Chiều 30/1, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Phan Thị Khánh Ly (34 tuổ.i), ở TP Tam Kỳ về hành vi ‘ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự’.
Đối tượng Phan Thị Khánh Ly tại cơ quan Công an.
Trước đó, Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiề.n mặt. Đến ngày 29/1, Công an TP Tam Kỳ tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiến hành triệu tập làm việc với 2 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Phan Anh Tài (39 tuổ.i), Võ Thị Hoài Thương (24 tuổ.i), cả 2 cùng ở TP Tam Kỳ.
Qua điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Phan Thị Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiề.n kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất (từ 216%/năm đến 360%/năm). Các đối tượng đi thu tiề.n trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương. Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiề.n cho vay hơn 500 triệu đồng, Ly đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.
1 phụ nữ ở Huế cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm
Một phụ nữ 40 tuổ.i ở TP Huế bị bắt vì cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm, thu lợi bất chính gần 170 triệu đồng.
Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Nhi (40 tuổ.i, trú TP Huế) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Thị Phương Nhi bị bắt về tội cho vay lãi nặng. Ảnh: C.QUANG
Vào ngày 1-2, Nhi cho anh Trần Văn H (40 tuổ.i, trú phường Phú Hội) vay 50 triệu đồng, thời gian trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày vay.
Thực tế Nhi đã trừ trước tiề.n lãi 10 triệu đồng, chỉ đưa cho anh H 40 triệu đồng. Theo thỏa thuận này, mỗi ngày anh H phải trả tiề.n lãi 1 triệu đồng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 2 đến tháng 4, Nhi cho anh H vay 5 lần, lãi suất cho vay là 730%/năm, thu lợi bất chính gần 170 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.
Hưng Yên: Khởi tố nhóm bị can cho vay lãi nặng Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Trung và Phạm Huy Hoàng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng. Ngày 3.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi...
Tin mới nhất
Liệt kê loạt tài sản 'khủng' đưa vào khắc phục cho trái chủ
09:30:22 26/09/2024
Ngày 24.9, luật sư tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổ.i, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về sai phạm trong việc phát hành các gói trái phiếu khống, lừa bán cho 35.824 trái chủ, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.
Hiệu quả từ tổ công tác đặc biệt 369 ra quân trấn áp tội phạm ở Tây Ninh
09:03:18 26/09/2024
Thực hiện ra quân cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm, các tổ công tác đặc biệt 369 Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện nhiều tội phạm vi phạm pháp luật.
Ẩu đả gây náo loạn làng quê, 6 bị cáo lãnh án tội giế.t ngườ.i
08:56:56 26/09/2024
6 bị cáo trong 2 nhóm thanh niên ẩu đả gây náo loạn vùng quê Bạc Liêu bị TAND tỉnh này tuyên phạt về tội giế.t ngườ.i.
Khởi tố phụ huynh lùi xe trong sân trường khiến học sinh lớp 2 t.ử von.g
08:51:11 26/09/2024
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ huynh lùi xe trong sân trường khiến một học sinh lớp 2 t.ử von.g.
Phát hiện hơn 3 vạn quả bóng golf giả nhãn hiệu Titleist, Callaway, Honma
07:34:51 26/09/2024
Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vừa phát hiện và tạm giữ hơn 33.500 quả bóng golf giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.
Lĩnh 7 năm tù vì bịt mặt, lái ô tô đi cướp tiệm vàng
07:23:04 26/09/2024
Do nợ nần, người đàn ông ở Hà Tĩnh chuẩn bị búa đinh, lái ô tô rồi bịt mặt lao vào cướp tiệm vàng trên địa bàn, lấy đi 17 kiềng vàng.
Bắt 2 đối tượng chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 3 doanh nghiệp
06:56:28 26/09/2024
Lợi dụng việc được giao bán hàng, thu hộ tiề.n bán hàng cho doanh nghiệp, 2 đối tượng ở Đắk Nông đã chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 3 doanh nghiệp.
Khởi tố nữ đại gia bất động sản ở Đắk Nông về tội "Trốn thuế"
06:54:45 26/09/2024
Trong quá trình chuyển nhượng đất, nữ đại gia bất động sản ở Đắk Nông đã kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với thực tế chuyển nhượng gây thất thoát hàng trăm triệu tiề.n thuế của nhà nước.
Na.m sin.h lớp 12 "thông chốt" tông gãy chân Thiếu tá Công an
06:04:10 26/09/2024
Trước đó, ngày 24/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT phối hợp lực lượng 151, Công an TP Hải Dương) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Thanh Niên đoạn gần siêu thị điện máy HC (TP Hải Dương).
Ché.m ngườ.i do mâu thuẫn mời bia, nhóm tội phạm lĩnh trên 53 năm tù
05:53:33 26/09/2024
Nhóm đối tượng ở Bạc Liêu dùng hun.g kh.í đâ.m, ché.m liên tiếp một nam thanh niên khiến nạ.n nhâ.n suýt mấ.t mạn.g chỉ vì mâu thuẫn mời bia trong quán karaoke.
Bắt tạm giam Giám đốc tham ô 2,7 tỷ đồng
05:50:27 26/09/2024
Ngày 25/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giam đối với Võ Hồng Thắng (SN 1984, thường trú tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) để điều tra về tội tham ô tài sản.
Xét xử giai đoạn 2 "đại án" Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói SCB không có tiền!
05:48:34 26/09/2024
Về tội Rửa tiề.n , bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng các đồng phạm lên phương án, thực hiện việc rút tiề.n, chuyển tiề.n ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiề.n, che giấu, hợp thức hóa số tiề.n 445.748 tỷ đồng.