Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi hơn 27 tỷ đồng

Đối tượng này đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay chủ yếu trên địa bàn Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với tổng số tiền cho vay hơn 27 tỷ đồng, lãi suất 36% – 180%/năm và thu lãi số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 24/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1980, trú tại tổ 4, khu 9, phường Hồng Hà, Tp.Hạ Long về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện Nguyễn Quang Huy có biểu hiện nghi vấn hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Cơ quan công an khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Quang Huy ở Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an Tp.Hạ Long triển khai bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Quang Huy.

Kết quả truy xuất dữ liệu trong tài khoản quản lý hoạt động cho vay của Huy xác định, từ tháng 3/2022 cho đến khi bị bắt, đối tượng này đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay (người vay chủ yếu cư trú tại địa bàn Tp.Hạ Long) với tổng số tiền cho vay hơn 27 tỷ đồng.

Mức lãi suất trung bình từ 1.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 36%/năm đến 180%/năm và thu lãi số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo, kêu gọi những người đã, đang vay tiền của Nguyễn Quang Huy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hạ Long để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra vụ án.