gọi điện, bà mới tá hỏa đi tìm thì Hằng đã "bóng chim tăm cá".

Một phiếu thu mà nhân viên của Hằng đưa cho bà C. sau khi nhận tiền - Ảnh: P.H.S

Hằng bắt đầu quá trình lừa đảo bằng nhiều chiêu đánh bóng thương hiệu. Chị M. kể, đầu năm 2011, Hằng tổ chức hẳn một hội nghị tri ân khách hàng hoành tráng tại một khách sạn lớn thuộc Bãi Cháy, thậm chí mời "lãnh đạo công ty" đến gặp gỡ khách hàng (sau này người dân mới biết đó là một tay anh chị bên Bãi Cháy được Hằng nhờ đến đóng vai lãnh đạo).

Hằng còn tổ chức tặng quà cho học sinh, tài trợ nhiều hoạt động lớn tại một số trường tiểu học trên địa bàn TP, rồi đưa những khách hàng lớn đi tham quan nước ngoài để tạo vỏ bọc tốt, thậm chí tặng cả ô tô cho người giúp Hằng mời thêm nhiều khách hàng... Vì vậy rất nhiều người đã sập bẫy và còn giới thiệu thêm rất nhiều bạn bè, người thân tham gia.

Theo Phạm Phương Thúy, một đại lý chân rết huy động tiền cho Hằng, Thúy vào làm việc cho Hằng từ tháng 12.2010, lúc này Hằng đã tuyển khoảng hơn một chục nhân viên. Tất cả các nhân viên đều do Hằng đào tạo, hướng dẫn. Các nhân viên đều được Hằng đưa đến các khách hàng quen để tiếp cận và sau đó có thể tự đến nhận tiền. Cũng theo Thúy, tiền nhân viên nhận từ khách hàng về đều đem nộp cho Hằng. Không ai có được phần trăm mà Hằng chỉ hứa làm tốt sẽ thành nhân viên chính thức của Prudential, sẽ được hưởng mức lương 1.000 USD/tháng. Tuy nhiên theo một số bị hại, mỗi nhân viên đều được Hằng chi 10%/tổng số tiền nộp về.

Bà Trần Thị Kim Lan - Trưởng văn phòng Prudential tại Quảng Ninh cũng xác nhận, Bùi Thị Thu Hằng đã từng là đại lý của Prudential nhưng do vi phạm kỷ luật nên đã bị buộc thôi việc. Tuy nhiên bà Lan cũng từ chối không bình luận và không cung cấp gì thêm về vụ việc trên theo chủ trương của công ty.

Theo Thanh Niên

Thư giãn cuối tuần Thư giãn cuối tuần "Câu lam thê nao ma nhân viên cua câu luôn đên đung giơ thê?". "Co gi đâu. Công ty minh co 30 nhân viên nhưng chi co 20 chô đô xe". Môt ngươi khach mua dep đi trong nha, nhưng thiêu tiên nên hen vơi ngươi ban hang hôm sau se tra nôt, ba ban hang đông y. Sau...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Sinh viên năm thứ 4 hối hận vì ăn chơi nợ nần dẫn đến đi cướp

12:49:49 23/02/2025

Vụ cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop tại TP Thủ Đức để cướp tiền xảy ra ngày hôm qua (22/2) đã gây sự chú ý lớn của dư luận.

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

10:11:47 23/02/2025

Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lên mạng để tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động, song thực chất là đưa sang nước ngoài bán dâm.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

09:26:43 23/02/2025

Cơ quan Công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Thành tại Bệnh viện Lạc việt, kết quả: 48,7 mmol/l. Test nhanh ma túy đối với Thành kết quả âm tính.

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

09:24:15 23/02/2025

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (SN 1997) và Đào Thái Vĩnh (SN 1985, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

09:19:24 23/02/2025

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàng (SN 2008, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .