“Phù phép” đất nông nghiệp thành dự án khu dân cư, chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng
Tự ý đặt tên dự án trên đất nông nghiệp, chưa được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương và phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư, quảng cáo sai sự thật nhằm thu hút khách hàng, nhóm bị cáo chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.
Ngày 21/5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Giang (SN 1989, quê Nghệ An) và Ngô Kim Thuận (SN 1997, quê Kon Tum) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Đồng phạm với bị cáo Giang và Thuận còn có Trương Thị Kim Huy hiện không có mặt tại nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được đối tượng này sẽ xử lý sau.
Hai bị cáo Lê Văn Giang và Ngô Kim Thuận tại tòa.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Giang và Ngô Kim Thuận cùng 12 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo Giang và Thuận phải liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại hơn 27 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định đây là vụ án “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” do Trương Thị Kim Huy, Lê Văn Giang (Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Thương Tín Real), Ngô Kim Thuận (Giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Thương Tín Real) thực hiện thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Video đang HOT
Trương Thị Kim Huy cùng 2 bị cáo Giang và Thuận đã thực hiện ký hợp đồng đặt cọc mua bán thửa đất số 1502, phường Long Trường (TP Thủ Đức) là đất nông nghiệp, chưa được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương và phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư.
Các bị cáo đã tự ý đặt tên dự án là khu dân cư Long Trường Diamond, quảng cáo sai sự thật nhằm thu hút khách hàng. Các bị cáo đã ký 29 hợp đồng đặt cọc, bán 29 nền đất với 22 khách hàng, thu t.iền khách hàng từ 30 – 60% giá trị hợp đồng với tổng số t.iền số t.iền hơn 27,4 tỷ đồng. Trong đó, Trương Thị Kim Huy hưởng hơn 23,9 tỷ đồng, Thuận và Giang hưởng 3,4 tỷ đồng
Xét xử giám đốc 9X bán dự án "ma", chiếm đoạt 125 tỷ đồng
Sau khi gom mua đất nông nghiệp ở Bình Thuận, Nguyễn Hữu Kha tự ý vẽ ra 12 dự án khu dân cư, sau đó cùng 2 nhân viên rao bán đất nền, chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng của 231 khách hàng.
Ngày 26/3, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Hữu Kha (34 t.uổi, trú huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận - là Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát), Nguyễn Chí Thắng (29 t.uổi, trú huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Kim Ngân (32 t.uổi, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Hữu Kha (hàng trên, bên phải) cùng Nguyễn Chí Thắng, Hồ Thị Kim Ngân tại toà. (Ảnh: Nguyễn Đắc)
Gần 200 bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được toà triệu tập tham gia phiên xử. Dự kiến phiên toà sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26/3 đến 29/3.
Trước đó, ngày 29/2, TAND tỉnh Bình Thuận từng mở phiên toà xét xử vụ án này nhưng sau đó phải hoãn do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, vào cuối năm 2017, Nguyễn Hữu Kha thành lập Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh Phát) có trụ sở tại TP.HCM.
Đến tháng 8/2018, Kha đầu tư gom mua đất tại tỉnh Bình Thuận để tiến hành phân lô bán đất nền và thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận.
Thời điểm này, Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng làm Giám đốc chi nhánh, được giao quản lý sàn giao dịch tại Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra, thay mặt công ty ký hợp đồng cọc, ký xác nhận đã nhận t.iền từ khách hàng.
Đồng thời, Kha cũng bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân làm Giám đốc Chi nhánh của công ty tại Quận 9 (TP.HCM), phụ trách tình hình kinh doanh, chi tiêu doanh số, sản phẩm của chi nhánh công ty.
Hàng trăm người là bị hại trong vụ án tham dự phiên toà. (Ảnh: Nguyễn Đắc)
Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết.
Mặc dù không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát, Kha đã tự ý lập các dự án khu dân cư mang tên gọi: "Hàm Liêm 1,2,3", Phan Thiết City 1,2,3", Phong Nẫm Residence, Phong Nẫm Residence 1, Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa...
Sau đó, bằng thủ đoạn nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án, tự đặt tên cho dự án, đưa ra bảng giá từng lô đất... để đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3 - 4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đồng thời, Kha chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo và đã có hàng trăm người ký hợp đồng mua đất. T.iền của khách hàng đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Kha.
Quá trình điều tra xác định, với cách thức thủ đoạn trên, Kha đã thu t.iền của 231 khách hàng rồi chiếm đoạt tổng số t.iền hơn 125 tỷ đồng.
Tháng 12/2019, Kha bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam. Đến tháng 3/2021, Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân bị bắt cùng về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Mua quân phục giả Công an đi khảo sát để đột nhập biệt thự trộm đồ Nguyễn Văn Lên (SN 1989, ngụ tỉnh T.iền Giang) mặc quân phục giả CAND được đặt mua qua mạng rồi khảo sát các khu dân cư, biệt thự ở TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), chờ đến đêm để đột nhập trộm tài sản. Ngày 5/5, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: Cơ quan điều tra đã khởi tố...