Quảng Bình: Khởi tố 6 bị can trong đường dây l.ừa đ.ảo xuyên biên giới
Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp triệt phá đường dây l.ừa đ.ảo qua không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, khởi tố 6 bị can.
Ngày 27.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an triệt phá thành công đường dây l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, khởi tố 6 bị can trong đường dây l.ừa đ.ảo xuyên biên giới.
Trước đó, khoảng cuối năm 2021, nhiều người dân trên địa bàn Quảng Bình bị l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng qua việc đầu tư tài chính. Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc và báo cáo Bộ Công an để phối hợp điều tra.
6 bị can bị khởi tố tại Công an tỉnh Quảng Bình. Ảnh CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH
Đến ngày 20.6, Bộ Công an giao cho Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM, Công an TP.Cần Thơ và Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) triệu tập 6 nghi can để làm rõ.
Qua quá trình điều tra, ngày 3.7, sau khi xác định được 6 nghi can trên có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố 6 bị can gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (46 t.uổi, trú H.Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (39 t.uổi, trú H.Hưng Nguyên, Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (20 t.uổi, trú H.Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (28 t.uổi, trú H.Củ Chi, TP.HCM), Đỗ Thị Hồng (30 t.uổi, trú TP.Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (27 t.uổi, trú TX.Hòa Thành, Tây Ninh) về tội l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản.
Video đang HOT
Các thiết bị thu giữ tại nơi ở, nơi làm việc của các bị can. Ảnh CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH
Tiếp đó, ngày 21.7, Công an tỉnh Quảng Bình cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra, triệu tập 21 nghi phạm có liên quan đến từ 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Đường dây l.ừa đ.ảo gần 2.000 tỉ đồng
Theo tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 23.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm gồm: Hồ Thanh T.iền (31 t.uổi, trú H.Bình Chánh), Khương Thuận Phát (29 t.uổi, trú Q.6, cùng TP.HCM), Phạm Thùy Dung (29 t.uổi, trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và 2 nghi phạm khác có quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và “rửa t.iền”.
Từ trái qua: Khương Thuận Phát, Phạm Thùy Dung, Hồ Thanh T.iền tại Công an tỉnh Quảng Bình. Ảnh CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây l.ừa đ.ảo này có tính chất xuyên biên giới và phức tạp, được một nhóm người Trung Quốc lập ra và có thêm một số người Việt Nam tham gia hỗ trợ, tuyển người Việt đưa sang Campuchia để làm việc.
Lực lượng chức năng xác định có 24/44 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm sử dụng để nhận t.iền của bị hại. Tổng số t.iền chuyển vào 24 tài khoản này gần 2.000 tỉ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển t.iền từ 11 triệu đồng trở lên.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
Bị cáo Hoàng Văn Hưng phủ nhận lời khai "nhận lo lót" của cựu Phó Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn
Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ "chuyến bay giải cứu" sáng 13/7, trong khi Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) thừa nhận, đã môi giới hối lộ 2,65 triệu USD để giúp "em gái" không bị khởi tố thì bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) lại phủ nhận việc này.
Bị cáo Hoàng Văn Hưng bị Viện KSND tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong phần trả lời thẩm vấn sáng 13/7, bị cáo Hưng cho rằng, mình bị oan và phủ nhận lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) về việc đưa t.iền hối lộ cho bị cáo.
Để làm rõ hành vi nhận hối lộ, tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đã công bố tài liệu trong hồ sơ điều tra thể hiện, trong khoảng thời gian ngắn đã có 435 cuộc điện thoại giữa bị cáo Hưng và bị cáo Tuấn.
Trả lời Hội đồng xét xử về tài liệu này, bị cáo Hưng khai, 435 cuộc gọi đó không phải tất cả đều kết nối mà có nhiều cuộc gọi nhỡ. Bị cáo Hưng giải thích, giữa bị cáo và bị cáo Tuấn có nhiều việc nên gọi điện nhiều là điều bình thường.
Đại diện viện kiểm sát nêu câu hỏi: "Nếu giữa hai người chỉ là quan hệ anh em, không kinh doanh, làm ăn gì, thì không thể gọi cho nhau nhiều như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Bị cáo giải thích sao?". Trước câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Hưng phân trần: "Hầu hết các cuộc điện thoại giữa hai người đều do bị cáo Tuấn chủ động gọi. Bị cáo chỉ gọi lại khi thấy cuộc gọi nhỡ".
Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra.
Đại diện Viện kiểm sát chất vấn bị cáo Tuấn về lý do có 435 cuộc điện gọi giữa hai bị cáo. Bị cáo Tuấn khai, trước khi bị cáo Hằng nhờ giúp đỡ, giữa bị cáo và bị cáo Hưng quen nhau không sâu. Chỉ khi bị cáo Hằng nhờ bị cáo giúp đỡ với vai trò trung gian với bị cáo Hưng, thì các cuộc điện thoại mới phát sinh nhiều như vậy.
"Trong quá trình điều tra, bị cáo đã khai về nội dung các cuộc gọi đều xoay quanh diễn biến vụ án, đó là lời khai của bị cáo Hằng, bị cáo Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) và việc điều tra của bị cáo Hưng", bị cáo Tuấn khai rõ.
Đối chất tại tòa, bị cáo Hưng đã bác bỏ lời khai của bị cáo Tuấn và cho rằng, khi được phân công làm điều tra viên vụ "chuyến bay giải cứu", bị cáo Tuấn có liên hệ nhờ bị cáo giúp bị cáo Hằng.
"Khi bị cáo Tuấn gọi, bị cáo nói là chị này (bị cáo Hằng -PV) sớm muộn sẽ bị gọi lên. Nếu là mối quan hệ của anh, tốt nhất anh động viên ra đầu thú", bị cáo Hưng khai. Bị cáo Hưng nói thêm: "Bị cáo Tuấn nói với bị cáo, anh rất quan tâm việc của Hằng vì nó là em kết nghĩa. Nếu em cần gì, em bảo anh. Sau này em có phấn đấu lên chức, anh sẽ ủng hộ".
Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Bị cáo Hưng khai tiếp, sau khi nghe bị cáo Tuấn nói như vậy thì bị cáo trả lời: "Anh ạ, anh em mình cùng nghề, anh là cấp trên, việc ra tự thú là chị ấy (bị cáo Hằng) giúp mình thôi, cơ quan điều tra rất cần những người như chị Hằng".
Bị cáo Hưng cho biết thêm, sau đó bị cáo không trao đổi gì với bị cáo Hằng và chỉ một lần qua nhận quà ngày 19/8. Bị cáo Hưng khẳng định: "Không bao giờ có chuyện bị cáo yêu cầu đưa t.iền để giúp bị cáo Sơn không bị xử lý, và cũng không có chuyện bị cáo hỏi, có quyết tâm cứu Sơn không".
Đến lượt mình, bị cáo Tuấn khai: "Hôm đó, vào tối 4/12/2022, bị cáo gọi cho Hưng bảo, có t.iền rồi em sang nhà lấy đi. Nhưng Hưng bảo bận và mai có cuộc họp với Viện kiểm sát, rồi bảo bị cáo mang sang cơ quan cho Hưng để đưa trực tiếp".
Cũng theo lời khai của bị cáo Tuấn, sáng hôm sau, bị cáo Tuấn đã đặt mật khẩu 104 cho chiếc cặp đựng 450.000 USD rồi giao người cháu là lái xe Công an quận Tây Hồ, mang ra phố Trần Bình Trọng (Hà Nội) giao cho Hưng.
Về phần mình, bị cáo Hưng thừa nhận có cầm chiếc cặp như lời khai của bị cáo Tuấn, nhưng bên trong cặp chỉ có 4 chai rượu vang, chứ không phải số t.iền USD như bị cáo Tuấn khai.
Đại diện Viện kiểm sát viên truy tiếp: "Tại sao ngày bị cáo Sơn bị bắt, giữa bị cáo và bị cáo Tuấn có tới 15 cuộc gọi, gồm cả cuộc gọi vào lúc 0h?". Bị cáo Hưng trả lời, bị cáo không nhớ nội dung những cuộc gọi này và cho rằng: "Bị cáo bị oan. Trong phiên tòa này, chỉ cần Viện kiểm sát đưa ra chứng cứ thì bị cáo xin nhận tội"...
L.ừa đ.ảo, chiếm đoạt 112 tỷ đồng của người thân để... trả nợ Người phụ nữ nói dối làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên nhiều bị hại tin tưởng đưa t.iền để lấy lãi suất. Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt số t.iền trên 112 tỷ đồng. Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định...