Phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: đúng người, đúng tội

Bùi Thanh08:33 09/04/2025

Ngày 8/4, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan ( Chủ tịch Vạn Thịnh Phát), cùng đồng phạm tiếp tục phần tranh luận.

Đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh lần nữa khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đúng người, đúng tội, không oan sai.

Quá trình xét xử, tranh luận tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc lừa đảo nhưng đồng ý trả lại tiền cho các trái chủ. Theo đại diện VKS, bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế riêng của bị cáo Lan) đã nhiều lần nhận tiền từ ngân hàng chở về nhà theo chỉ đạo của bị cáo Lan. Bị cáo Dũng không thể làm được gì nếu không có lệnh của bị cáo Lan. Những hành vi gian dối của bị cáo dẫn đến các trái chủ tin và mua trái phiếu rồi mất khả năng làm chủ dòng tiền. Do đó, hành vi của bị cáo Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm.

Đại diện VKS cũng bác đề nghị thu hồi 15.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc phát hành trái phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đại diện VKS cho rằng không có căn cứ để xem xét số tiền trên tại Ngân hàng SCB và một số tổ chức tín dụng khác.

Trong phần bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án thấp nhất cho mình và giảm án sâu hơn cho các đồng phạm. Về những nội dung này, đại diện VKS không tranh luận vì đã được xem xét.

Mặc dù phủ nhận hành vi lừa đảo, nhưng tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đã nhận thức hành vi sai phạm của mình: “Bị cáo biết mình sai, ảnh hưởng đến nhân viên. Bị cáo rất là đau lòng. Cho bị cáo cơ chế làm việc để bị cáo khắc phục…” – bị cáo Lan trình bày.

Về việc luật sư đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan tham gia vào giai đoạn kê biên xử lý tài sản, VKS cho rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án nên đề nghị luật sư và bị cáo liên hệ với cơ quan có thẩm quyền.

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, bị cáo Trương Mỹ Lan đúng người, đúng tội…

Tại giai đoạn 2 của vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố và bị tuyên án về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Các đồng phạm cũa bị cáo Lan cũng bị truy tố một trong 3 tội danh trên. Đồng thời, các bị cáo bị cáo buộc đã dùng các thủ đoạn gian dối, bán trái phiếu cho 35.824 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng, rửa 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan được đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Một số bị cáo trong đó có cháu gái Trương Huệ Vân và em dâu Ngô Thanh Nhã của bị cáo Lan cũng được đại diện VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

Với các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), đại diện VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án vì không có tình tiết mới nên không có căn cứ xem xét

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nạp Kê Eric, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) vì tích cực khắc phục hậu quả, mặc dù bị cáo này không kháng cáo.

Sau hơn 1 tuần xét xử phúc thẩm, sáng 3.4, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.081 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỉ đồng.

Lúc 9 giờ, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, Viện kiểm sát cho rằng số tiền bà Lan đã nộp lại là 8.000 tỉ đồng, tính đến thời điểm hiện tại, bị cáo đã khắc phục được 1/4 số tiền phải bồi thường cho giai đoạn 2, đây là tình tiết mới nên viện kiểm sát đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với kháng cáo của bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC), Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB)..., Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm nên mức án mà tòa cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp.

Đối với các bị cáo khác, Viện kiểm sát cấp phúc thẩm đánh giá tại tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nộp lại một phần tiền để khắc phục hậu quả nên có căn cứ xem xét chấp nhận một phần kháng cáo, đề nghị giảm từ 6 - 18 tháng tù so với án sơ thẩm.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa. ẢNH: NHẬT THỊNH

Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) do tại tòa phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ mới, không có căn cứ xem xét.

Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo, tiếp tục kê biên, phong tỏa số tiền 13 tỉ đồng của bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Trương Mỹ Lan). Đề nghị xem xét trả lại đồng hồ và điện thoại cho bị cáo Trương Huệ Vân nếu không liên quan vụ án.

Trương Mỹ Lan đã khắc phục hậu quả vụ án

Riêng bị cáo Chu Lập Cơ, mặc dù bị cáo không kháng cáo, song Viện kiểm sát đánh giá bị cáo tích cực khắc phục hậu quả nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

Đối với kháng cáo của các bị hại, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cho rằng không có căn cứ xem xét.

Bị cáo Chu Lập Cơ tại tòa phúc thẩm giai đoạn 1. ẢNH: NHẬT THỊNH

Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện, từ năm 2018 - 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan họp với các lãnh đạo chủ chốt của SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) nhằm chọn các công ty thuộc tập đoàn gồm Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp.

Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các bị cáo đã chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB. Việc này nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng vào trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài. Từ đó dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.

Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lan và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối, bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt các bị cáo đều chuyển cho bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, nên bà phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Đối với tội rửa tiền, từ 1.1.2018 đến 7.10.2022, bị cáo Trương Mỹ Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỉ tham ô của SCB (ở giai đoạn một vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền.

Tổng hợp với số tiền chiếm đoạt của các trái chủ, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" 445.747 tỉ đồng.

Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo bản án, từ 27.10.2012 đến 7.10.2022, bị cáo Lan và nhiều người bị xác định đã sử dụng 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thực hiện 78 giao dịch chuyển 1,5 tỉ USD ra nước ngoài trái quy định. Các công ty này đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỉ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.

Trước đó, xử sơ thẩm hồi cuối năm 2024, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội rửa tiền và 8 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là án chung thân. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.081 tỉ đồng cho 35.824 người bị hại liên quan phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Sau bản án sơ thẩm, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan đến bị cáo, 28 bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, và xem xét lại một số hành vi.

Một số bị hại kháng cáo cho rằng không có tên trong danh sách người bị hại, và một số người bị hại kháng cáo yêu cầu thanh toán tiền lãi, gốc theo đúng hợp đồng mua bán trái phiếu đã ký kết.

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ Viện trưởng Viện KSND Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ hồi tháng 12.2024. Ngày 28.3, nguồn tin PV Thanh Niên cho biếtViện trưởng Viện KSND Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ. Theo đó, vào ngày...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hình ảnh rợn người trong các xưởng làm thuốc giả

15:08:33 18/04/2025

Thượng úy Nguyễn Đăng Khải được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp thành Thiếu tá, sau khi anh dũng hy sinh trong quá trình vây bắt nhóm tội phạm ma túy.

Nhân chứng kể khoảnh khắc nghe tiếng súng, thấy người vứt ô tô bỏ trốn

15:01:05 18/04/2025

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hành vi làm khống hàng loạt giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn cho các thiết bị máy công trình tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II (trực thuộc Bộ Nội vụ).

Truy xét nhóm đua xe, gây rối rồi ghi hình khoe chiến tích

13:44:36 18/04/2025

Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp điều tra, truy xét, làm rõ nhóm đối tượng từ tỉnh Nam Định sang tỉnh Ninh Bình gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, chiếm đoạt tài sản.

Bắt Phó giám đốc Trung tâm kiểm định khu vực II và Trưởng trạm kiểm định Đông Sài Gòn

13:42:00 18/04/2025

Các đối tượng trong vụ án còn liều lĩnh phát hành hợp quy "khống" cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh.

Ngăn chặn nguy cơ tai nạn từ phương tiện ba bánh, kéo đẩy tự chế

13:38:56 18/04/2025

Đã có không ít vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn TP Huế liên quan đến xe kéo đẩy tự chế, xe ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, quá giới hạn kích thước.

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả ở Bắc Giang

13:21:30 18/04/2025

Hoạt động kinh doanh chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội. Tính từ cuối năm 2024 đến nay, đối tượng Vĩnh đã bán 10,7 nghìn đơn hàng cho khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Doanh thu ước hơn 5 tỷ đồng.

Khống chế người đàn ông tâm thần cầm dao tấn công cha và anh ruột

10:49:44 18/04/2025

Sau 4 giờ kiên trì vận động, thuyết phục, cảnh sát đã khống chế thành công đối tượng tâm thần là NMTT đã dùng dao cố thủ trong nhà, gây thương tích cho người thân.

Tội phạm ma túy nổ súng bắn công an Quảng Ninh: Truy bắt đối tượng còn lại

10:39:31 18/04/2025

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây ma túy ở Quảng Ninh làm một cán bộ công an hy sinh, công an nắm được có một đối tượng đang lẩn trốn là Bùi Đình Khánh (ở Hạ Long, Quảng Ninh).

Giám đốc chế tác hơn 4kg vàng thành thắt lưng, dây chuyền đưa về Việt Nam

10:12:21 18/04/2025

Nhận thấy giá vàng tại Lào rẻ hơn Việt Nam, Thắng lên kế hoạch mua, vận chuyển về nước bán kiếm lời. Anh ta đã chế tác hơn 4kg vàng thành thắt lưng, dây chuyền để đeo vào người hòng qua cửa khẩu.

Tuyên án tử hình đối tượng cộm cán, nhiều tiền án

10:09:14 18/04/2025

Với các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Nguyễn Xuân Huyên đã bị tuyên án tử hình. Đây là đối tượng cộm cán, nhiều tiền án.

Bắt 7 tàu khai thác cát trái phép, lần ra đối tượng làm giả giấy tờ

07:38:21 18/04/2025

Từ việc bắt giữ 7 tàu khai thác, vận chuyển cát trái phép, Công an tỉnh Nam Định đã lần ra 2 đối tượng làm giả giấy tờ, con dấu về phương tiện và con người trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Facebooker "Cô Giáo Hương" bị xử phạt

07:23:18 18/04/2025

Công an Hà Nội cáo buộc hành vi dàn dựng clip đánh bạc rồi đăng tải lên Facebook của chị H. và chị L. là vi phạm pháp luật, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng.